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American Express reportó en 2017 al Departamento del Tesoro de EE.UU. pagos sospechosos del venezolano Rafael Sarría
Un informe de seguimiento de American Express al Departamento del Tesoro en 2017 reportaba que los estados de cuenta de su cliente venezolano, Rafael Sarría, registraban hasta entonces dos millones y medio de dólares en pagos sospechosos. Sarría abandonó la carrera castrense y no pudo acumular soles en las charreteras, pero sí propiedades y empresas…
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American Express reportó en 2017 al Departamento del Tesoro de EE.UU. pagos sospechosos del venezolano Rafael Sarría
Un informe de seguimiento de American Express al Departamento del Tesoro en 2017 reportaba que los estados de cuenta de su cliente venezolano, Rafael Sarría, registraban hasta entonces dos millones y medio de dólares en pagos sospechosos. Sarría abandonó la carrera castrense y no pudo acumular soles en las charreteras, pero sí propiedades y empresas…
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Fiscalía de Colombia ocupó bienes de Alex Saab en Barranquilla y Cartagena
La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía de Colombia con apoyo del CTI impuso el sábado medidas cautelares sobre seis propiedades del empresario Alex Naim Saab Morán. El ente investigador indicó que estos bienes están avaluados en $38.000 millones y las diligencias se realizaron en Barranquilla y Cartagena, en donde…
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Juez de EE.UU. reconoce validez del bono 2020 de Pdvsa
Un juez de Estados Unidos dictaminó el viernes que los bonos 2020 de la petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela [PDVSA.UL] son »válidos y exigibles», mostró un documento judicial, en un revés para el líder opositor Juan Guaidó. En un comunicado el viernes por la tarde, el equipo de Guaidó dijo que consideraría apelar la…
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Los polémicos negocios de Energy Coal en Venezuela
Los edificios de Colinas de San Francisco de Yare quedaron al alcance del radar del Departamento del Tesoro por una jugada de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) que buscaba burlar las trabas que ya para entonces le imponía su creciente falta de liquidez. En 2012 la producción petrolera se acercaba al precipicio y la estatal no…
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Incendio en el Bingo Charaima de Porlamar dejó cuantiosas pérdidas
La noche de este martes, se registró un incendio en el el Bingo Charaima de la ciudad de Porlamar, estado Nueva Esparta, ubicado en la avenida 4 de Mayo. Se pudo conocer que los bomberos trabajaron para poder combatir las llamas del incendio. Pasados los minutos el periodista corresponsal en Nueva Esparta de la emisora Unión Radio…
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Energy Coal SPA recibió contrato de Pdvsa para actividades en las que no tenía experiencia.
Energy Coal SPA es una empresa italiana con un capital social de € 9.000.000, cuyo domicilio es Via San Vincenzo, 2-16121 Genova, Italia. El portal Bloomberg[2] refiere que Energy Coal SPA “suministra, comercializa, distribuye y actualiza combustibles sólidos y productos de carbono de alto valor para la industria siderúrgica, para centrales eléctricas y para la…
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Desarticulan mafia dedicada a estafas con venta de vehículos de lujo en Maracaibo y Caracas
El pasado 9 de octubre el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó en rueda de prensa que se desmanteló una banda de estafadores que operaba desde Miami, Estados Unidos. «Hoy hablaremos sobre una red de estafa a través de Instagram, que operaba desde Miami (Florida), luego en Maracaibo y por último en…
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Sudeban extiende por 120 días hábiles las medidas administrativas impuestas al BOD
La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (Sudeban) publicó en la Gaceta oficial número 41.980 de fecha 6 de Octubre que se mantienen las medidas administrativas impuestas al Banco Occidental de Descuento (BOD) por 120 días hábiles a partir del nueve de octubre del 2020. En su artículo dos establece que las…
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Regulador financiero suizo determina que Banca Credinvest violó las reglas contra el lavado de dinero en el caso de clientes venezolanos
La Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero de Suiza (FINMA) descubrió que Banca Credinvest violó gravemente las regulaciones contra el lavado de dinero en su manejo de las relaciones con los clientes venezolanos, dijo el martes el organismo de control. Ordenó al banco que supervisara a todos los clientes de banca privada para identificar y…
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Confirman investigación de la fiscalía de Colombia contra la ex fiscal general de Venezuela Luisa Ortega
Luego de darse a conocer que la Fiscalía 63 de Bogotá, en Colombia, emitiera este lunes una orden de captura contra la ex fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Diaz, la Fiscalía General de la Nación de Colombia confirmó la investigación de dicho proceso judicial. Documentos del organismo colombiano, con fecha del cuatro de septiembre…
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Corte de apelaciones de Inglaterra habría anulado reconocimiento de Guaidó como presidente interino de Venezuela
De acuerdo a informaciones de Mariano del Alba, la Corte de Apelaciones de Inglaterra anuló la decisión de la Alta Corte que reconoce a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Tras esta decisión se instó al Ministerio de Relaciones Exteriores a declarar ante la Corte Comercial si reconoce o no a Maduro como presidente…
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Tribunal del Reino Unido anuló sentencia sobre disputa de mil millones de dólares en oro venezolano
Un tira y afloja por más de $ 1 mil millones (£ 770,4 millones) en oro venezolano almacenado en el Banco de Inglaterra dio un nuevo giro el lunes cuando la Corte de Apelaciones de Inglaterra anuló un fallo anterior del Tribunal Superior sobre quién Reino Unido reconocido como presidente de Venezuela. La Corte de…