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El «petroespía» Hernán Rojas Leal y su socio Ramón Mijares Peña, señalados de estafar a PDVSA con cargamentos de hidrocarburos
Por Cocky de la Torre En 2019, Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) buscó compradores menos conocidos, después que la mayoría de las grandes refinerías del mundo y las casas comerciales de prestigio empezaran a rechazar su petróleo. Entre los compradores de crudo venezolano que debutaron se encontraban Sahara Energy International Pte Ltd., MS International Corp.…
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Expresidente panameño Varela consultaba al exembajador Fernando Berguido sobre comunicados, diplomacia y política, según revelaciones en 2019 de los Varelaleaks
El abogado Fernando Berguido, quien fue embajador de Panamá en Italia (2015-17), mantuvo una relación de amistad y confianza con el expresidente Juan Carlos Varela, incluso después de dejar su cargo diplomático. El mandatario le consultaba sobre diversos temas y le pedía que le ayudara a redactar comunicados, especialmente sobre el acercamiento de Panamá con…
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Así en 2020 se conoció cómo el periodista colombiano Julio Sánchez Cristo fue señalado por alias Juvenal como supuesto receptor de dinero de los narcotraficantes Ochoa Vásquez
Por La Nueva Prensa24 Marzo, 2020 “Julito, no me cuelgues”, la biografía no autorizada de Julio Sánchez Cristo que el periodista colombiano Gonzalo Guillén prepara en forma de libro con un prestigioso escritor radicado en Argentina, cuyo nombre no ha sido revelado, será la base de una serie de televisión que rodará una productora española.…
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Fiscalía de Colombia encubriría masacre del Clan del Golfo por nexos entre Iván Duque y el fallecido narcotraficante “Ñeñe” Hernández
Por Gonzalo GuillénLa Nueva Prensa La connivencia de la Fiscalía General de la Nación con el baño de sangre cometido por el Clan del Golfo en la costa norte se puso en marcha para tratar de encubrir los nexos del narcotraficante José Guillermo Hernández Aponte, alias “Ñeñe”, con el entonces candidato presidencial Iván Duque Márquez.…
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INVESTIGACIÓN: Pujan en EEUU por la captura de Alessandro Bazzoni y Joaquín Leal a quienes vinculan con lavado de dinero de Tareck El Aissamí (+Informe)
Fernando A [email protected] El Gobierno norteamericano está particularmente interesado en el papel de algunos operadores identificados como personas vinculadas estrechamente con Alex Saab, empresario colombiano detenido en los Estados Unidos y considerado uno de los principales testaferros de Nicolás Maduro.Se trata de Alessandro Bazzoni, de nacionalidad italiana, y de Joaquín Leal Jiménez, ciudadano mexicano, los…
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Valentina Figuera, la miss venezolana que conquistó a Daniel Uzcátegui Specht, otro de los personajes clave del escándalo Pdvsa-Cripto
Una mujer hermosa es el mejor trofeo para un jefe mafioso, sobre todo si es una miss venezolana: entrenadas para ser bellas y sumisas con algunos enchufados o políticos. Daniel Uzcátegui Specht, un delincuente de guante blanco que junto a su padre entregó el maletín a Antonini Wilson y robó a PDVSA en la era…
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EN DETALLES: Alessandro Bazzoni el socio aún en libertad del coronel Pérez Suárez de Venezuela (+Informe)
El Gobierno de Estados Unidos promulgó este miércoles una nueva norma que restringe el acceso al asilo en la frontera con México y sustituye al Título 42, una regla de la administración Trump que permitía las devoluciones en caliente de migrantes amparándose en una posible expansión del coronavirus. La norma, que se publicará este miércoles…
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La inversión millonaria en caballos revela posible lavado de activos de PDVSA
Siri Evjemo-Nysveen, esposa del empresario italiano Alessandro Bazzoni y relacionada con la red de corrupción de Petróleos de Venezuela (PDVSA), ha adquirido recientemente dos caballos de doma olímpica por más de un millón de dólares cada uno. La transacción ha generado sospechas entre las autoridades europeas, quienes presumen que estos fondos provienen del lavado de…
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Así describen las transacciones entre Angelo Mazzarella y Raúl Gorrín que permitieron el lavado de millones de dólares en la banca suiza
El venezolano Raúl Gorrín le pagó 3.500.000 de dólares a Angelo Mazzarella. El 1 de diciembre de 2009, Gorrin le mandó un email con -entre otras cosas- las siguientes indicaciones: “Cantidad 3.850.000 – HSBC PRIVATE BANK (SUIZA) SA 2, General Guisan CH1211 Geneve swift: BLICCHGG – A la atención de: Angelo Mazzarella Destinatario Bellsite Overseas…
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La doble cara del abogado Alejandro Rebolledo: ¿cómo pasó de ser asesor de Guaidó en Miami a “experto” sobre nueva ley dictada por el régimen en Venezuela?
El abogado venezolano Alejandro Rebolledo, quien fuera asesor legal del Gobierno interino de Juan Guaidó y magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio, ha sorprendido a muchos al regresar a su país y dictar cursos sobre la Ley de Extinción de Dominio, una norma que permite al régimen venezolano confiscar bienes…
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Ocho venezolanos fallecieron atropellados frente a refugio para migrantes en Texas
El pasado domingo 7 de mayo del 2023, en la ciudad de Brownsville, Texas, una camioneta embistió a un grupo de inmigrantes venezolanos que salían del refugio San Pedro Ozanam, que alberga a personas sin hogar y migrantes. El hecho dejó ocho muertos y al menos diez heridos, algunos de gravedad. Según las autoridades policiales,…
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Políticos intentan con la fe mover montañas… y votos en Venezuela
Por Marcos David ValverdeArmando.info Entre los acomodos que se adelantan de cara a una eventual contienda electoral, el chavismo busca seducir a los votantes de las iglesias evangélicas del país y al propio clero de ese cristianismo alternativo, que cala con efectividad en zonas populares. Programas socio-clientelares como ‘El buen pastor’ o ‘Mi iglesia bien…
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Sara Hanna, asesora de Bukele en El Salvador, bajo la lupa por nexos con el fugitivo de la justicia estadounidense Raúl Gorrín Belisario
La venezolana Sara Hanna Georges es una de las principales consejeras políticas del mandatario salvadoreño Nayib Bukele y de su hermano Karim. Ella estuvo detrás de momentos clave en la presidencia Bukele, como la irrupción armada en el Parlamento en 2020, la implementación del Bitcoin como moneda de curso legal o medidas severas tomadas durante…
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La relación de Angelo Mazzarella con las tramas de blanqueo de dinero del venezolano Raúl Gorrín y de otros boligarcas
El venezolano Raúl Gorrín le pagó 3.500.000 de dólares a Angelo Mazzarella. El 1 de diciembre de 2009, Gorrin le mandó un email con -entre otras cosas- las siguientes indicaciones: «Cantidad 3.850.000 – HSBC PRIVATE BANK (SUIZA) SA 2, General Guisan CH1211 Geneve swift: BLICCHGG – A la atención de: Angelo Mazzarella Destinatario Bellsite Overseas…
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Más de $400 millones se esfumaron en una fábrica de autobuses Yutong en Venezuela
Por Claudia SmolanskyArmando.info Una revisión de documentos oficiales suscritos en el marco del Fondo Chino-Venezolano mostró que se acordaron, al menos, 19 proyectos de transporte, de los que uno, el de una fábrica de autobuses en el estado Yaracuy que produciría 3600 vehículos al año y sería “la más grande de América Latina”, se volvió…