Etiqueta: Alex Saab
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Así describen cómo fracasó años atrás el caso judicial en Ecuador contra Alex Saab tras ser acusado de exportaciones ficticias
Generación Zoe sigue en el ojo de la tormenta. La organización que ofrece capacitación en coaching ontológico, alternativas de inversión con rendimientos supuestamente asegurados en dólares que superan varias veces los estándares de mercado está siendo investigada por los reguladores de mercado de Argentina y Paraguay en medio de una fuerte polémica en redes sociales…
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Las contradicciones de Piedad Córdoba sobre su vinculación con Alex Saab y cómo Estados Unidos investiga los nexos entre ambos
Generación Zoe sigue en el ojo de la tormenta. La organización que ofrece capacitación en coaching ontológico, alternativas de inversión con rendimientos supuestamente asegurados en dólares que superan varias veces los estándares de mercado está siendo investigada por los reguladores de mercado de Argentina y Paraguay en medio de una fuerte polémica en redes sociales…
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Jaime Sánchez Yánez, su relación con el correísmo y con Alex Saab en Ecuador
Las redes sociales ha circulado una imagen en la que supuestamente aparece la hija de la exsenadora colombiana Piedad Córdoba abordando un avión del empresario Alex Saab. Aunque no sé precisa el nombre de la viajera, Se presume que se trata de Natalia Castro Córdoba. Aquí la hija de piedad cordoba antes de abordar uno de…
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Piedad Córdoba continúa en el ojo del huracán en el Colombia por sus nexos con Alex Saab
El caso del exembajador del Gobierno de Colombia en Uruguay, Fernando Sanclemente Alzate, en cuya finca familiar fue hallado en 2020 un laboratorio para procesar cocaína, además de un escándalo, ha sido un quebradero de cabeza para el Gobierno del presidente Iván Duque, pues el diplomático ha estado muy conectado al entorno presidencial y al…
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Abogado de Álex Saab asegura no tener contacto con Nicolás Maduro
La defensa del empresario colombiano Alex Saab se mantiene férrea en que por su condición de diplomático no puede ser juzgado, más allá de las acusaciones que pesan en su contra. La Revista colombiana Semana entrevistó a su abogado en Estados Unidos, David Rivkin, quien explicó la estrategia de defensa y se mostró confiado en…
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El contenido del informe en Ecuador sobre los “guisos” de Alex Saab con el sistema Sucre
Informes del Banco Central de Ecuador revelan que el Fondo de Reserva del Sucre, creado con aportes de los países del Alba, se usó para inversiones solo en Venezuela. Además, la única empresa beneficiaria de un préstamo es venezolana. Por lo menos desde 2018 había preocupación en el Banco Central de Ecuador (BCE) por la…
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#Opinión | Se fue Luisa Ortega Díaz sin rendir cuentas y sin que se le haya nombrado sustituto- Por Carlos Ramírez López
Ya han transcurrido tres años de gobierno interino con Juan Guaidó a la cabeza, en ese tiempo se han nombrado y/o ratificado funcionarios que han tenido a cargo importantes funciones publicas y de las cuales no se ha producido rendición de cuentas, entre éstos tenemos a Luisa Ortega Díaz quien ha cesado en su mandato…
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Luis Giusti de CITGO revelado en la red de Alex Saab
Este sitio se sumergió en un informe sobre las actividades delictivas de Alex Saab en Ecuador. Hay poco que no sepamos ya sobre Saab. Sin embargo, hay un par de afirmaciones sorprendentes que llamaron nuestra atención de inmediato: Luis Giusti, ex director ejecutivo de PDVSA y actual miembro de la junta de CITGO (designado por…
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Presumen que más de una veintena de etarras tendrían refugio en Venezuela
@miguelgallardo Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail: [email protected] @APEDANICA Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf FISCALÍA del Uruguay atn. Jorge Díaz Almeida y Gabriela Aguirre Grompone Directora del Departamento de Cooperación Internacional Fiscalía General de la Nación Teléfono: +598 2909 2570. Ext. 248 / Correo electrónico: [email protected] Cc: Embajadas…
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Exbeisbolista Samuel Kelvin Peralta Sosa (Sammy Sosa) es investigado por corrupción en República Dominicana
“Hice un favor”, argumentó Luis Sánchez ante la comisión parlamentaria de la Asamblea Nacional ecuatoriana cuando se solicitaron explicaciones acerca de su participación en la trama de corrupción en que derivó el mecanismo de pago ideado por Hugo Chávez para acabar con la tiranía del dólar. En la investigación que la comisión especializada permanente de…
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Venezolano Luis Manuel Romero Morán se entregó a la policía en Florida tras asesinar a su esposa
“Hice un favor”, argumentó Luis Sánchez ante la comisión parlamentaria de la Asamblea Nacional ecuatoriana cuando se solicitaron explicaciones acerca de su participación en la trama de corrupción en que derivó el mecanismo de pago ideado por Hugo Chávez para acabar con la tiranía del dólar. En la investigación que la comisión especializada permanente de…
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Granja de trolls en Twitter manipula conversaciones sobre elecciones regionales venezolanas (Parte 1)
Resumen Una red de 181 cuentas falsas (una “granja de trolls“) ha generado desinformación y propaganda en Twitter, de forma coordinada y no auténtica, en el contexto de las elecciones regionales de Venezuela realizadas el 21 de noviembre de 2021 y de la repetición de las elecciones para escoger al nuevo gobernador del estado Barinas, que se llevará a cabo el 9…
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Así relacionan al empresario Edric Capriles con Alex Saab y fondos de origen dudoso
Una orden de captura en Panamá contra el banquero venezolano Víctor Vargas Irausquín obedece a la demanda de uno de los muchos clientes defraudados del Banco del Orinoco N.V. de Curazao, entidad sobre la que han pesado medidas de intervención y liquidación y que se escucha ha servido de “lavadora” de dineros mal habidos. En…
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¿Quién es Micaela Lehrer Alarcón y cómo participó en los negocios ilícitos de Alex Saab en Ecuador?
El nombre de Micaela Julia Lehrer Alarcón apareció en el informe de la Comisión de Fiscalización del congreso ecuatoriano que investigó las exportaciones ficticias y sobrevaloradas que la filial ecuatoriana de Fondo Global de Construcciones (Foglocons), empresa de Álex Saab, hoy juzgado en Estados Unidos. Las transacciones entre Foglocons, Inmobiliaria Comercial y de Negocios, Inconeg…
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Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional de Ecuador encontró evidencias de las exportaciones ficticias que realizaron empresas de Alex Saab y otras compañías a Venezuela
Las investigaciones de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional de Ecuador muestran que cientos de empresas ecuatorianas utilizaron este sistema para hacer exportaciones ficticias a Venezuela. Las investigaciones de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea revelan que cientos de empresas recurrieron al sistema de compensación Sucre para hacer exportaciones ficticias. En total, 308…