Etiqueta: Tareck El Aissami
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El fútbol, el negocio favorito de los operadores de la corrupción de Pdvsa
La petrolera estatal venezolana Pdvsa fue objeto de una gran corrupción por parte de operadores, financistas y políticos que se beneficiaron de la compra y gestión de equipos y escuelas de fútbol dentro y fuera de Venezuela. Esta era una actividad muy apreciada por el exdirigente chavista Tareck El Aissami, acusado de haber liderado la…
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Cómo Massimiliano Ranieri Covorso, el compadre de El Aissami, huyó millonario de Venezuela a Europa tras la caída en desgracia del exvicepresidente chavista
Massimiliano Ranieri Covorso, uno de los aliados de Tareck El Aissami, fue el primero en escapar. Massimiliano, de 47 años, es un ítalo-venezolano que vivía en Mérida. Según se dice, fue uno de los primeros en escapar, después de que El Aissami le avisara que habían descubierto su plan para quitarle el poder a Nicolás…
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El fútbol recibió buena parte de los fondos de la corrupción en PDVSA
En medio del PDVSA Cripto, uno de los casos de corrupción más graves en la historia de la estatal Petróleos de Venezuela, el fútbol se convirtió en una actividad en la que se movieron grandes sumas de dinero provenientes del desfalco. Lejos de la tradicional inversión en caballos del dinero proveniente de la corrupción, el…
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Casi una cuarta parte de las exportaciones de crudo venezolano están llegando a EEUU
El alivio de las sanciones de EEUU ha provocado que casi una cuarta parte del crudo venezolano se dirija a refinerías estadounidenses en los primeros cuatro meses de 2023. Redacción | Primer Informe Casi una cuarta parte de las exportaciones de crudo venezolano se dirigen ahora a Estados Unidos, según un nuevo informe del broker…
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Tareck El Aissami, Hugbel Roa y Alessandro Bazzoni: La “pasión” por el fútbol y la corrupción de Pdvsa
En medio de uno de los peores casos de corrupción de la historia de la estatal petrolera venezolana, el fútbol representó una actividad en la que se movieron millones de recursos procedentes del desfalco de Pdvsa. Jaime Garvett | Primer Informe Operadores, financistas y políticos vinculados a la corrupción de la petrolera estatal venezolana Pdvsa,…
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la red que movió millones de la corrupción de Pdvsa – Primer Informe
La Fiscalía de Venezuela acaba de emitir una orden de captura por legitimación de capitales contra dos operadores internacionales de la trama de corrupción de Pdvsa: el empresario italiano Alessandro Bazzoni y el mexicano Joaquin Leal Jiménez, ambos señalados de trabajar con Álex Saab en negocios con Pdvsa y sancionados por Estados Unidos. Casto Ocando…
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Joaquín Leal Jiménez, Alessandro Bazzoni y Miguel Silva Pérez: 3 piezas claves de la corrupción en Venezuela
El Gobierno de los Estados Unidos está profundamente interesado en el papel desempeñado por ciertos operadores que tienen vínculos estrechos con Alex Saab, un empresario colombiano detenido en los Estados Unidos y considerado uno de los principales testaferros de Nicolás Maduro. Estos operadores son Alessandro Bazzoni, ciudadano italiano, y Joaquín Leal Jiménez, ciudadano mexicano, quienes…
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La inversión millonaria en caballos revela posible lavado de activos de PDVSA
Siri Evjemo-Nysveen, esposa del empresario italiano Alessandro Bazzoni y relacionada con la red de corrupción de Petróleos de Venezuela (PDVSA), ha adquirido recientemente dos caballos de doma olímpica por más de un millón de dólares cada uno. La transacción ha generado sospechas entre las autoridades europeas, quienes presumen que estos fondos provienen del lavado de…
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Richard Antoun, una desmedida fortuna que crece gracias a la CVG
En los últimos días, las investigaciones sobre los esquemas de corrupción conocidos como Cripto-PDVSA y CVG han revelado una larga lista de participantes en negocios turbios. Entre ellos destaca el empresario Pedro Rolando Maldonado Marín, quien ha ocupado varios cargos en la administración pública bajo la sombra de Tareck El Aissami -como la presidencia de…
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Escándalo de corrupción de PDVSA en la mira de agencias federales en EEUU
Tres departamentos en Washington están indagando las ramificaciones y los implicados del esquema de corrupción de Pdvsa que ha producido más de US$21 mil millones en dinero desaparecido hasta ahora, por posibles violaciones a las leyes de Estados Unidos. Casto Ocando | @cocando Agencias federales vinculadas a los departamentos de Justicia, Homeland Security y Tesoro…
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Escándalo de corrupción de PDVSA en la mira de agencias federales en EEUU – Primer Informe
Tres departamentos en Washington están indagando las ramificaciones y los implicados del esquema de corrupción de Pdvsa que ha producido más de US$21 mil millones en dinero desaparecido hasta ahora, por posibles violaciones a las leyes de Estados Unidos. Casto Ocando | @cocando Agencias federales vinculadas a los departamentos de Justicia, Homeland Security y Tesoro…
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El autócrata Nicolás Maduro es el responsable del saqueo de PDVSA – Cuentas Claras Digital
El poderoso Tareck El Aissami fuera del poder por investigaciones de corrupción en Pdvsa. En la noche del martes 21 de marzo, la tranquilidad de la lujosa urbanización Country Club de Caracas fue alterada por la presencia de varios vehículos del Sebin – acompañados en su incursión por drones – frente a la Quinta Samán de…
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BNC pesca en río revuelto y compra la operación del BOD en Venezuela
El Banco Nacional de Crédito (BNC) de la familia Nogueroles ha cerrado esta semana la adquisición de los activos sanos del Grupo Financiero BOD (cuya denominación social es Cartera de Inversiones Venezolanas C.A.), en medio de una caótica situación que afrontan estos. Víctor Vargas Irausquin estuvo durante meses negociando con Bancamiga, Sofitasa y BNC, siendo…
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El superagente del chavismo preparó su retiro en una isla del Pacífico
En esta historia las fechas son importantes. Al menos, explican los pasos del ex Gerente Corporativo de Prevención y Control de Pérdidas de la estatal Pdvsa, Rafael Ernesto Reiter Muñoz, cuando su padrino burocrático y expresidente de la petrolera, Rafael Ramírez, fue defenestrado por Nicolás Maduro. Con el mismo sigilo que se movió durante años,…
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Maduro designó a El Aissami como ministro de Petróleo y Asdrúbal Chávez presidirá Pdvsa
Tareck El Aissami, actual vicepresidente de economía, ha sido nombrado por el presidente Nicolás Maduro como nuevo ministro de Petróleo, mientras que Asdrúbal Chávez fue designado como presidente (e) de Petróleos de Venezuela, en una decisión que saca, oficialmente, al general Manuel Quevedo de los mandos petroleros del país. En la actual estructura de la…