Etiqueta: Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)
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Detalles de la intervención por lavado de dinero del Banco del Orinoco N.V. en Curazao
Por: Maibort Petit Fuente: MiamiDiario Un documento emanado del Banco Central de Curazao y San Martín el pasado 2 de septiembre de 2019, revela que la decisión del referido ente emisor de retirar la licencia de operaciones al Banco del Orinoco N.V. otorgada el 12 de septiembre de 1994, obedeció a que dicha entidad, filial…
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el amigo favorito de Nicolasito
Por: Unidad de Investigación El Pitazo Fuente: El Pitazo El abogado marabino, copropietario de la empresa Cresmoca, es señalado por el exjefe del Sebin Manuel Cristopher Figuera como parte del esquema de saqueo del oro en Venezuela. Un exsocio también lo ubica en la estructura del negocio aurífero. En 2017, invitó a Nicolás Maduro Guerra a…
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Por cooperar con la «narcomafia» equivocada imputan al exjefe de la Zodi en Zulia
Fuente: TalCual Gral. Lapadula Sira Aquiles Leopoldo Lapadula Sira, hoy imputado por cooperar con la «narcomafia», fue ascendido a General de Brigada el pasado 19 de julio por Nicolás Maduro El Ministerio Público imputó al general de Brigada (Ejército), Aquiles Leopoldo Lapadula Sira por presuntamente colaborar con “mafias del narcotráfico”, según se lee en la…
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¿Hay relación entre la dolarización de Venezuela y el crimen organizado?
Por: Unidad de Investigación de Venezuela Fuente: InSightCrime El dólar ha estado ganando terreno como la moneda dominante en Venezuela. “Come aquí con 1$ (dólar)”, se lee en un anuncio grande con letras rojas y fondo amarillo, ubicado en la entrada de un local de comida rápida en el centro de Caracas, capital de Venezuela.…
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Los bonos de la discordia (III)
La disputa por el control de CITGO Petroleum Corporation pasa por la participación de los tenedores de los bonos PDVSA 2020 cuyos intereses por el orden de los USD 913 millones es necesario cancelar a finales de este mes de octubre, pues ellos poseen como garantía de dichos papeles, el 50.1 por ciento de las…
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Ratificada Privativa de Libertad Por Asesinato Contra Jefe de Mafia Arabe del Gas
Fuente: Contraste Tribunal de Guárico ratifica privativa de libertad contra 3 personas por asesinato de gerente de Pdvsa Gas El Tribunal Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del estado Guárico ratificó la medida judicial privativa y preventiva de libertad contra los ciudadanos Abdool Hafeez Ally Hye, César Andrés Martínez Rodríguez y María de Los…
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TSJ negó libertad plena a Javier Bertu
Gloria Pérez y Vanessa Robles, abogadas de Javier Bertucci, solicitaron la nulidad del proceso seguido al ex candidato presidencial así como su libertad plena, según se lee en la sentencia N° 158 redactada por el magistrado Maikel Moreno Por : El Carabobeño La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró inadmisible una solicitud…
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ASERNE VENEZUELA: Don Mike Corleone Marrone
Por Robert Alvarado Fuente: La Patilla Fecha: 24/2/2017 Es cierto que tengo muchos amigos en la política, pero dejarían de serlo si supieran que estoy metido en las drogas en lugar del juego, que para ellos es un vicio inofensivo…”. Don Vito Corleone en la película El Padrino Maikel Moreno, tildado de “Narco Juez y…
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La empresa con el chavismo se promocionó en EE. UU. a expensas de CITGO
Pese a que tiene un largo historial de denuncias sobre las irregularidades cometidas, la empresa se mantendría operando ante la mirada indiferente de la actual junta directiva de la filial de PDVSA en Estados Unidos. Por: Maibort Petit @maibortpetit Fuente: Venezuela Politica Los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro se habrían valido de Caribbean…
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narcotráfico, sobornos y manipulación judicial en Venezuela
Por: Marcos Tarre Briceño Fuente: INFOBAE Tareck el Aissami, Elías Jaua, Tareck William Saab y Haiman el Troudi comandan un grupo criminal con gran peso en los tribunales del régimen bolivariano Para septiembre de 2019 los cuatro grupos o feudos de la delincuencia organizada que gobiernan a Venezuela son: La Cúpula, liderada por Nicolás Maduro,…
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Para Elias Halabi, El Crimen no paga?
Por: Romulo Veroes Fuente: Frente Libertario Elias Halabi y Carmen Aponte Elias Antonio Halabi Lozada es un ciudadano venezolano nacido el 14 de abril de 1952 con cédula de identidad numero En Reserva. Su padre fue un inmigrante libanés que se radicó en el estado venezolano de Carabobo, específicamente en la ciudad de Valencia. Halabi…
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TSJ notifica a EEUU condiciones para extraditar al Salazar Esquivel, hijo de excónsul venezolano
Por: Eligio Rojas Fuente: Ultimas Noticias La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia acordó notificarle a Estados Unidos que tiene 90 días para formalizar el pedido de extradición de Jesús Salazar Esquivel, requerido en ese país por el delito de homicidio. La decisión de la Sala Penal está contenida en la sentencia N° 193 redactada…
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La UE sanciona a siete agentes de la Inteligencia venezolana
La UE sanciona a siete agentes de la Inteligencia venezolana, cuatro implicados en la muerte de Acosta | Fuente: Europa Press Los Veintiocho han impuesto este viernes sanciones a siete agentes de la Inteligencia venezolana por «graves violaciones de los Derechos Humanos», incluido torturas, uso excesivo de la fuerza y maltrato a detenidos, cuatro de…
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Los 10 escándalos del régimen madurista asociados al narcotráfico
Por: Cedrom Fuente: Venezuela Al Dia Los crecientes casos de narcotráfico dentro del régimen de Nicolás Maduro continúan extendiéndose por el mundo, y es una de las principales razones por las cuales a nivel internacional su administración ya no cuenta con el apoyo de otrora. Entre estos casos, podemos enumerar los siguientes. 1- Tarek El Aissami…
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El “narco” Lamarca de Majadahonda se fuga de la cárcel de Venezuela antes de ser extraditado a España
Fuente: Noticias de Majadahonda NURIA LANZA. Las nuevas noticias en torno al traficante de cocaína Vicente Lamarca no paran de sucederse. Las últimas apuntan a que consiguió fugarse de la cárcel de Venezuela, el 7 de julio de este año 2019, hace apenas un mes, tras comprar al director y 8 funcionarios del establecimiento penitenciario…