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Los boliburgueses Jorge Enrique Álvarez y María Fabianny Evans se dieron el «sí, quiero» para seguir disfrutando juntos de su riqueza de enchufados
Vente Venezuela es aceptado por unanimidad en la Internacional Liberal Nuevo naufragio de venezolanos evidencia desespero social que se vive en Venezuela Para Omar González Moreno, directivo nacional de Vente Venezuela, la «reconversión monetaria es otro clavo más en el ataúd económico venezolano». Precisó que la tercera reconversión ejecutada por los socialistas terminará como las…
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Por esto Adriana Martínez Rodríguez pudiera ser una de las nuevas personas investigadas por la justicia de Estados Unidos vinculadas con Alex Saab
El polémico caso de la exportación de oro y diamantes venezolanos mediante una sociedad entre una empresa «turca» y la minera venezolana MINERVEN podría tomar un inesperado giro en el que otros de los protagonistas serían la empresaria colombiana Adriana Martínez Rodríguez y la firma Noor Capital; esto ante el interés que tendrían en el…
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Así aparece Alex Saab en los «Pandora Papers»
Los listados con los nombres de cientos de poderosos que mueven sus fortunas por paraísos fiscales, revelados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), no solo han tenido un impacto mediático, reseñó EL TIEMPO. Si bien se ha advertido que tener activos en el exterior no es un delito,…
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La esposa de Alex Saab visita Cuba y exige al consulado de Cabo Verde un permiso para visitar al colombiano
La Justicia de Estados Unidos acaba de lanzar un expediente de Segundo Nivel dentro de la investigación contra Álex Saab. El empresario colombiano pelea su extradición desde Cabo Verde acusado de una gigantesca operación de blanqueo de capitales vinculada al régimen venezolano. En Miami activaron un nuevo operativo judicial que encrudecerá la persecución al círculo…
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Justicia de Estados Unidos inicia investigación de Segundo Nivel contra el hijo de Alex Saab y su socio Álvaro Pulido
La Justicia de Estados Unidos acaba de lanzar un expediente de Segundo Nivel dentro de la investigación contra Álex Saab. El empresario colombiano pelea su extradición desde Cabo Verde acusado de una gigantesca operación de blanqueo de capitales vinculada al régimen venezolano. En Miami activaron un nuevo operativo judicial que encrudecerá la persecución al círculo…
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Reconversión monetaria es otro clavo en el ataúd económico venezolano
Vente Venezuela es aceptado por unanimidad en la Internacional Liberal Nuevo naufragio de venezolanos evidencia desespero social que se vive en Venezuela Para Omar González Moreno, directivo nacional de Vente Venezuela, la «reconversión monetaria es otro clavo más en el ataúd económico venezolano». Precisó que la tercera reconversión ejecutada por los socialistas terminará como las…
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¿Para qué aliados del empresario David Pita Bracho quisieron entregar a Alex Saab y por qué EE.UU. no ha respondido a denuncias contra Pita por corrupción y blanqueo?
En 2019 diputados venezolanos denunciaron ante autoridades estadounidenses hechos en los que se involucra de manera directa a empresarios y exfuncionarios públicos afectos al chavismo, entre ellos David Manuel Pita Bracho, de quien se aseguró era el representante de la empresa BANCASA AG, con sede fiscal registrada en Suiza y a la institución financiera internacional…
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Confirman detención en Florida del venezolano Gustavo Eduardo Lainettealoma, líder del Movimiento Resistencia, por acoso y violencia doméstica
Por Andrea Cárdenas / Quinto Elemento Lab- Los negocios offshore de al menos 3,047 mexicanos que movieron fortunas a paraísos fiscales con la colaboración de bancos, asesores y despachos legales, han quedado al descubierto con una nueva filtración masiva de 11.9 millones de documentos a escala global obtenida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación…
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Julio Scherer, Jorge Arganis, Armando Guadiana, Germán Larrea y María Aramburuzabala entre figuras políticas y empresarios mexicanos en los Pandora Papers
La caja de pandora se ha abierto en las élites mexicanas. Una filtración con alrededor de 11,9 millones de documentos revela cómo algunos de los personajes más ricos y poderosos del mundo recurren a empresas de papel, fideicomisos opacos y maniobras financieras para trasladar sus fortunas a jurisdicciones offshore, lejos del alcance de las autoridades…
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Expresidentes colombianos Andrés Pastrana y César Gaviria utilizaron sociedades offshore tras dejar la Casa de Nariño, según los Papeles de Pandora
Dos de los cinco expresidentes vivos de Colombia, el liberal César Gaviria Trujillo (1990-1994) y el conservador Andrés Pastrana Arango (1998-2002), recurrieron a sociedades financieras opacas, según revelan los Papeles de Pandora, una investigación global coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en la que participó EL PAÍS y en la que…
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Guardiola evadió impuestos con sociedades offshore
El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, figura en la relación de personajes públicos que aparecen en los «Papeles de Pandora» por haber tenido sociedades inscritas en paraísos fiscales («offshore») para no pagar impuestos. El técnico figura en la nueva investigación periodística del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés),…
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¿Por qué Margarita Vargas, hija de banquero venezolano Víctor Vargas Irausquín al que estafados le reclaman la devolución de su dinero, asistió a una «boda real» en Rusia?
La reina Victoria del Reino Unido (1837 – 1901), durante su reinado de más de 63 años del Imperio Británico, el mayor de su época en el mundo puso mucho empeño para que todas las casas reales europeas estuvieran emparentadas con la descendencia de la monarca británica y entre las mismas. Victoria del Reino La…
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Colombia ocupa el segundo lugar en el Índice Global de Crimen Organizado 2021
En la madrugada del 24 de septiembre de 2018, autoridades colombianas y de Estados Unidos tenían listo el operativo para capturar a Álex Saab en Colombia. La operación falló, ya que para ese momento el testaferro de Nicolás Maduro no se encontraba en el país. Algunos elementos recientes demuestran que esto no fue por pura…
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Por esto investigan en Estados Unidos a Morgan Stanley y a otras firmas de asesoría financiera que Luis Mariano Rodríguez, primo del exministro de petróleo venezolano Rafael Ramírez, utilizó para lavar dinero
Por Andrea Cárdenas / Quinto Elemento Lab- Los negocios offshore de al menos 3,047 mexicanos que movieron fortunas a paraísos fiscales con la colaboración de bancos, asesores y despachos legales, han quedado al descubierto con una nueva filtración masiva de 11.9 millones de documentos a escala global obtenida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación…
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Autorizan la incautación de activos de PDVSA en Bonaire por parte de la empresa propietaria de la refinería de Curazao
La Junta Administradora ad hoc de PDVSA, designada por Juan Guaidó, el 10 de abril de 2019, publicó un comunicado sobre la contratación en abril de JP Morgan. “En la Junta Administradora ad hoc de PDVSA hemos asumido desde 2019 un compromiso inquebrantable con la recuperación y la protección de los activos de la Nación…