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Así fue deportado desde Estados Unidos a Colombia Javier Alfredo Valle Anaya, exagente de inteligencia colombiano buscado por homicidio
El 1 de septiembre de 2022, las autoridades estadounidenses deportaron a Colombia a Javier Alfredo Valle Anaya, un ex agente de inteligencia acusado de participar en el asesinato de un profesor y su guardaespaldas en 2004. Valle Anaya, de 54 años, era miembro del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la extinta agencia de inteligencia colombiana…
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El candidato Gustavo Eustache recibe protección del PP en Madrid tras escándalos sobre sus negocios y su relación con un célebre estafador venezolano
El aspirante a diputado en la Comunidad de Madrid por el Partido Popular (PP), Gustavo Eustache, ha visto cuestionada su trayectoria empresarial y política tras revelarse sus vínculos con José Trinidad Márquez, un conocido estafador venezolano que ha participado en varios negociados fraudulentos. Eustache, que también es de origen venezolano y que ahora busca hacer…
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Gustavo Eustache, el candidato del PP en Madrid que oculta su relación con el estafador venezolano José Trinidad Márquez
Por Ewald Scharfenberg | Valentina LaresArmando.info Fue reguetonero, dice que limpió pisos en Estados Unidos, y se sabe que en distintos países montó negocios que nunca prosperaron. Ahora construye una carrera política dentro del partido español de derechas, que está a punto de llevarlo a ocupar una curul dentro del parlamento regional de la comunidad…
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El alcalde de Miami Francis Suárez y su peligrosa alianza con Sam Bankman-Fried, fundador del colapsado intercambio de criptomonedas FTX
Por Karem Galvez El alcalde de Miami, Francis Xavier Suarez, se ha convertido en uno de los principales defensores de las criptomonedas en Estados Unidos, pero su ambición política le ha llevado a entablar una peligrosa alianza con Sam Bankman-Fried, fundador del mercado de criptomonedas FTX, que ha sido arrestado y acusado de fraude y…
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Las caras de la millonaria estafa a PDVSA
El sector agrícola y agroindustrial de Venezuela se vio afectado por un esquema de corrupción que involucra a Alessandro Bazzoni, Erik Roveta, José Antonio Pérez Suárez y Wilmar Castro Soteldo, quienes estafaron a empresarios ofreciéndoles pagos de la estatal petrolera, Petróleos de Venezuela (PDVSA), a cambio de productos alimenticios. Esta estafa, que ocurrió entre 2021…
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Este es el ministro de Maduro que llevó la corrupción de PDVSA al sector agrícola
Una investigación de El Nacional reveló cómo el actual ministro Wilmar Castro Soteldo, se asoció con traders corruptos para desaparecer el petróleo entregado por PDVSA y repartirlo entre ellos. Redacción | EL NACIONAL Según fuentes allegadas al caso existe otra investigación abierta en la Fiscalía de Venezuela a los italianos Alessandro Bazzoni y Erik Roveta…
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El exalcalde de Nueva York Rudolph Giuliani entre acusaciones de acoso, agresión sexual y oscuros tratos con venezolanos implicados en gigantescas tramas de corrupción
Noelle Dunphy, una excolaboradora de Rudolph Giuliani, el exabogado de Donald Trump y antiguo alcalde de Nueva York, lo ha demandado por supuesto acoso y agresión sexual, falta de pago de sueldos y otras conductas inapropiadas, según informaron se conoció el martes 16 de mayo. La demanda la presentó Dunphy, que fue directora de desarrollo…
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De Londres a Dubai, de Zurich a Mexico DF y Caracas: la red que movió millones de la corrupción de Pdvsa – Primer Informe
La Fiscalía de Venezuela acaba de emitir una orden de captura por legitimación de capitales contra dos operadores internacionales de la trama de corrupción de Pdvsa: el empresario italiano Alessandro Bazzoni y el mexicano Joaquin Leal Jiménez, ambos señalados de trabajar con Alex Saab en negocios con Pdvsa y sancionados por Estados Unidos. Casto Ocando…
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la red que movió millones de la corrupción de Pdvsa – Primer Informe
La Fiscalía de Venezuela acaba de emitir una orden de captura por legitimación de capitales contra dos operadores internacionales de la trama de corrupción de Pdvsa: el empresario italiano Alessandro Bazzoni y el mexicano Joaquin Leal Jiménez, ambos señalados de trabajar con Álex Saab en negocios con Pdvsa y sancionados por Estados Unidos. Casto Ocando…
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INVESTIGACIÓN: Ramón Adolfo Mijares Peña el hombre que se Robo 4 Buques De PDVSA
Sahara Energy International Pte Ltd., MS International Corp. y Melaj Offshore Corp. se encuentran entre los compradores de crudo venezolano primerizos. Petróleos de Venezuela SA está recurriendo a compradores menos conocidos, ya que la mayoría de las refinerías más grandes del mundo y las casas comerciales de alto calibre le dan la espalda a su petróleo.…
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Las polémicas que dejan en entredicho la trayectoria del exjuez español Baltasar Garzón, ahora contratado por Gustavo Petro en Colombia como asesor
Baltasar Garzón es un jurista español que se hizo famoso por su labor como juez de la Audiencia Nacional, donde investigó casos de gran relevancia social y política, como el terrorismo de ETA, el narcotráfico en Galicia, el terrorismo de Estado del GAL, la corrupción del caso Gürtel o los crímenes de lesa humanidad cometidos…
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ÚLTIMA HORA| Alex Saab y su relación con Alessandro Bazzoni, Joaquín Leal, Erik Roveta, Chávez Calva y Pérez Suárez
La Fiscalía ha avanzado en las investigaciones sobre el entramado de corrupción en Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y ha descubierto que Alessandro Bazzoni y Joaquín Leal Jiménez pagaron más de 100 millones de dólares en efectivo al coronel José Antonio Pérez Suárez, exvicepresidente de Comercio y Suministro de Pdvsa, por cuenta y orden de Alex…
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Filtran vídeo de encargado de negocios de Juan Guaidó y exmilitar golpista en orgía con mujeres pagadas en Colombia
Un video difundido en redes sociales el pasado jueves 11 de mayo causó indignación y repudio entre los venezolanos. En las imágenes se ve a dos representantes de la oposición al gobierno de Nicolás Maduro en una fiesta con prostitutas en un hotel de Bogotá, Colombia. Se trata de Fernando López Zambrano, encargado de negocios…
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Cómo el coronel Antonio José Pérez Suárez acumuló una fortuna junto a familiares, antes de terminar preso, tras su paso por importantes cargos estatales en Venezuela
Por Carlos Crespo Armando.info Identificado por la Fiscalía del chavismo como el “jefe de la estructura de corrupción” que desfalcó miles de millones de dólares a Pdvsa, el coronel Antonio José Pérez Suárez es en simultáneo dueño de una lujosa posada ubicada en el páramo de Mérida. Su arresto también deja en evidencia que a…
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Joaquín Leal Jiménez, Alessandro Bazzoni y Miguel Silva Pérez: 3 piezas claves de la corrupción en Venezuela
El Gobierno de los Estados Unidos está profundamente interesado en el papel desempeñado por ciertos operadores que tienen vínculos estrechos con Alex Saab, un empresario colombiano detenido en los Estados Unidos y considerado uno de los principales testaferros de Nicolás Maduro. Estos operadores son Alessandro Bazzoni, ciudadano italiano, y Joaquín Leal Jiménez, ciudadano mexicano, quienes…