Etiqueta: Alex Saab
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Cómo se movió dinero de la trama “Pdvsa-cripto” entre criptomonedas y bancos de distintos países, incluido el MBaer Merchant Bank
La petrolera estatal venezolana Pdvsa ha sido protagonista de un gigantesco esquema de corrupción que involucra el uso de monedas virtuales y cuentas bancarias en diversos países. El objetivo era evadir las sanciones de Estados Unidos y seguir vendiendo el crudo venezolano en el mercado internacional. Pero ¿cómo funcionaba este sistema y quiénes eran los…
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El papel del suizo MBaer Merchant Bank y de otros bancos emiratíes en el lavado de dinero de Pdvsa
La fiscalía venezolana ha descubierto que una gran parte de las ventas de petróleo de Pdvsa se hicieron mediante criptomonedas, lo que dificulta el rastreo de los fondos. Se cree que el monto total de estas operaciones podría superar los 10 mil millones de dólares. Sin embargo, también se han detectado transacciones a través de…
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La conexión palestina entre Gustavo Petro y Alex Saab: ¿casualidad o cercanía?
Por Eva Cordero | Opinión Antes de que estallara el escándalo de las filtraciones de las conversaciones entre el exembajador Armando Benedetti y la exjefa del gabinete presidencial, Laura Sarabia, sobre la financiación de su campaña, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, había retomado el tema de la causa del pueblo palestino, al que ha…
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Alessandro Bazzoni: Polo y controversia en la Copa Cartier Queen’s Cup
La Copa Cartier Queen’s Cup, uno de los torneos de polo más famosos del mundo, se ha convertido en un escenario donde convergen los mejores jugadores y las casas reales de Europa y Oriente Medio. Sin embargo, este año, el torneo (que se llevará a cabo entre el 23 de mayo y el 18 de…
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la red que movió millones de la corrupción de Pdvsa – Primer Informe
La Fiscalía de Venezuela acaba de emitir una orden de captura por legitimación de capitales contra dos operadores internacionales de la trama de corrupción de Pdvsa: el empresario italiano Alessandro Bazzoni y el mexicano Joaquin Leal Jiménez, ambos señalados de trabajar con Álex Saab en negocios con Pdvsa y sancionados por Estados Unidos. Casto Ocando…
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De Londres a Dubai, de Zurich a Mexico DF y Caracas: la red que movió millones de la corrupción de Pdvsa – Primer Informe
La Fiscalía de Venezuela acaba de emitir una orden de captura por legitimación de capitales contra dos operadores internacionales de la trama de corrupción de Pdvsa: el empresario italiano Alessandro Bazzoni y el mexicano Joaquin Leal Jiménez, ambos señalados de trabajar con Alex Saab en negocios con Pdvsa y sancionados por Estados Unidos. Casto Ocando…
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Las polémicas que dejan en entredicho la trayectoria del exjuez español Baltasar Garzón, ahora contratado por Gustavo Petro en Colombia como asesor
Baltasar Garzón es un jurista español que se hizo famoso por su labor como juez de la Audiencia Nacional, donde investigó casos de gran relevancia social y política, como el terrorismo de ETA, el narcotráfico en Galicia, el terrorismo de Estado del GAL, la corrupción del caso Gürtel o los crímenes de lesa humanidad cometidos…
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ÚLTIMA HORA| Alex Saab y su relación con Alessandro Bazzoni, Joaquín Leal, Erik Roveta, Chávez Calva y Pérez Suárez
La Fiscalía ha avanzado en las investigaciones sobre el entramado de corrupción en Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y ha descubierto que Alessandro Bazzoni y Joaquín Leal Jiménez pagaron más de 100 millones de dólares en efectivo al coronel José Antonio Pérez Suárez, exvicepresidente de Comercio y Suministro de Pdvsa, por cuenta y orden de Alex…
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Joaquín Leal Jiménez, Alessandro Bazzoni y Miguel Silva Pérez: 3 piezas claves de la corrupción en Venezuela
El Gobierno de los Estados Unidos está profundamente interesado en el papel desempeñado por ciertos operadores que tienen vínculos estrechos con Alex Saab, un empresario colombiano detenido en los Estados Unidos y considerado uno de los principales testaferros de Nicolás Maduro. Estos operadores son Alessandro Bazzoni, ciudadano italiano, y Joaquín Leal Jiménez, ciudadano mexicano, quienes…
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INVESTIGACIÓN: Pujan en EEUU por la captura de Alessandro Bazzoni y Joaquín Leal a quienes vinculan con lavado de dinero de Tareck El Aissamí (+Informe)
Fernando A [email protected] El Gobierno norteamericano está particularmente interesado en el papel de algunos operadores identificados como personas vinculadas estrechamente con Alex Saab, empresario colombiano detenido en los Estados Unidos y considerado uno de los principales testaferros de Nicolás Maduro.Se trata de Alessandro Bazzoni, de nacionalidad italiana, y de Joaquín Leal Jiménez, ciudadano mexicano, los…
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ÚLTIMA HORA: La estafa a PDVSA más grande en la historia de Venezuela. Alessandro Bazzoni y Joaquín Leal Jiménez, ambos sancionados por la OFAC, responsables por la desaparición de 8 mil millones de dólares dentro del entramado de corrupción por más de 21 mil millones.
A medida que avanzan las investigaciones en el entramado de corrupción de PDVSA salen a la luz más detalles sobre las facturas impagas cuáles estaban sin ningún esfuerzo de cobranza por el coronel Pérez Suárez, vicepresidente de comercio y suministro internacional de PDVSA actualmente detenido. Alessandro Bazzoni, Joaquín Leal Jiménez, Erik Roveta y José Luis…
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Fiscalía reactiva en Colombia caso de fraude millonario y prevé la imputación de cargos contra Carlos Gutiérrez Robayo, concuñado del presidente Petro
Un millonario fraude en una negociación entre empresas de Italia, Bolivia y Colombia salió a la luz después de 10 años de investigación. El concuñado del presidente Gustavo Petro, Carlos Alberto Gutiérrez, figura como uno de los presuntos responsables. La denuncia fue presentada hace una década ante la Fiscalía colombiana, pero el caso estaba archivado…
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La historia de Debra Lynn Mercer-Erwin y sus aviones usados por narcotraficantes y por otros personajes controversiales como Alex Saab
El aterrizaje de tres lujosos jets privados en el aeropuerto Matecaña, de Pereira, con varias mujeres a bordo que venían a una fiesta, fue el inicio de una investigación transnacional contra la mafia que se movió en los últimos días en Estados Unidos. Oficiales federales del ICE comprobaron que uno de los aparatos que llegó…
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ÚLTIMA HORA| Empresario italiano Alessandro Bazzoni entregó mas de 100 millónes de dólares en cash al coronel Pérez Suárez de PDVSA ( Informe)
ntinúa la purga de Maduro. La Policía Nacional Anticorrupción de Venezuela investiga una nueva red que incluye empresas en Panamá con presuntas conexiones en Italia y Dubai. Este entramado de corrupción conecta directamente al ex socio de Álex Saab, el empresario Álvaro Pulido. El Político Se pudo conocer que la red proveía mecanismos para lavar y pagar…
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Investigan red de lavado de euros, oro y criptomonedas para pago de sobornos en Pdvsa
Dos firmas de Panamá, entre otras, fueron usadas por los operadores Álvaro Pulido y Alessandro Bazzoni para realizar pagos en efectivo al coronel José Antonio Pérez Suárez, ex jefe de Comercio y Suministro de Pdvsa, revelan nuevas investigaciones. ESPECIAL | Primer Informe Una nueva red que incluye empresas en Panamá con presuntas conexiones en Italia…