Etiqueta: Alex Saab
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La historia de Debra Lynn Mercer-Erwin y sus aviones usados por narcotraficantes y por otros personajes controversiales como Alex Saab
El aterrizaje de tres lujosos jets privados en el aeropuerto Matecaña, de Pereira, con varias mujeres a bordo que venían a una fiesta, fue el inicio de una investigación transnacional contra la mafia que se movió en los últimos días en Estados Unidos. Oficiales federales del ICE comprobaron que uno de los aparatos que llegó…
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ÚLTIMA HORA| Empresario italiano Alessandro Bazzoni entregó mas de 100 millónes de dólares en cash al coronel Pérez Suárez de PDVSA ( Informe)
ntinúa la purga de Maduro. La Policía Nacional Anticorrupción de Venezuela investiga una nueva red que incluye empresas en Panamá con presuntas conexiones en Italia y Dubai. Este entramado de corrupción conecta directamente al ex socio de Álex Saab, el empresario Álvaro Pulido. El Político Se pudo conocer que la red proveía mecanismos para lavar y pagar…
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Investigan red de lavado de euros, oro y criptomonedas para pago de sobornos en Pdvsa
Dos firmas de Panamá, entre otras, fueron usadas por los operadores Álvaro Pulido y Alessandro Bazzoni para realizar pagos en efectivo al coronel José Antonio Pérez Suárez, ex jefe de Comercio y Suministro de Pdvsa, revelan nuevas investigaciones. ESPECIAL | Primer Informe Una nueva red que incluye empresas en Panamá con presuntas conexiones en Italia…
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La fuga de Fernando Bermúdez, el empresario de la petrocorrupción que negociaba en Venezuela con Tareck El Aissami, Alex Saab y Álvaro Pulido
Fernando Bermúdez es un “empresario” que ha mantenido una relación de negocios con Alex Saab y Álvaro Pulido para cubrir los fraudes y actos corruptos bajo empresas registradas en diferentes países, incluyendo Venezuela. Bermúdez, originario de Barquisimeto, estado Lara, aunque tenía una estrecha relación con Saab y Pulido, empieza a tener un acercamiento con Tareck…
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La relación del sancionado por la OFAC y señalado de fraude a PDVSA Alessandro Bazzoni con el banco suizo MBaer Merchant Bank
Alessandro Bazzoni, uno de los relacionados en Venezuela con la trama de Alex Saab y Álvaro Pulido que defraudó a PDVSA y blanqueó millones de dólares, es accionista del banco suizo MBaer Merchant Bank, en donde su esposa, Siri Evjemo-Nysveen, es miembro de la junta, con el cargo de vicepresidenta. Alessandro Bazzoni es un ciudadano…
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Las compañías de los empresarios acusados y presos por el más reciente fraude astronómico a PDVSA
Un mes después del comienzo de la Purga Madurista que, oficialmente, pretende castigar a los presuntos responsables del desfalco de miles de millones de dólares de las Arcas de Petróleo de Venezuela (Pdvsa), los arrestos ejecutados por la Policía Nacional contra la Corrupción y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) no han parado. Desde aquel 17 de marzo, ya son…
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Suben a 80 los privados de libertad por corrupción en Pdvsa – TheFreedomPost
El fiscal general el chavismo, Tarek William Saab, informó anoche que la cifra de detenidos por su presunta vinculación a la llamada trama de corrupción en Pdvsa, subió a 80 personas. Saab detalló en Twitter que aún quedan pendientes 20 órdenes de aprehensión por ejecutar y se han llevado a cabo 172 allanamientos. Asimismo, explicó…
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Alessandro Bazzoni, un corrupto de Pdvsa «de lo más simpático»
Por Elizabeth Fuentes «Alessandro Bazzoni es un empresario italiano, muy simpático y agradable, que desde hace varios años está muy involucrado con el polo, desde aquellas primeras incursiones en Estados Unidos y República Dominicana…», aseguraba en la revista argentina Prensa Polo, entrevista donde aseguró que le encantaría recibir The Queen’s Cup (un torneo mundial de…
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Contactos con la DEA habrían provocado nueva detención de Álvaro Pulido Vargas en Venezuela luego de liberación tras captura previa
El gobierno de Nicolás Maduro, a través del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y del Ministerio Público, había puesto preso en Venezuela al colombiano Álvaro Pulido Vargas, socio de Alex Saab, días antes de ser anunciada públicamente la detención de Pulido. Personas informadas revelan que contra Pulido fueron practicados dos procedimientos. En el primer…
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Por esto el empresario colombiano Carlos Alberto Gutiérrez Robayo es ahora acusado de estafa en negocio con industriales italianos y bolivianos
Un grupo de empresarios italianos y bolivianos creyeron haber hecho un gran negocio en Colombia suministrando alcohol extraneutro para fabricar aguardiente. Según cuentan, en asocio con una firma colombiana participaron con la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) en un millonario negocio que ascendió a más de 11.600 millones de pesos y que se selló…
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Adriana Martínez Rodríguez, pareja y socia de Álvaro Pulido Vargas, en el foco de la justicia venezolana dada su relación de negocios con el colombiano arrestado en Venezuela
Adriana Martínez Rodríguez y Álvaro Pulido son una pareja de empresarios colombianos que se han visto involucrados en varios escándalos de corrupción en Venezuela, en asociación con el también colombiano Alex Saab Morán. Pulido y Saab se conocieron en los años 90, cuando Saab se dedicaba al comercio de textiles en Barranquilla. Desde entonces, se…
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La ruta ilegal del oro de Andrés Antonio Fernández Soto, ‘Toñito’ entre Chirikayén y Miami
Por Joseph Poliszuk | M.ª de Los Ángeles Ramírezarmando.info Construyó una integración vertical del ciclo del oro ilegal, desde la extracción en reservas indígenas de la Gran Sabana hasta su transporte a Florida, donde blanqueaba y procesaba el mineral. Era una época en la que contaba con el favor de las autoridades venezolanas. Pero la…
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Alessandro Bazzoni está detrás de United Petroleo: ¿dónde deja eso a Luis Giusti?
El Nacional informó ayer, sin dar muchos detalles , que Alessandro Bazzoni es el dueño beneficiario final de United Petroleo, una coraza panameña que ha estado levantando crudo de PDVSA por valor de cientos de millones de dólares en el pasado reciente. United Petroleo fue parte de un comercio que involucró a la Refinería de Petróleo del Caribe de Luis…
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Las imágenes del colombiano Álvaro Pulido Vargas, inseparable socio de Alex Saab, vestido con una braga naranja y esposado mientras era presentado ante un tribunal venezolano
En la madrugada del viernes el vocero chavista, Freddy Ñáñez, anunció en redes sociales que se realizó la audiencia de presentación de los últimos detenidos por la trama de corrupción en las instituciones del Estado venezolano, con Álvaro Pulido a la cabeza. “A esta hora se realiza la audiencia de presentación de los siguientes exfuncionarios…
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La historia «cripto-reeditada» detrás del nuevo saqueo a Pdvsa
Las historias de la dictadura venezolana llegan con una especie de realismo mágico repotenciado, noches de vallenato en Dubái, concesionarios de autos de lujo en un país quebrado, las llamadas muñecas de PDVSA que comparten el mismo cirujano plástico, todo mezclado además con cuentos de conspiraciones y traiciones, todo ello además narrado con las nuevas…