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Corte de apelaciones de Inglaterra habría anulado reconocimiento de Guaidó como presidente interino de Venezuela
De acuerdo a informaciones de Mariano del Alba, la Corte de Apelaciones de Inglaterra anuló la decisión de la Alta Corte que reconoce a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Tras esta decisión se instó al Ministerio de Relaciones Exteriores a declarar ante la Corte Comercial si reconoce o no a Maduro como presidente…
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Tribunal del Reino Unido anuló sentencia sobre disputa de mil millones de dólares en oro venezolano
Un tira y afloja por más de $ 1 mil millones (£ 770,4 millones) en oro venezolano almacenado en el Banco de Inglaterra dio un nuevo giro el lunes cuando la Corte de Apelaciones de Inglaterra anuló un fallo anterior del Tribunal Superior sobre quién Reino Unido reconocido como presidente de Venezuela. La Corte de…
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Luisa Ortega se negó a comparecer a citaciones de la Fiscalía de Colombia
Prófuga de la justicia en Venezuela y cómodamente radicada en Colombia, Luisa Ortega Diaz, se burló de las autoridades colombianas, luego que en reiteradas ocasiones, se negó a comparecer en calidad de imputada, por la comisión de varios delitos en territorio neogranadino. Cómo se evidencia en los documentos anexos, en al menos tres oportunidades, Luisa…
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Las fortunas que manejó el empresario argentino Diego Marynberg en todo el mundo encendieron alarmas en EE.UU. por sospechas de blanqueo
El financista y empresario argentino-israelí Diego Marynberg, dedicado a manejar inversiones y fondos provenientes de grandes fortunas en distintos países del mundo, también quedó bajo la lupa del organismo antilavado de Estados Unidos. Así quedó expuesto en FinCEn Files, la investigación liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) sobre el funcionamiento del…
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ONG denuncia ajusticiamientos a manos de policías en Puerto La Cruz
La ONG Fundapden Internacional denunció que la policía municipal de Sotillo, en Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, es uno de los organismos policiales en el que sus funcionarios se han visto implicados en el mayor número de homicidios en toda Venezuela. De acuerdo con la ONG, en la policía municipal de Sotillo opera un grupo…
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La polémica sociedad entre Eduardo Capriles y Jorge Eduardo Echenagucia
Jorge Eduardo Echenagucia Vallenilla, dueño de la casa y responsable de la fiesta en Los Palos Grandes en la que en marzo de 2020 fueron detenidas varias personas, dos de ellos contagiados con COVID-19, es socio del primo de Enrique Capriles Radonski, Eduardo Capriles. Documentos revelan la existencia de una estrecha relación entre Capriles, Echenagucia…
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La polémica sociedad entre Eduardo Capriles y Jorge Eduardo Echenagucia
Jorge Eduardo Echenagucia Vallenilla, dueño de la casa y responsable de la fiesta en Los Palos Grandes en la que en marzo de 2020 fueron detenidas varias personas, dos de ellos contagiados con COVID-19, es socio del primo de Enrique Capriles Radonski, Eduardo Capriles. Documentos revelan la existencia de una estrecha relación entre Capriles, Echenagucia…
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El negocio de chatarra de Jorge Echenagucia Vallenilla y Gustavo La Chica Mijares con divisas de Cadivi y Cencoex
Gustavo La Chica Mijares (izq.) y Jorge Echenagucia Vallenilla (der.), socios de cuatro compañías de Venezuela usadas para obtener divisas a tasa oficial que luego serían vendidas en el mercado paralelo con ganancias de al menos 1 mil por ciento. Justificaban la adjudicación de los dólares con importaciones ficticias de insumos y maquinaria agrícola: en…
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Filtración FinCEN Files expone movimientos ilícitos de dinero a través de los bancos a nivel global
Por primera vez, una filtración revela a escala global cómo bancos de todo el mundo movieron millones de dólares, sorteando la débil regulación de un sistema financiero que frecuentemente levanta alertas, pero poco hace para evitar el lavado de dinero a nivel mundial. Se trata de un flujo de dinero de origen sospechoso, o incluso…
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Detienen a dirigente del PPT, Rafael Uzcátegui, tras desmantelamiento de red de prostitución en Caracas
Rafael Uzcátegui, dirigente del partido Patria Para Todos (PPT) fue uno de los seis detenidos el pasado viernes en la parroquia El Recreo en Caracas luego de que autoridades policiales allanaran un centro de prostitución. Detenido dirigente del PPT La información la dio a conocer a través de redes sociales la alcaldesa del municipio Libertador…
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Jorge Eduardo Echenagucia fue detenido en 2018 en Venezuela por obtención fraudulenta de divisas y legitimación de capitales
El Ministerio Público venezolano solicitó en 2018 nueve órdenes de aprehensión contra accionistas de cuatro empresas, las cuales incurrieron en importaciones fraudulentas mediante el uso de divisas adjudicadas por la Comisión Nacional de Administración de Divisas (Cadivi). Por tal motivo, los funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la PNB desplegaron varias labores…
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MP investiga a integrantes de red que intentaba apropiarse de activos de Venezuela en el Caribe
El Ministerio Público abrió una investigación contra Fernando Javier Blasi-Blanchard, Magin Eduardo Blasi-Blanchard, Javier Leonardo Troconis, José Ignacio Hernández González y Luis Augusto Pacheco Rodríguez, involucrados en una presunta red criminal, que pretendía robar activos de Venezuela en el Caribe. Así lo develó este jueves el fiscal general de la República, Tarek William Saab, quien además…
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Estafa, sobornos y transnacionales componen nuevo “guiso” con “recuperación de activos” de Venezuela
Un nuevo escándalo de corrupción y latrocinio sacude las esferas del autoproclamado «gobierno interino» de Juan Guaidó, esta vez por un esquema de coimas y extorsión a empresas. La nueva trama se tejió alrededor de la estructura de PetroCaribe cuando luego autoproclamarse Guaidó, inició conversaciones con el consorcio Caribbean Recovery Assets (CRA) para ejecutar las…
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Esclarecen homicidio del empresario petrolero Leonardo Santilli
La mañana del jueves, el fiscal general Tarek William Saab, ofreció detalles del esclarecimiento del homicidio perpetrado contra el empresario Leonardo Santilli, baleado el pasado 1 de septiembre en el estacionamiento del local de una reconocida red de farmacias ubicado en Lechería, estado Anzoátegui. Señaló que las investigaciones determinaron la participación de un sujeto al…
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Así Jorge Echenagucia se convirtió en «cadivero»
Jorge Echenagucia, capturado por ofrecer una rumba en Los Palos Grandes en el Este de Caracas, estaba solicitado por el tráfico de la denominada “cocaína rosa”, además de ser señalado por el fiscal Tarek William Saab de estar presuntamente vinculado a la trama de corrupción de Alejandro Andrade, alias “El Tuerto Andrade”. A través de…