Etiqueta: Alessandro Bazzoni
-
INVESTIGACIÓN: Pujan en EEUU por la captura de Alessandro Bazzoni y Joaquín Leal a quienes vinculan con lavado de dinero de Tareck El Aissamí (+Informe)
Fernando A Martinez[email protected] El Gobierno norteamericano está particularmente interesado en el papel de algunos operadores identificados como personas vinculadas estrechamente con Alex Saab, empresario colombiano detenido en los Estados Unidos y considerado uno de los principales testaferros de Nicolás Maduro.Se trata de Alessandro Bazzoni, de nacionalidad italiana, y de Joaquín Leal Jiménez, ciudadano mexicano, los…
-
EN DETALLES: Alessandro Bazzoni el socio aún en libertad del coronel Pérez Suárez de Venezuela (+Informe)
El Gobierno de Estados Unidos promulgó este miércoles una nueva norma que restringe el acceso al asilo en la frontera con México y sustituye al Título 42, una regla de la administración Trump que permitía las devoluciones en caliente de migrantes amparándose en una posible expansión del coronavirus. La norma, que se publicará este miércoles…
-
La inversión millonaria en caballos revela posible lavado de activos de PDVSA
Siri Evjemo-Nysveen, esposa del empresario italiano Alessandro Bazzoni y relacionada con la red de corrupción de Petróleos de Venezuela (PDVSA), ha adquirido recientemente dos caballos de doma olímpica por más de un millón de dólares cada uno. La transacción ha generado sospechas entre las autoridades europeas, quienes presumen que estos fondos provienen del lavado de…
-
ÚLTIMA HORA: La estafa a PDVSA más grande en la historia de Venezuela. Alessandro Bazzoni y Joaquín Leal Jiménez, ambos sancionados por la OFAC, responsables por la desaparición de 8 mil millones de dólares dentro del entramado de corrupción por más de 21 mil millones.
A medida que avanzan las investigaciones en el entramado de corrupción de PDVSA salen a la luz más detalles sobre las facturas impagas cuáles estaban sin ningún esfuerzo de cobranza por el coronel Pérez Suárez, vicepresidente de comercio y suministro internacional de PDVSA actualmente detenido. Alessandro Bazzoni, Joaquín Leal Jiménez, Erik Roveta y José Luis…
-
ÚLTIMA HORA: Remueven a esposa del empresario Alessandro Bazzoni de la directiva del MBaer Marchant Bank, tras escándalo por corrupción con PDVSA
La esposa del empresario Alessandro Bazzoni, Siri Evjemo-Nysveen, fue removida de la junta directiva del MBaer Merchant Bank. La entidad financiera retiró de su portal web, la figura de Evjemo-Nysveen donde aparecía con el cargo de “vice-chairwoman” de la institución. Recientemente, se han revelado detalles de la investigación sobre las redes de corrupción en Pdvsa…
-
su relación con Alessandro Bazzoni, Joaquín Leal, Erik Roveta, Chávez Calva y Pérez Suárez
Bazzoni y Leal se asociaron con el broker italiano Erik Roveta, radicado en Atenas, para comprar y operar los buques necesarios para mover todo el crudo y productos refinados de Pdvsa a China y otros mercados Por Equipo de Investigación de El Nacional Alex Saab, empresario colombiano, y Álvaro Pulido Vargas | Foto: Archivo EL…
-
ÚLTIMA HORA| Empresario italiano Alessandro Bazzoni entregó mas de 100 millónes de dólares en cash al coronel Pérez Suárez de PDVSA ( Informe)
ntinúa la purga de Maduro. La Policía Nacional Anticorrupción de Venezuela investiga una nueva red que incluye empresas en Panamá con presuntas conexiones en Italia y Dubai. Este entramado de corrupción conecta directamente al ex socio de Álex Saab, el empresario Álvaro Pulido. El Político Se pudo conocer que la red proveía mecanismos para lavar y pagar…
-
Investigan red de lavado de euros, oro y criptomonedas para pago de sobornos en Pdvsa
Dos firmas de Panamá, entre otras, fueron usadas por los operadores Álvaro Pulido y Alessandro Bazzoni para realizar pagos en efectivo al coronel José Antonio Pérez Suárez, ex jefe de Comercio y Suministro de Pdvsa, revelan nuevas investigaciones. ESPECIAL | Primer Informe Una nueva red que incluye empresas en Panamá con presuntas conexiones en Italia…
-
La relación del sancionado por la OFAC y señalado de fraude a PDVSA Alessandro Bazzoni con el banco suizo MBaer Merchant Bank
Alessandro Bazzoni, uno de los relacionados en Venezuela con la trama de Alex Saab y Álvaro Pulido que defraudó a PDVSA y blanqueó millones de dólares, es accionista del banco suizo MBaer Merchant Bank, en donde su esposa, Siri Evjemo-Nysveen, es miembro de la junta, con el cargo de vicepresidenta. Alessandro Bazzoni es un ciudadano…
-
Alessandro Bazzoni, un corrupto de Pdvsa «de lo más simpático»
Por Elizabeth Fuentes «Alessandro Bazzoni es un empresario italiano, muy simpático y agradable, que desde hace varios años está muy involucrado con el polo, desde aquellas primeras incursiones en Estados Unidos y República Dominicana…», aseguraba en la revista argentina Prensa Polo, entrevista donde aseguró que le encantaría recibir The Queen’s Cup (un torneo mundial de…
-
El rol de José Antonio Pérez Suárez y Alessandro Bazzoni en una trama millonaria de tanqueros petroleros que concluyó en el saqueo a PDVSA
Nuevos detalles de la investigación sobre las redes de corrupción en Pdvsa amplían el alcance de las conexiones internacionales para incluir nuevos actores en el exclusivo grupo de armadores griegos que se beneficiaron de las transacciones ilegales de crudo venezolano. Una pieza clave de las indagaciones recientemente identificada es un armador griego, uno de los…
-
Alessandro Bazzoni está detrás de United Petroleo: ¿dónde deja eso a Luis Giusti?
El Nacional informó ayer, sin dar muchos detalles , que Alessandro Bazzoni es el dueño beneficiario final de United Petroleo, una coraza panameña que ha estado levantando crudo de PDVSA por valor de cientos de millones de dólares en el pasado reciente. United Petroleo fue parte de un comercio que involucró a la Refinería de Petróleo del Caribe de Luis…
-
Organismos federales de Estados Unidos investigan ha implicados en nuevo esquema de corrupción en PDVSA
Agencias federales vinculadas a los departamentos de Justicia, Homeland Security y Tesoro están recopilando y ampliando información y nombres que han surgido en los últimos días de las denuncias del escándalo de corrupción que está sacudiendo la petrolera estatal venezolana Pdvsa y los altos niveles del régimen de Nicolás Maduro, de acuerdo a fuentes que…
-
Identifican nuevos actores en red internacional de corrupción conectada a Pdvsa
El armador de origen griego Mario Iliopoulus es la última pieza que se conoce de la compleja red controlada por el coronel José Antonio Pérez Suárez, vicepresidente de Comercio y Suministro de Pdvsa, actualmente detenido en Caracas. Casto Ocando | @cocando Nuevos detalles de la investigación sobre las redes de corrupción en Pdvsa amplían el…
-
Escándalo de corrupción de PDVSA en la mira de agencias federales en EEUU
Tres departamentos en Washington están indagando las ramificaciones y los implicados del esquema de corrupción de Pdvsa que ha producido más de US$21 mil millones en dinero desaparecido hasta ahora, por posibles violaciones a las leyes de Estados Unidos. Casto Ocando | @cocando Agencias federales vinculadas a los departamentos de Justicia, Homeland Security y Tesoro…
-
Explican cómo las demoras de buques petroleros se convirtieron en un nuevo esquema de corrupción en Pdvsa
Federico Alves, Econ.@federicoalves Las demoras de los buques: el nuevo esquema de corrupción de PdvsaEl gran ganador era el vicepresidente de Comercio y Suministro de Calidad de Pdvsa, coronel Antonio Pérez Suárez, que en los dos últimos años, venía trabajando con Erik Roveta, italiano domiciliado en Atenas, de la empresa de servicios broker Sernavimar SRL,…
-
El esquema trazado por Alessandro Bazzoni y Joaquín Leal Jiménez para la comercialización de crudo venezolano asignado a Alex Saab
Estos fueron los actores y las estructuras usadas por Alessandro Bazzoni y Joaquín Leal Jiménez para comercializar el crudo venezolano asignado a Alex Saab para el intercambio, primero de cisternas y posteriormente de comida. PDVSA le asignaba sus cupos para cargar crudo a través de las empresas de maletín: Libre Abordo, Schlager Business Group y…
-
Desfalco en Pdvsa: más nombres a la lista de investigados – TheFreedomPost
Los hermanos Majed y Khaled Khalil Majzoub, ambos de origen libanés, están entre los investigados por el desfalco en Petróleos de Venezuela (Pdvsa), presuntos relacionados con la vicepresidenta Delcy Rodríguez, informaron fuentes cercanas al caso. View of the entrance of the Petroleos de Venezuela (PDVSA) headquarters, displaying portraits of late Venezuelan President Hugo Chavez (L)…
-
Dos hermanastros y un solo castigo
Una nota sin firma que a comienzos de 2020 deslizó Publimetro, un diario gratuito de la Ciudad de México, denunciaba que “decenas de ex directivos y ejecutivos de alto nivel de Pdvsa […] están actualmente colaborando con empresas que están sacando crudo de Venezuela”, compañías que entonces estaban concentrando en ese país sudamericano, según ese medio, “el levantamiento…
-
Del apagón de 2019 surgió la red en México para burlar las sanciones contra Maduro
El 7 de marzo de 2019, Venezuela se sumió en la oscuridad. Lo que se presuponía otro apagón más se fue prolongando: una hora, dos, cinco; un día, dos, tres… Entre acusaciones de sabotaje, el gobierno chavista se movió sigilosamente y recurrió a la colaboración de algunos amigos que se ha granjeado durante décadas. Entre…
-
Cómo Alex Saab y sus otros yo venden el petróleo venezolano
Contrarioa lo que se creyó, la detención de Alex Saab Morán hace siete meses en CaboVerde y la casi simultánea sanción del Departamento del Tesoro estadounidensecontra la empresa mexicana Libre Abordo, vinculada a Saab y que desde mediadosde 2019 comercializaba parte del crudo producido por Venezuela mediante unsupuesto “intercambio humanitario”, no desbarató el circuito clandestino…
-
La nueva PDVSA buscó financiamiento con aliados no convencionales
“Sin mercado estable y precio justo, las inversiones petroleras se ponen difíciles”, dijo el presidente Nicolás Maduro en Miraflores, el 4 de noviembre de 2016. En la transmisión televisada, el mandatario desglosaba como un trofeo el monto de 10 millares de dólares en inversiones privadas anunciadas por Pdvsa dirigidas al Plan Soberano Siembra Petrolera, enfocado…