Etiqueta: Tareck El Aissami
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del escándalo por corrupción al alivio de sanciones de EEUU
La empresa estatal petrolera venezolana PDVSA vivió un año de vaivenes en 2023, entre un escándalo de corrupción milmillonaria que derrumbó de su máximo cargo a un ministro de máxima confianza del presidente Nicolás Maduro y una bocanada de oxígeno gracias a la flexibilización de sanciones económicas por parte de Estados Unidos. Por: VOA La…
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Informe señala nexos del gobierno venezolano con el narcotráfico con red con epicentro en el Catatumbo
Fuente: El Colombiano Se trata de una investigación que dejaría en evidencia la relación entre el gobierno de Nicolás Maduro y el Cartel de los Soles. El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López. FOTO CORTESÍA Una investigación periodística realizada por El Miami Herald, el portal venezolano Armando Info y la Organised Crime and…
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Didalco Alejandro Bolívar Rivas, auditor de PDVSA e hijo de diputado chavista, es señalado de presunta extorsión a contratistas de PDVSA
Un auditor de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) está siendo acusado de extorsionar a empresarios y contratistas que trabajan para la petrolera. Se trata de Didalco Alejandro Bolívar Rivas, hijo del diputado chavista Didalco Bolívar y excolaborador del exministro de petróleo Tareck el Aissami, quien está involucrado en un desfalco multimillonario al…
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Neif Antonio Gebran Frangie se reinventa lubricando motores: La doble cara del empresario que pasó de prófugo vinculado al narcotráfico a dueño en Venezuela de la red de tiendas Market Lub
Neif Antonio Gebran Frangie o Tony Gebran, como es también conocido, es un comerciante venezolano de origen árabe, de quien años atrás se aseguraba había solicitado asilo político en Estados Unidos, donde entonces permanecía, alegando ser un perseguido del chavismo. Sin embargo, su pasado está lleno de escándalos y vínculos con el narcotráfico y…
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Estos son los motivos detrás del ocaso del ecosistema cripto de Venezuela
Por. Raylí Luján Fuente. Bloomberg Ante la falta de avances, un grupo de representantes de las compañías de exchange afectadas se dispuso a crear una asociación en búsqueda de una aproximación con las autoridades El sector cripto venezolano se enfrenta a una pausa de ocho meses desde la intervención de la Superintendencia de Criptoactivos. La medida,…
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Omar Prieto y tres socios bajo la lupa por apoderarse de $400 millones del Fondo Chino
Roberto Añez, Juan Ramírez y David Brillembourg, empresarios cercanos al entonces alcalde de San Francisco, supuestamente, constituyeron un fideicomiso en Bancoex para acceder a recursos que se destinarían a construir una planta incineradora Roberto Añez, David Brillembourg y Juan Ramírez, en sociedad con el entonces alcalde socialista del municipio San Francisco del Zulia, Omar Prieto,…
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Acusan a capo del Cartel de los Soles de enviar a EEUU. 40,000 kilos de cocaína al año. Su juicio comienza el lunes
Fuente.Aserne El 27 de noviembre comenzará el juicio contra Carlos Orense Azócar,presunto engranaje del Narco Cartel militar venezolano conocido como «los Soles». Orense fue extraditado desde Italia a Nueva York el año pasado, donde enfrentará cargos de asociación criminal para traficar cocaína. La captura de Orense se produjo en mayo del 2021. Orense era pieza…
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NarcoFiles revelan cómo Venezuela ha seguido convirtiéndose en un importante puente del narcotráfico mundial
La crisis económica y las sanciones internacionales han llevado a funcionarios del régimen de Venezuela a buscar nuevas fuentes de ingresos, y una de las más rentables ha sido el narcotráfico. Una investigación periodística revela cómo las autoridades venezolanas han pasado de ser cómplices a ser protagonistas de este negocio ilícito, que mueve miles…
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Unidos por el petróleo… que le robaron a Pdvsa
La historia de United Petroleo Corp (sic; en sus registros, la palabra “petróleo” aparece sin tilde) bien pudiera ser un caso de éxito en el mundo petrolero por su facturación casi instantánea de cientos de millones de dólares. Pero esta aparente saga empresarial, en realidad, se inserta como parte del reciente desfalco sufrido en Pdvsa…
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Los narcochavistas Pedro Mezquita y Elisa Guevara se casaron a «todo trapo» (VIDEO)
Pedro Mezquita es un abogado socio de Carmelo De Grazia, dueño de Banca Amiga, una entidad financiera acusada de lavar dinero para Samark López, testaferro de Tareck El Aissami Mientras la mayoría de los venezolanos sufren la inflación y el alto costo de la vida, un grupo de privilegiados se dio el lujo de celebrar…
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Alcalde de Baruta Darwin González bajo sospecha en Venezuela por sobornos de constructores ligados al caso Pdvsa-Cripto
Por Carlos Crespo | Roberto Deniz Armando.info La acusación del Ministerio Público por corrupción en Pdvsa involucra a dos exfuncionarios del gobierno municipal en la recepción de al menos 15 pagos que totalizaron medio millón de dólares. Estos desembolsos serían “sobornos” para la obtención de permisos de construcción. La movida ha servido también para que…
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La conexión suiza-emiratí de la corrupción en Pdvsa – Primer Informe
La trama del petróleo venezolano vendido en el mercado internacional durante los últimos tres años, por la cual la nación perdió decenas de miles de millones de dólares de patrimonio de Pdvsa, continúa activa en Suiza con derivaciones en Dubai. Jaime Garvett | Primer Informe Un banco en suiza y las pistas de un financista…
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Alberto Yobet Henriquez y Yobet Uriel Henriquez testaferros de Tareck El Aissami identificados en Miami
Alberto Yobet Henriquez (Padre) según reportes de investigación inició su actividad delictiva en 2014 en la Comisión Nacional de Administración de Divisas (CADIVI), para continuar el legado criminal de su padre Yobet Uriel Henriquez inició la empresa que perpetro la estafa cripto más grande en latinoamerica en la cual se «perdieron» más de 20 mil…
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25 testigos claves para hundir a Nicolás Maduro quiere reunir Estados Unidos
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha compartido una lista de «targets» u objetivos que tienen un alto interés para impulsar y avanzar en ocho investigaciones criminales de gran envergadura relacionadas con Venezuela, según la revelación de una fuente confidencial que ha colaborado previamente con agencias federales en casos de narcotráfico y corrupción. Esta…
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Los casos de corrupción y narcotráfico que tienen a Nicolás Maduro contra la pared – Primer Informe
EE.UU. amplía la búsqueda de testigos para respaldar los casos criminales contra Hugo Carvajal, Clíver Alcalá, Rafael Ramírez, Tareck El Aissami, Vladimir Padrino, Álex Saab y sus operadores internacionales Álvaro Pulido, Alessandro Bazzoni y Joaquín Leal, los hermanos Majed y el empresario Samark López, entre otros, lo cual significa serios problemas para Nicolás Maduro. Casto…