Etiqueta: Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)
-
¿Quién es Alí Lenín Aguilera Marciales? Un boliburgués tras Benjamín Rausseo “Er Conde” que pasa inadvertido en EEUU y Europa –
En el año 2002, Alí Lenín Aguilera Marciales, nacido en 1969, fue nombrado por el entonces presidente Hugo Chávez como director ejecutivo del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES). Un año más tarde, en 2003, el ministro de finanzas de la época, Tobías Nóbrega Suárez, lo designó como representante del Ministerio de…
-
Hatzhielly Pérez la nueva novia de Diosdado Cabello
Hatzhielyy Pérez ha sido vinculada en múltiples ocasiones con Diosdado Cabello, uno de los líderes más influyentes del chavismo en Venezuela. Según diversas fuentes, Hatziely ha llevado un estilo de vida muy lujoso, financiado en gran parte por el segundón de la revolución como es conocido Cabello, en su natal Venezuela, pese a alardear de…
-
De «Legalmente Hablando» opositor a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio chavista – CIUDAD GÓTICA
Alejandro Rebolledo es un abogado que se presentaba como un defensor de la democracia y la justicia en Venezuela. Formaba parte del grupo de magistrados designados por la Asamblea Nacional opositora, que se autodenominaba el Tribunal Supremo de Justicia legítimo en el exilio. Desde Miami, donde residía, moderaba el programa «Legalmente Hablando» del canal…
-
Francisco «Pancho» Tosta saca sus garras, ya no tan afiladas de tanta manicure, para defender al expresidente de la Cruz Roja Venezolana Mario Villarroel – CIUDAD GÓTICA
Francisco «Pancho» Tosta, el periodista que se ha convertido en el vocero oficioso de Mario Villarroel Lander, expresidente de la Cruz Roja Venezolana, parece que no encuentra alivio ni con las almohaditas de manzanilla ni con las manicures que tanto le gustan. Su labor de limpiar la imagen de Villarroel y sus allegados se…
-
¿Qué buscaban Iván SImonovis y EVTV Miami con las denuncias contra los negocios corruptos de los hermanos De Grazia y por qué fueron borradas de las redes? – CIUDAD GÓTICA
Los hermanos venezolanos Carmelo, Horacio y Levin De Gracia que poseen una amplia red de negocios tanto en su país natal como en Estados Unidos. Entre sus inversiones se encuentran varios restaurantes en Miami, como Bocas, Francisca, Kitchen of the World, Laborejo y La Fontana, así como el banco Bancamiga en Venezuela, del que…
-
Daniel Valero Gutiérrez, CEO de Caracas Commodity Exchange (CCSCEX), conectado con escandalosos casos de estafa y lavado de dinero
Daniel Valero Gutiérrez es un personaje tan misterioso como pintoresco, que se presenta como un experto en commodities, pero que tiene muchas lagunas e inconsistencias en su currículum y en su empresa, además de arrastrar una estela de demandas y acusaciones en su contra, en varios casos por estafa. Su propuesta de valor con CCSCEX no…
-
Daniel Valero Gutiérrez, CEO de Caracas Commodity Exchange (CCSCEX), conectado con escandalosos casos de estafa y lavado de dinero – CIUDAD GÓTICA
En el mundo de los negocios, hay personas que destacan por su trayectoria, sus logros y su reputación. Pero también hay otras que generan dudas, interrogantes y sospechas. Ese otro es el caso de Daniel Valero Gutiérrez, el CEO de Caracas Commodity Exchange (CCSCEX), una empresa que se presenta como la primera y única…
-
Zenon Prusza Santos dueño de N58 Banco Digital, el nuevo alfil del narcochavismo
Zenon Enrique Prusza Santos es el nombre del ingeniero civil que registró en Venezuela ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) la marca del N58 Banco Digital, una nueva entidad financiera autorizada por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (SUDEBAN), en agosto de 2023. Este banco promete otorgar créditos online…
-
El TSJ deja “sin efecto” la Elección Primaria 2023
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó suspender el proceso de Primaria llevado a cabo por la oposición venezolana el pasado 22 de octubre, donde resultó ganadora María Corina Machado, quien será la abanderada para enfrentarse al chavismo en las elecciones presidenciales de 2024. La Sala Electoral admitió un recurso presentado por José Brito y…
-
Los hermanos De Grazia, señalados de ser “enchufados” en Venezuela por alianza de su banco Bancamiga con el régimen
Un reporte del JP Morgan Chase Bank para el Departamento del Tesoro de Estados Unidos reveló una serie de operaciones financieras sospechosas que involucraban a empresas y personas vinculadas al grupo venezolano del Banco Caroní, controlado por las familias Maza y Kabchi. Entre las transacciones más llamativas, se encontraban dos envíos de dinero por más…
-
Alberto Yobet Henriquez y Yobet Uriel Henriquez testaferros de Tareck El Aissami identificados en Miami
Alberto Yobet Henriquez (Padre) según reportes de investigación inició su actividad delictiva en 2014 en la Comisión Nacional de Administración de Divisas (CADIVI), para continuar el legado criminal de su padre Yobet Uriel Henriquez inició la empresa que perpetro la estafa cripto más grande en latinoamerica en la cual se «perdieron» más de 20 mil…
-
José Leopoldo Matos, el diputado que se enriquece con los CLAP y le debe al Estado venezolano
Por Marcos David ValverdeArmando.info Parlamentario oficialista y proveedor del Estado, a José Leopoldo Matos las formas le tienen sin cuidado. Su empeño por encarnar simultáneamente a la revolución socialista y a la iniciativa privada, sin reparar ni en restricciones legales ni en coherencias ideológicas, equivale a procurar la cuadratura de la arepa. En todo caso,…
-
Detalles de la intervención por lavado de dinero del Banco del Orinoco N.V. en Curazao
Por: Maibort Petit Fuente: MiamiDiario Un documento emanado del Banco Central de Curazao y San Martín el pasado 2 de septiembre de 2019, revela que la decisión del referido ente emisor de retirar la licencia de operaciones al Banco del Orinoco N.V. otorgada el 12 de septiembre de 1994, obedeció a que dicha entidad, filial…
-
el amigo favorito de Nicolasito
Por: Unidad de Investigación El Pitazo Fuente: El Pitazo El abogado marabino, copropietario de la empresa Cresmoca, es señalado por el exjefe del Sebin Manuel Cristopher Figuera como parte del esquema de saqueo del oro en Venezuela. Un exsocio también lo ubica en la estructura del negocio aurífero. En 2017, invitó a Nicolás Maduro Guerra a…
-
Por cooperar con la «narcomafia» equivocada imputan al exjefe de la Zodi en Zulia
Fuente: TalCual Gral. Lapadula Sira Aquiles Leopoldo Lapadula Sira, hoy imputado por cooperar con la «narcomafia», fue ascendido a General de Brigada el pasado 19 de julio por Nicolás Maduro El Ministerio Público imputó al general de Brigada (Ejército), Aquiles Leopoldo Lapadula Sira por presuntamente colaborar con “mafias del narcotráfico”, según se lee en la…