Etiqueta: Alex Saab
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APEDANICA remite denuncia a la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York sobre “encubrimiento» de la estafa «OneCoin» mediante censura en internet
@miguelgallardo Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail: [email protected] @APEDANICA Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf Attorney General – Public Prosecutor of “OneCoin” request for public information at www.cita.es/onecoin-public-prosecutor.pdf From APEDANICA in Madrid, Spain, ask for transparency and data access about any public legal action against “OneCoin”, “OneLife”, “OneAcademy” and…
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Así describen las exportaciones ficticias desde Ecuador previas a la historia de Alex Saab con el SUCRE
La toma de posesión de Rafael Correa fue un cóctel perfecto que marcó la llegada de los empresarios boliburgueses que firmaron acuerdos de cooperación y consolidaron con el tiempo el corrupto uso del SUCRE. Piedad Córdoba Ruiz, arribó a Quito a las 11 de la noche del 14 de enero de 2007, horas antes de…
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Así describen a Erick Alberto Parra, alias «Yeiko Masacre», líder en Venezuela de organización dedicada a la extorsión, secuestro y tráfico de drogas
@miguelgallardo Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail: [email protected] @APEDANICA Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf Fiscalía de la República Argentina, Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Fiscal Enrique Gavier en Córdoba por carta abierta publicada en www.miguelgallardo.es/fiscal-argentina-onecoin.pdf https://cita.es/fiscal-argentina-onecoin Se ha publicado que información del caso “OneCoin” ha sido censurada…
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Así fustigaron la condición de «diplomático» de Alex Saab tras conocerse más de sus «guisos» con Piedad Córdoba
Erick Alberto Parra Mendoza (27), apodado Yeiko Masacre, sería el enlace entre los carteles del narcotráfico y las células que operan en Zulia, de acuerdo a informes de inteligencia. Parra Mendoza estuvo enrolado en la Guardia Nacional Bolivariana alrededor de dos años. La organización criminal Yeiko Masacre es dirigida desde Colombia donde está radicado su…
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Boliburgueses y enchufados venezolanos y colombianos temerían que un “corralito” les impida movilizar sus fondos en bancos rusos
En pánico estarían boliburgueses, enchufados y empresarios afectos al régimen venezolano, al percatarse que pudieran ver su dinero represado en bancos rusos ante la posible imposición de un «corralito» bancario, con el que Rusia intentaría hacer frente a las dificultades económicas derivadas de la sanciones y otras medidas impuestas por Occidente, en rechazo a la…
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Los contradictorios argumentos del hermano de Alex Saab sobre la colaboración del empresario barranquillero con la DEA
El editor del periódico Primicias24.com, Carlos Herrera, denunció ante la Fiscalía General de España, en su sede en Madrid al sistema de intermediación financiera SHASTA y a sus propietarios Leonardo Rafael Montbrun Álvarez, Daniel Paloma Freire, Alex Sicart Ramos, y otros por estafa, dirigir una organización criminal dedicada a legitimar capitales provenientes del Narcotráfico, Terrorismo…
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La estrategia del mayor general venezolano Clíver Alcalá Cordones para intentar zafarse de los cargos de narcotráfico de los que es acusado en Estados Unidos
Decorador de interiores Por Yohir Akerman | CAMBIO Fotos y videos publicados en las redes sociales del abogado Abelardo De la Espriella, comprobarían lo que él ha tratado de negar y esconder en diferentes escenarios, y es que el polémico abogado siguió conociendo de la defensa del testaferro del régimen de Nicolás Maduro, Alex Saab.…
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Así fue como la cooperación de Alex Saab con la DEA comenzó en 2016
El editor del periódico Primicias24.com, Carlos Herrera, denunció ante la Fiscalía General de España, en su sede en Madrid al sistema de intermediación financiera SHASTA y a sus propietarios Leonardo Rafael Montbrun Álvarez, Daniel Paloma Freire, Alex Sicart Ramos, y otros por estafa, dirigir una organización criminal dedicada a legitimar capitales provenientes del Narcotráfico, Terrorismo…
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Edric Capriles Hernández controla red de lavado y evasión de sanciones de Alex Saab recién descubierta
Según Orinoquia Real State , Edric es Director Financiero de Gran Roque Capital y Socio Director en Orinoquia Real Estate. En GRC, Edric ha gestionado durante los últimos 5 años más de 250 millones de euros en inversiones directas y operaciones de fusiones y adquisiciones en los mercados inmobiliarios español y portugués. Como Director Financiero, ha recaudado…
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Por esto aseguran que la colaboración de Alex Saab con la DEA dificultaría el dialogo político venezolano en México
El 8 de noviembre de 2020, el empresario venezolano Oswaldo Cisneros murió por el Covid-19. Sus 9 herederos -de diferentes madres- se pelean su fortuna. Incluso impugnaron su testamento porque el fallecido designó a dos albaceas. En la actualidad, más de 40 abogados representan las diferentes partes. Se conoció que más que dinero, está en juego otras cosas: poder,…
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Venezuela, Credit Suisse y #SwissSecrets
Se ha convertido en una certeza, el hecho de que cada vez que se anuncia una filtración masiva de documentos sobre corrupción comprometedores Venezuela estará a la cabeza. Ha ocurrido en cada uno de los escándalos internacionales previos, sea los #PanamaPapers, sea los #ParadisePapers, o la anterior filtración originada en Suiza (#SwissLeaks) sobre el banco HSBC,…
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Así describen cómo Alex Saab rechazó la propuesta de Estados Unidos para que su familia saliera de Venezuela
Álex Saab Morán rechazó la oferta del Gobierno de Estados Unidos para ayudar a su familia a escapar de Venezuela. Esta fue una de las tres razones esgrimidas por el juez de Florida para desclasificar el documento sobre la cooperación del empresario colombiano, considerado el testaferro del presidente Nicolás Maduro, con la agencia antidrogas estadounidense…
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Convocan en Ecuador a audiencia de formulación de cargos contra Miguel Ángel Loor, presidente de LigaPro y vinculado con negocios de Alex Saab
En la película de espías “Red de Mentiras” estrenada en 2008, el personaje ficticio Hani Salaam ayudaba a dos agentes de la CIA interpretados por Russell Crowe y Leonardo DiCaprio a atrapar terroristas. Lo que los espectadores no sabían era que basaron el personaje de Salaam en una persona real: el jefe de servicios secretos…
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Las sospechas contra Álvaro Pulido Vargas (Germán Rubio Salas) después de conocerse que su socio Alex Saab estuvo colaborando con la DEA
En 2016, Alex Saab era un valor al alza en el complicado entramado vertical de la jerarquía chavista. Este empresario colombiano (Barranquilla, 1971) llevaba ya un lustro demostrando a los mandamases en Caracas que sabía hacer negocios, reseñó David Alandete en ABC. De hecho, desde 2011 hasta 2015 lavó 350 millones de dólares de una trama de sobornos para…
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Por esto califican de «enchufado» al venezolano Basilio Sánchez, propietario en Estados Unidos de la Florida Global University (FGU)
En 2016, Alex Saab era un valor al alza en el complicado entramado vertical de la jerarquía chavista. Este empresario colombiano (Barranquilla, 1971) llevaba ya un lustro demostrando a los mandamases en Caracas que sabía hacer negocios, reseñó David Alandete en ABC. De hecho, desde 2011 hasta 2015 lavó 350 millones de dólares de una trama de sobornos para…