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Por esto investigan en Estados Unidos a Morgan Stanley y a otras firmas de asesoría financiera que Luis Mariano Rodríguez, primo del exministro de petróleo venezolano Rafael Ramírez, utilizó para lavar dinero
Por Andrea Cárdenas / Quinto Elemento Lab- Los negocios offshore de al menos 3,047 mexicanos que movieron fortunas a paraísos fiscales con la colaboración de bancos, asesores y despachos legales, han quedado al descubierto con una nueva filtración masiva de 11.9 millones de documentos a escala global obtenida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación…
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Autorizan la incautación de activos de PDVSA en Bonaire por parte de la empresa propietaria de la refinería de Curazao
La Junta Administradora ad hoc de PDVSA, designada por Juan Guaidó, el 10 de abril de 2019, publicó un comunicado sobre la contratación en abril de JP Morgan. “En la Junta Administradora ad hoc de PDVSA hemos asumido desde 2019 un compromiso inquebrantable con la recuperación y la protección de los activos de la Nación…
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Así describen la renuncia de Carmen Elisa Hernández a Monómeros en Colombia debido a presunto escándalo de corrupción y manejos dolosos
La pieza clave de las sanciones de Estados Unidos contra Alex Saab, Marshall Billingslea, emitió declaraciones sobre el colombiano y sus crímenes que lo han caracterizado. “Durante mi tiempo en el Departamento de Tesoro vi muchos ejemplos de crímenes financieros, pero el comportamiento de Alex Saab en mi opinión, personal, se ubica en el tope…
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Así es la acusación contra el venezolano Efraín Betancourt y la empresa Sky Group USA LLC en Estados Unidos por fraude
Un socio turco de Alex Nain Saab Moran, acusado por Estados Unidos de ayudar al régimen venezolano a evadir las sanciones, fue invitado a un evento patrocinado por el gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan, quien en los últimos años ha forjado estrechos vínculos con el presidente venezolano Nicolás. Maduro. Según una investigación de Nordic…
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Así describen el bote Don Rafa de Rafael Esquivel, corrupto expresidente de la Federación Venezolana de Fútbol
Un venezolano identificado como Víctor Valencia, quien afirma ser cantante, denunció mediante las redes sociales haber sido objeto supuestamente de una estafa, en un negocio que no ha sido precisado y del que solo ha asegurado haber invertido inicialmente $1052 y en el que tras sucesivas presuntas inversiones y dividendos, afirma tener un acumulado de…
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Los correos electrónicos en poder de la justicia de Estados Unidos contra Hugo «El Pollo» Carvajal
La desesperación de Hugo «El Pollo» Carvajal para evitar su extradición a EEUU está bien fundamentada. Siendo guardián de parte de los secretos más oscuros del chavismo, el ex general tiene todo un arsenal de información que está compartiendo con tal de eludir a la Justicia estadounidense. Carvajal ya ha amenazado directamente a parte de la clase política en…
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Audiencia Nacional española rechazó conceder libertad condicional a Hugo «El Pollo» Carvajal
La desesperación de Hugo «El Pollo» Carvajal para evitar su extradición a EEUU está bien fundamentada. Siendo guardián de parte de los secretos más oscuros del chavismo, el ex general tiene todo un arsenal de información que está compartiendo con tal de eludir a la Justicia estadounidense. Carvajal ya ha amenazado directamente a parte de la clase política en…
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Comunidad de Costa Azul en Venezuela denuncia venta fraudulenta de terrenos municipales en el estado Nueva Esparta
Los hermanos Al Abdala, se escucha, están enchufados en Venezuela desde el año 2004 gracias a sus relaciones dentro del chavismo. El exdirector de Pdvsa Occidente, José Luis Parada, prófugo en Venezuela por hechos de corrupción, les otorgó contratos a dedo a los hermanos en el lago de Maracaibo. Su poder y riqueza creció tales…
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Comisión de Bolsa y Valores estadounidense levanta cargos por fraude en contra del CEO de Sky Group USA LLC
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, anunció este lunes 27 de septiembre cargos contra Sky Group USA LLC, una compañía de préstamos de día de pago con sede en Miami, y su CEO, Efrain Betancourt, Jr., por recaudar fraudulentamente al menos $ 66 millones mediante la venta de pagarés a más de…
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Difunden más grabaciones de Gustavo Lainette, líder del Movimiento Resistencia Venezolana, amenazando a su esposa y confesando padecer problemas psicológicos
El manejo de Monómeros Colombo Venezolanos S. A., bajo la administración de la oposición, es objeto de escrutinio luego de que la Superintendencia de Sociedades de Colombia aplicara de nuevo una medida de control sobre la empresa, tras detectar que enfrentaba problemas de liquidez, demandas laborales por casi la mitad de los trabajadores que tiene…
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La Audiencia Nacional impidió que la policía española espiara a Hugo «El Pollo» Carvajal para dar con su paradero luego de su fuga
El manejo de Monómeros Colombo Venezolanos S. A., bajo la administración de la oposición, es objeto de escrutinio luego de que la Superintendencia de Sociedades de Colombia aplicara de nuevo una medida de control sobre la empresa, tras detectar que enfrentaba problemas de liquidez, demandas laborales por casi la mitad de los trabajadores que tiene…
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Así describen los negocios de los enchufados Santiago Morón Hernández y Ricardo Morón Hernández con la explotación de oro en Venezuela
Cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó, el pasado 23 de julio, a los hermanos Santiago José Morón Hernández y Ricardo José Morón Hernández por el apoyo en manejos financieros ilegales al gobierno venezolano, dio un nuevo golpe a los fondos que maneja el chavismo provenientes del oro y el coltán de Guayana; comercializados a través de empresas mixtas que…
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Gustavo Lainette, líder del Movimiento Resistencia Venezolana en Estados Unidos, aseguró ser capaz de destruir la vida de quien quisiera luego de ser denunciado por su esposa por amenazas y violencia de género
El manejo de Monómeros Colombo Venezolanos S. A., bajo la administración de la oposición, es objeto de escrutinio luego de que la Superintendencia de Sociedades de Colombia aplicara de nuevo una medida de control sobre la empresa, tras detectar que enfrentaba problemas de liquidez, demandas laborales por casi la mitad de los trabajadores que tiene…
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Así Luis Ramón Francis Moreno y otros enchufados venezolanos invierten en República Dominicana el dinero saqueado a Venezuela
Empresarios cercanos al chavismo, algunos prófugos de la justicia, aterrizaron en República Dominicana para dedicarse al millonario negocio inmobiliario en uno de los grandes polos del turismo caribeño, Punta Cana. Uno de ellos es la cara visible de un proyecto de 100 millones de dólares Un clan de empresarios venezolanos, que en el pasado fueron…
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Así Hugo «El Pollo» Carvajal y el excomisario José Manuel Villarejo compartieron en prisión información sobre el partido español PODEMOS
El manejo de Monómeros Colombo Venezolanos S. A., bajo la administración de la oposición, es objeto de escrutinio luego de que la Superintendencia de Sociedades de Colombia aplicara de nuevo una medida de control sobre la empresa, tras detectar que enfrentaba problemas de liquidez, demandas laborales por casi la mitad de los trabajadores que tiene…