Etiqueta: Alessandro Bazzoni
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Los casos de corrupción y narcotráfico que tienen a Nicolás Maduro contra la pared – Primer Informe
EE.UU. amplía la búsqueda de testigos para respaldar los casos criminales contra Hugo Carvajal, Clíver Alcalá, Rafael Ramírez, Tareck El Aissami, Vladimir Padrino,Alex Saab y sus operadores internacionales Alvaro Pulido, Alessandro Bazzoni y Joaquín Leal, los hermanos Majed y el empresario Samark López, entre otros, lo cual significa serios problemas para Nicolás Maduro. Casto Ocando…
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Los casos de corrupción y narcotráfico que tienen a Nicolás Maduro contra la pared – Primer Informe
EE.UU. amplía la búsqueda de testigos para respaldar los casos criminales contra Hugo Carvajal, Clíver Alcalá, Rafael Ramírez, Tareck El Aissami, Vladimir Padrino, Álex Saab y sus operadores internacionales Álvaro Pulido, Alessandro Bazzoni y Joaquín Leal, los hermanos Majed y el empresario Samark López, entre otros, lo cual significa serios problemas para Nicolás Maduro. Casto…
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Los casos de corrupción y narcotráfico que tienen a Nicolás Maduro contra la pared
EE.UU. amplía la búsqueda de testigos para respaldar los casos criminales contra Hugo Carvajal, Clíver Alcalá, Rafael Ramírez, Tareck El Aissami, Vladimir Padrino, Álex Saab y sus operadores internacionales Álvaro Pulido, Alessandro Bazzoni y Joaquín Leal, los hermanos Majed y el empresario Samark López, entre otros, lo cual significa serios problemas para Nicolás Maduro. Casto…
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Escándalo del caso Pdvsa-Cripto salpica en Miami – Primer Informe
Testigos potenciales suministran información a agencias federales sobre operadores vinculados a la trama Pdvsa-Cripto, incluyendo militares chavistas y brokers griegos e italianos que ayudaron a la petrolera venezolana a evadir sanciones de Estados Unidos con un complejo esquema de corrupción y lavado de dinero. Casto Ocando | @cocando | Primer Informe Al menos una media…
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La carpeta marrón y el PH: Más detalles sobre guiso en caso PDVSA-Cripto
El exjefe de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), Joselit Ramírez, y los exfucionarios Rajiv Alberto Mosqueda Fregona, intendente de Minería Digital; y Renny Gerardo Barrientos, adscrito a la Intendencia de Minería Digital, dirigían parte de las operaciones irregulares que le causaron pérdidas de millones de dólares a Venezuela, el caso PDVSA Cripto. La revelación la hizo…
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Revelan orden de detención contra operadores internacionales en la trama Pdvsa-Cripto – Primer Informe
La Fiscalía General de Venezuela lanzó la orden de detención de cinco operadores internacionales vinculados a la trama Pdvsa-Cripto, incluyendo un italiano, tres mexicanos y un argentino. Tres nombres son conocidos: Alessandro Bazzoni, Joaquín Leal Jiménez y Juan Carlos Chávez Calva. Casto Ocando | Primer Informe La Fiscalía General de Venezuela emitió una orden de…
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Cómo se movió dinero de la trama “Pdvsa-cripto” entre criptomonedas y bancos de distintos países, incluido el MBaer Merchant Bank
La petrolera estatal venezolana Pdvsa ha sido protagonista de un gigantesco esquema de corrupción que involucra el uso de monedas virtuales y cuentas bancarias en diversos países. El objetivo era evadir las sanciones de Estados Unidos y seguir vendiendo el crudo venezolano en el mercado internacional. Pero ¿cómo funcionaba este sistema y quiénes eran los…
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El papel del suizo MBaer Merchant Bank y de otros bancos emiratíes en el lavado de dinero de Pdvsa
La fiscalía venezolana ha descubierto que una gran parte de las ventas de petróleo de Pdvsa se hicieron mediante criptomonedas, lo que dificulta el rastreo de los fondos. Se cree que el monto total de estas operaciones podría superar los 10 mil millones de dólares. Sin embargo, también se han detectado transacciones a través de…
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Mbaer Merchant Bank de Michael Baer, el banco clave en el caso PDVSA Cripto
El escándalo conocido como «Pdvsa-cripto» se centra en las transacciones millonarias con criptomonedas utilizadas para evadir sanciones y continuar el comercio de petróleo venezolano. Sin embargo, las criptomonedas no fueron el único método utilizado en este esquema corrupto. Bancos como el MBaer Merchant Bank, Emirates NBD y Mashreq Bank están salpicados en este escándalo. Según…
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El fútbol, el negocio favorito de los operadores de la corrupción de Pdvsa
La petrolera estatal venezolana Pdvsa fue objeto de una gran corrupción por parte de operadores, financistas y políticos que se beneficiaron de la compra y gestión de equipos y escuelas de fútbol dentro y fuera de Venezuela. Esta era una actividad muy apreciada por el exdirigente chavista Tareck El Aissami, acusado de haber liderado la…
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El fútbol recibió buena parte de los fondos de la corrupción en PDVSA
En medio del PDVSA Cripto, uno de los casos de corrupción más graves en la historia de la estatal Petróleos de Venezuela, el fútbol se convirtió en una actividad en la que se movieron grandes sumas de dinero provenientes del desfalco. Lejos de la tradicional inversión en caballos del dinero proveniente de la corrupción, el…
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Casi una cuarta parte de las exportaciones de crudo venezolano están llegando a EEUU
El alivio de las sanciones de EEUU ha provocado que casi una cuarta parte del crudo venezolano se dirija a refinerías estadounidenses en los primeros cuatro meses de 2023. Redacción | Primer Informe Casi una cuarta parte de las exportaciones de crudo venezolano se dirigen ahora a Estados Unidos, según un nuevo informe del broker…
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Tareck El Aissami, Hugbel Roa y Alessandro Bazzoni: La “pasión” por el fútbol y la corrupción de Pdvsa
En medio de uno de los peores casos de corrupción de la historia de la estatal petrolera venezolana, el fútbol representó una actividad en la que se movieron millones de recursos procedentes del desfalco de Pdvsa. Jaime Garvett | Primer Informe Operadores, financistas y políticos vinculados a la corrupción de la petrolera estatal venezolana Pdvsa,…
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Alessandro Bazzoni: Polo y controversia en la Copa Cartier Queen’s Cup
La Copa Cartier Queen’s Cup, uno de los torneos de polo más famosos del mundo, se ha convertido en un escenario donde convergen los mejores jugadores y las casas reales de Europa y Oriente Medio. Sin embargo, este año, el torneo (que se llevará a cabo entre el 23 de mayo y el 18 de…
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Así describen el papel de José Youssef Boutros en una red de lavado y corrupción en Pdvsa que operó entre Venezuela, Panamá y Dubái
José Youssef Boutros se encargaba del cambio de divisas para Alessandro Bazzoni y Álvaro Pulido, quienes están implicados en la corrupción de PDVSA. Utilizaba las empresas panameñas Ocean Blue Corporation, S.A e Inversiones Josyfe Corporation INC, vinculadas al lavado de dinero de fondos ilícitos, para recibir el dinero en euros o criptomonedas y luego entregar…