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Así fue como la cooperación de Alex Saab con la DEA comenzó en 2016
El editor del periódico Primicias24.com, Carlos Herrera, denunció ante la Fiscalía General de España, en su sede en Madrid al sistema de intermediación financiera SHASTA y a sus propietarios Leonardo Rafael Montbrun Álvarez, Daniel Paloma Freire, Alex Sicart Ramos, y otros por estafa, dirigir una organización criminal dedicada a legitimar capitales provenientes del Narcotráfico, Terrorismo…
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Edric Capriles Hernández controla red de lavado y evasión de sanciones de Alex Saab recién descubierta
Según Orinoquia Real State , Edric es Director Financiero de Gran Roque Capital y Socio Director en Orinoquia Real Estate. En GRC, Edric ha gestionado durante los últimos 5 años más de 250 millones de euros en inversiones directas y operaciones de fusiones y adquisiciones en los mercados inmobiliarios español y portugués. Como Director Financiero, ha recaudado…
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Leonardo Nelson Cositorto, buscado por estafa con criptomonedas en Argentina, impulsó su Zoe Cash y Generación Zoe en Venezuela y otros países
La Tabla@latablablog #Tablazo Empresa de estafa con criptomoneda #ZoeCash descubierta en Argentina ya había hecho captaciones en 14 ciudades de Venezuela y abrió oficina en #Maracaibo. Leonardo Nelson Cositorto, dueño y líder de #GeneraciónZoe está prófugo y es buscado por Interpol por asociación ilícita y estafa. Fue requerido por la fiscal Juliana Companys de Villa…
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Por esto aseguran que la colaboración de Alex Saab con la DEA dificultaría el dialogo político venezolano en México
El 8 de noviembre de 2020, el empresario venezolano Oswaldo Cisneros murió por el Covid-19. Sus 9 herederos -de diferentes madres- se pelean su fortuna. Incluso impugnaron su testamento porque el fallecido designó a dos albaceas. En la actualidad, más de 40 abogados representan las diferentes partes. Se conoció que más que dinero, está en juego otras cosas: poder,…
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Maduro aprovecha cobardía de las democracias occidentales para incrementar sufrimiento de los venezolanos
El 8 de noviembre de 2020, el empresario venezolano Oswaldo Cisneros murió por el Covid-19. Sus 9 herederos -de diferentes madres- se pelean su fortuna. Incluso impugnaron su testamento porque el fallecido designó a dos albaceas. En la actualidad, más de 40 abogados representan las diferentes partes. Se conoció que más que dinero, está en juego otras cosas: poder,…
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BNC pesca en río revuelto y compra la operación del BOD en Venezuela
El Banco Nacional de Crédito (BNC) de la familia Nogueroles ha cerrado esta semana la adquisición de los activos sanos del Grupo Financiero BOD (cuya denominación social es Cartera de Inversiones Venezolanas C.A.), en medio de una caótica situación que afrontan estos. Víctor Vargas Irausquin estuvo durante meses negociando con Bancamiga, Sofitasa y BNC, siendo…
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Las críticas al periodista venezolano Alejandro Marcano por sus palabras sobre el dirigente político Eduardo Bittar
La Tabla@latablablog #Tablazo Empresa de estafa con criptomoneda #ZoeCash descubierta en Argentina ya había hecho captaciones en 14 ciudades de Venezuela y abrió oficina en #Maracaibo. Leonardo Nelson Cositorto, dueño y líder de #GeneraciónZoe está prófugo y es buscado por Interpol por asociación ilícita y estafa. Fue requerido por la fiscal Juliana Companys de Villa…
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Así describen la «lavadora» en Miami de Josbel Bastidas Mijares para el «enchufado» venezolano Franki Medina
La Tabla@latablablog #Tablazo Empresa de estafa con criptomoneda #ZoeCash descubierta en Argentina ya había hecho captaciones en 14 ciudades de Venezuela y abrió oficina en #Maracaibo. Leonardo Nelson Cositorto, dueño y líder de #GeneraciónZoe está prófugo y es buscado por Interpol por asociación ilícita y estafa. Fue requerido por la fiscal Juliana Companys de Villa…
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Presidente de APEDANICA Miguel Gallardo gana demanda contra CaixaBank en España tras reclamo de acceso a datos bancarios
Con Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Junta de Galicia y Presidente del Partido Popular (PP) de Galicia, ha desaparecido en España el sistema financiero gallego: cayeron el Banco Pastor, el Banco de Galicia, el Banco Gallego, el Banco Etcheverría… Y desaparecieron las cajas públicas, Caixa Galicia y Caixanova, sometidas a un proceso de fusión…
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Francisco José Carrasquero Rodríguez, un venezolano en la ruta de comisiones de negocios chavistas entre Argentina y Venezuela
Hasta hace poco se tenía a Francisco Carrasquero como una figura secundaria o escudero del argentino Roberto Wellisch en el organigrama de Palmat, empresa que cobró comisiones colosales por contratos con las empresas básicas de Guayana y de venta de maquinaria agrícola en el marco de la alianza entre los gobiernos de Caracas y Buenos…
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Esto se sabe de los venezolanos que escondieron fortunas en Suiza, según los Suisse Secrets
La guerra ha comenzado. En la madrugada de este jueves, Vladimir Putin se ha dirigido a la nación en un mensaje televisado en el que ha anunciado el inicio de una «operación militar especial» en Ucrania con el objetivo de «desmilitarizar» el país. De acuerdo a la versión de Moscú, el objetivo no es «ocupar»…
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Venezuela, Credit Suisse y #SwissSecrets
Se ha convertido en una certeza, el hecho de que cada vez que se anuncia una filtración masiva de documentos sobre corrupción comprometedores Venezuela estará a la cabeza. Ha ocurrido en cada uno de los escándalos internacionales previos, sea los #PanamaPapers, sea los #ParadisePapers, o la anterior filtración originada en Suiza (#SwissLeaks) sobre el banco HSBC,…
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Rusia tomó control de Chernóbil tras inicio de intervención militar en Ucrania
La guerra ha comenzado. En la madrugada de este jueves, Vladimir Putin se ha dirigido a la nación en un mensaje televisado en el que ha anunciado el inicio de una «operación militar especial» en Ucrania con el objetivo de «desmilitarizar» el país. De acuerdo a la versión de Moscú, el objetivo no es «ocupar»…
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Así describen el olor a “testaferro” del venezolano Edwin Omar González, quien se mueve entre Aruba Airlines, artistas e inversiones en restaurantes
Uno de los socios y directores de Aruba Airlines es supuestamente uno de los testaferros del régimen de Venezuela, conectado con el gobernador chavista Rafael Lacava. In this airline is one of the frontmen of the regime of mature as a shareholder: Edwin Gonzalez; Having a deal with Lacava in carabobo and living in Miami…
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Revelan que existe un documento más revelador que detalla la información que entregó Saab a EEUU
Hace unas horas se dio a conocer que existe un segundo documento que aún no ha Sido desclasificado, el cual contendría detalles más reveladores de socios, transacciones, empresas y montos que pagó Álex Saab en sobornos a funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. Después de las revelaciones sobre la colaboración de Álex Saab con la…