Etiqueta: Tino Sangiorgio
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Venezuela, Credit Suisse y #SwissSecrets
Se ha convertido en una certeza, el hecho de que cada vez que se anuncia una filtración masiva de documentos sobre corrupción comprometedores Venezuela estará a la cabeza. Ha ocurrido en cada uno de los escándalos internacionales previos, sea los #PanamaPapers, sea los #ParadisePapers, o la anterior filtración originada en Suiza (#SwissLeaks) sobre el banco HSBC,…
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Así describen las transacciones en Suiza del banquero Tino Sangiorgio para boliburgueses venezolanos
Investigaciones periodísticas vinculan al banquero Tino Sangiorgio con un esquema de lavado de dinero en entidades financieras suizas para «boligarcas» venezolanos, o personas que se han enriquecido gracias al chavismo en Venezuela. El banquero es conectado con una red asociada al ministro chavista Tareck El Aissami, a quien autoridades de los Estados Unidos acusan…
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Quiebra de ALLBank: Revelan apoderados panameños del clan Cilia Flores/Nicolas Maduro
Lo bueno de la ya oficial quiebra del ALLBank de Víctor Vargas en Panamá es la cantidad de pruebas de corrupción que producirá. Un caché de documentos internos de ALLBank visto por este sitio muestra que la operación de Vargas era poco más que una plataforma de lavado de dinero. Anexo 1: los hermanos Ramón, Roberto…
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El director de Julius Baer, Pek Huat Teh, envía una amenaza
El director de Julius Baer, Pek Huat Teh, envía una amenaza de «acción criminal». Erm… Espero que Pek haya realizado la amenaza anterior de «acción penal» con el asesor legal de Julius Baer antes de enviar, mientras aprovecho esta oportunidad para recordarle a Pek, y a Julius Baer si está involucrado, que el descubrimiento es…
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La red criminal de Matthias Krull incluye a Miguel Ángel Capriles López, Helsinge
Bloomberg informó a fines de octubre que Matthias Krull, el banquero que está en el centro del escándalo de lavado de dinero de $ 1.2 mil millones de PDVSA con Francisco Convit, entre sollozos, supuestamente le dijo a la corte: «Me disculpo por tomar una mala decisión. Rezo y espero que no miren yo como…