Etiqueta: Tareck El Aissami
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La Fiscalía le pone el ojo a la Alcaldía de Baruta por mordidas del caso Pdvsa-Cripto
La acusación del Ministerio Público por corrupción en Pdvsa involucra a dos exfuncionarios del gobierno municipal en la recepción de al menos 15 pagos que totalizaron medio millón de dólares. Estos desembolsos serían “sobornos” para la obtención de permisos de construcción. La movida ha servido también para que los poderosos hermanos Jorge y Delcy Rodríguez…
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La conexión suiza-emiratí de la corrupción en Pdvsa – Primer Informe
La trama del petróleo venezolano vendido en el mercado internacional durante los últimos tres años, por la cual la nación perdió decenas de miles de millones de dólares de patrimonio de Pdvsa, continúa activa en Suiza con derivaciones en Dubai. Jaime Garvett | Primer Informe Un banco en suiza y las pistas de un financista…
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25 testigos claves para hundir a Nicolás Maduro quiere reunir Estados Unidos
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha compartido una lista de «targets» u objetivos que tienen un alto interés para impulsar y avanzar en ocho investigaciones criminales de gran envergadura relacionadas con Venezuela, según la revelación de una fuente confidencial que ha colaborado previamente con agencias federales en casos de narcotráfico y corrupción. Esta…
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Los casos de corrupción y narcotráfico que tienen a Nicolás Maduro contra la pared – Primer Informe
EE.UU. amplía la búsqueda de testigos para respaldar los casos criminales contra Hugo Carvajal, Clíver Alcalá, Rafael Ramírez, Tareck El Aissami, Vladimir Padrino,Alex Saab y sus operadores internacionales Alvaro Pulido, Alessandro Bazzoni y Joaquín Leal, los hermanos Majed y el empresario Samark López, entre otros, lo cual significa serios problemas para Nicolás Maduro. Casto Ocando…
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Juan Carlos Escotet, el hispanovenezolano que construyó un imperio bancario internacional al que el chavismo ahora cataloga de «ladrón»
Por: Lola Solís Fuente: Elpublique.me Juan Carlos Escotet Rodríguez es un economista y banquero venezolano y español, nacido en Madrid en 1959. Es el fundador del banco Banesco y presidente de Banesco Internacional, que tiene presencia en varios países como Venezuela, España, Estados Unidos, Panamá, Puerto Rico, Brasil, República Dominicana, Colombia, Suiza, Alemania, Portugal, Reino…
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Cómo se movió dinero de la trama “Pdvsa-cripto” entre criptomonedas y bancos de distintos países, incluido el MBaer Merchant Bank
La petrolera estatal venezolana Pdvsa ha sido protagonista de un gigantesco esquema de corrupción que involucra el uso de monedas virtuales y cuentas bancarias en diversos países. El objetivo era evadir las sanciones de Estados Unidos y seguir vendiendo el crudo venezolano en el mercado internacional. Pero ¿cómo funcionaba este sistema y quiénes eran los…
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El papel del suizo MBaer Merchant Bank y de otros bancos emiratíes en el lavado de dinero de Pdvsa
La fiscalía venezolana ha descubierto que una gran parte de las ventas de petróleo de Pdvsa se hicieron mediante criptomonedas, lo que dificulta el rastreo de los fondos. Se cree que el monto total de estas operaciones podría superar los 10 mil millones de dólares. Sin embargo, también se han detectado transacciones a través de…
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Álvaro Ledo Nass, exconsejero legal de Pdvsa, es condenado en Miami por lavado de dinero
Fuente: El Pubique El exconsejero legal del exministro de petróleo venezolano Rafael Ramírez en Pdvsa, Álvaro Ledo Nass, ha sido sentenciado hoy por un juez federal en Miami. Según reportes, se espera que su condena sea reducida debido a la información que ha suministrado sobre presuntos ilícitos de Ramírez y su equipo. Álvaro Ledo Nass,…
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Mbaer Merchant Bank de Michael Baer, el banco clave en el caso PDVSA Cripto
El escándalo conocido como «Pdvsa-cripto» se centra en las transacciones millonarias con criptomonedas utilizadas para evadir sanciones y continuar el comercio de petróleo venezolano. Sin embargo, las criptomonedas no fueron el único método utilizado en este esquema corrupto. Bancos como el MBaer Merchant Bank, Emirates NBD y Mashreq Bank están salpicados en este escándalo. Según…
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El fútbol, el negocio favorito de los operadores de la corrupción de Pdvsa
La petrolera estatal venezolana Pdvsa fue objeto de una gran corrupción por parte de operadores, financistas y políticos que se beneficiaron de la compra y gestión de equipos y escuelas de fútbol dentro y fuera de Venezuela. Esta era una actividad muy apreciada por el exdirigente chavista Tareck El Aissami, acusado de haber liderado la…
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Casi una cuarta parte de las exportaciones de crudo venezolano están llegando a EEUU
El alivio de las sanciones de EEUU ha provocado que casi una cuarta parte del crudo venezolano se dirija a refinerías estadounidenses en los primeros cuatro meses de 2023. Redacción | Primer Informe Casi una cuarta parte de las exportaciones de crudo venezolano se dirigen ahora a Estados Unidos, según un nuevo informe del broker…
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Tareck El Aissami, Hugbel Roa y Alessandro Bazzoni: La “pasión” por el fútbol y la corrupción de Pdvsa
En medio de uno de los peores casos de corrupción de la historia de la estatal petrolera venezolana, el fútbol representó una actividad en la que se movieron millones de recursos procedentes del desfalco de Pdvsa. Jaime Garvett | Primer Informe Operadores, financistas y políticos vinculados a la corrupción de la petrolera estatal venezolana Pdvsa,…
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Así describen el papel de José Youssef Boutros en una red de lavado y corrupción en Pdvsa que operó entre Venezuela, Panamá y Dubái
José Youssef Boutros se encargaba del cambio de divisas para Alessandro Bazzoni y Álvaro Pulido, quienes están implicados en la corrupción de PDVSA. Utilizaba las empresas panameñas Ocean Blue Corporation, S.A e Inversiones Josyfe Corporation INC, vinculadas al lavado de dinero de fondos ilícitos, para recibir el dinero en euros o criptomonedas y luego entregar…
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Joaquín Leal Jiménez, Alessandro Bazzoni y Miguel Silva Pérez: 3 piezas claves de la corrupción en Venezuela
El Gobierno de los Estados Unidos está profundamente interesado en el papel desempeñado por ciertos operadores que tienen vínculos estrechos con Alex Saab, un empresario colombiano detenido en los Estados Unidos y considerado uno de los principales testaferros de Nicolás Maduro. Estos operadores son Alessandro Bazzoni, ciudadano italiano, y Joaquín Leal Jiménez, ciudadano mexicano, quienes…
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La inversión millonaria en caballos revela posible lavado de activos de PDVSA
Siri Evjemo-Nysveen, esposa del empresario italiano Alessandro Bazzoni y relacionada con la red de corrupción de Petróleos de Venezuela (PDVSA), ha adquirido recientemente dos caballos de doma olímpica por más de un millón de dólares cada uno. La transacción ha generado sospechas entre las autoridades europeas, quienes presumen que estos fondos provienen del lavado de…
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Las huellas de la corrupción en PDVSA apuntan a dos polémicas compañías de Singapur
El esquema de desfalco incluye la actividad de las firmas HC Commodities PTE Ltd y HAC Consulting PTE Ltd. Fuente: INFOBAE A mediados de febrero de 2020 el entonces vicepresidente de economía, Tareck El Aissami, recibió la orden presidencial de ponerse al frente de un equipo cuyo objetivo era reestructurar a Petróleos de Venezuela. Una…
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Comandante de la Dgcim Bolívar fue detenido por corrupción en CVG
Tarek William Saab informó el 31 de marzo sobre la designación de tres fiscales con competencia nacional para investigar “los graves hechos” en la CVG. Por: TalCual El general de brigada Jorge Luis Gómez Pimentel fue apresado en el estado Bolívar en días pasados por su supuesta implicación en hechos de corrupción dentro de la Corporación…
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¿Hay lavado en el Banco del Bienestar? El vínculo entre México y Venezuela que alerta a EU
Por: RAYMUNDO RIVA PALACIO Fuente: Vanguardia – México A mediados de 2020, el Departamento del Tesoro identificó a Joaquín Leal, propietario de la empresa mexicana Libre Abordo y a una empresa asociada, Schlager Business Group, de estar ayudando a Venezuela a evadir sanciones de Estados Unidos al gobierno de Nicolás Maduro mediante un polémico acuerdo…
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ÚLTIMA HORA: Remueven a esposa del empresario Alessandro Bazzoni de la directiva del MBaer Marchant Bank, tras escándalo por corrupción con PDVSA
La esposa del empresario Alessandro Bazzoni, Siri Evjemo-Nysveen, fue removida de la junta directiva del MBaer Merchant Bank. La entidad financiera retiró de su portal web, la figura de Evjemo-Nysveen donde aparecía con el cargo de “vice-chairwoman” de la institución. Recientemente, se han revelado detalles de la investigación sobre las redes de corrupción en Pdvsa…
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El Aissami, Hezbolá y Pdvsa, una historia sobre la nueva trama de corrupción
Por: Carolina González Fuente: El Carabobeño Quien pidió la salida de Tarek El Aissami del Ministerio de Petróleo fue el gobierno de Estados Unidos. Una afirmación tajante que Gustavo Azócar explica en detalle para comprender por qué Nicolás Maduro entregó la estructura de este otro zar petrolero venezolano. Maduro necesita hoy más que nunca del gobierno…
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ASERNE VENEZUELA: Las muñecas del petróleo
Por: BIBIANA BELSASSO Fuente: La RazónBibiana Belsasso*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón. Dentro del propio gobierno venezolano empiezan las acusaciones para deshacerse de los adversarios de Nicolás Maduro, que pertenecen a su mismo partido. Es la lucha de poder para ver quién podría ser el sucesor…
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ÚLTIMA HORA| Empresario italiano Alessandro Bazzoni entregó mas de 100 millónes de dólares en cash al coronel Pérez Suárez de PDVSA ( Informe)
ntinúa la purga de Maduro. La Policía Nacional Anticorrupción de Venezuela investiga una nueva red que incluye empresas en Panamá con presuntas conexiones en Italia y Dubai. Este entramado de corrupción conecta directamente al ex socio de Álex Saab, el empresario Álvaro Pulido. El Político Se pudo conocer que la red proveía mecanismos para lavar y pagar…
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Investigan red de lavado de euros, oro y criptomonedas para pago de sobornos en Pdvsa
Dos firmas de Panamá, entre otras, fueron usadas por los operadores Álvaro Pulido y Alessandro Bazzoni para realizar pagos en efectivo al coronel José Antonio Pérez Suárez, ex jefe de Comercio y Suministro de Pdvsa, revelan nuevas investigaciones. ESPECIAL | Primer Informe Una nueva red que incluye empresas en Panamá con presuntas conexiones en Italia…
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Tango Alfa sin escapatoria en Venezuela
Fuente: Ciudad Gotica Luego de las primeras detenciones por agentes de la Policía Nacional Anticorrupción, las redes se intoxicaron con todo tipo de especulaciones sobre el paradero de Tareck El Aissami. Corrieron sin freno especies tales como que habían ametrallado en Maiquetía un jet con el que pretendía abandonar el país; que EEUU había…
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Empresario Richard Antoun en el radar de la justicia en Venezuela por hechos de corrupción en la CVG
Fue4nte: Reporte de la Economía La corrupción en Venezuela ha sido un tema recurrente en los últimos años, y en la región de Guayana no es la excepción. Recientemente, se han destapado una serie de casos de corrupción en la CVG (Corporación Venezolana de Guayana) que han involucrado a varios funcionarios públicos y empresarios. Uno…
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El rol de José Antonio Pérez Suárez y Alessandro Bazzoni en una trama millonaria de tanqueros petroleros que concluyó en el saqueo a PDVSA
Nuevos detalles de la investigación sobre las redes de corrupción en Pdvsa amplían el alcance de las conexiones internacionales para incluir nuevos actores en el exclusivo grupo de armadores griegos que se beneficiaron de las transacciones ilegales de crudo venezolano. Una pieza clave de las indagaciones recientemente identificada es un armador griego, uno de los…
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Alessandro Bazzoni está detrás de United Petroleo: ¿dónde deja eso a Luis Giusti?
El Nacional informó ayer, sin dar muchos detalles , que Alessandro Bazzoni es el dueño beneficiario final de United Petroleo, una coraza panameña que ha estado levantando crudo de PDVSA por valor de cientos de millones de dólares en el pasado reciente. United Petroleo fue parte de un comercio que involucró a la Refinería de Petróleo del Caribe de Luis…