Etiqueta: Siri Evjemo-Nysveen
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la red que movió millones de la corrupción de Pdvsa – Primer Informe
La Fiscalía de Venezuela acaba de emitir una orden de captura por legitimación de capitales contra dos operadores internacionales de la trama de corrupción de Pdvsa: el empresario italiano Alessandro Bazzoni y el mexicano Joaquin Leal Jiménez, ambos señalados de trabajar con Álex Saab en negocios con Pdvsa y sancionados por Estados Unidos. Casto Ocando…
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De Londres a Dubai, de Zurich a Mexico DF y Caracas: la red que movió millones de la corrupción de Pdvsa – Primer Informe
La Fiscalía de Venezuela acaba de emitir una orden de captura por legitimación de capitales contra dos operadores internacionales de la trama de corrupción de Pdvsa: el empresario italiano Alessandro Bazzoni y el mexicano Joaquin Leal Jiménez, ambos señalados de trabajar con Alex Saab en negocios con Pdvsa y sancionados por Estados Unidos. Casto Ocando…
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Joaquín Leal Jiménez, Alessandro Bazzoni y Miguel Silva Pérez: 3 piezas claves de la corrupción en Venezuela
El Gobierno de los Estados Unidos está profundamente interesado en el papel desempeñado por ciertos operadores que tienen vínculos estrechos con Alex Saab, un empresario colombiano detenido en los Estados Unidos y considerado uno de los principales testaferros de Nicolás Maduro. Estos operadores son Alessandro Bazzoni, ciudadano italiano, y Joaquín Leal Jiménez, ciudadano mexicano, quienes…
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La inversión millonaria en caballos revela posible lavado de activos de PDVSA
Siri Evjemo-Nysveen, esposa del empresario italiano Alessandro Bazzoni y relacionada con la red de corrupción de Petróleos de Venezuela (PDVSA), ha adquirido recientemente dos caballos de doma olímpica por más de un millón de dólares cada uno. La transacción ha generado sospechas entre las autoridades europeas, quienes presumen que estos fondos provienen del lavado de…
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ÚLTIMA HORA: La estafa a PDVSA más grande en la historia de Venezuela. Alessandro Bazzoni y Joaquín Leal Jiménez, ambos sancionados por la OFAC, responsables por la desaparición de 8 mil millones de dólares dentro del entramado de corrupción por más de 21 mil millones.
A medida que avanzan las investigaciones en el entramado de corrupción de PDVSA salen a la luz más detalles sobre las facturas impagas cuáles estaban sin ningún esfuerzo de cobranza por el coronel Pérez Suárez, vicepresidente de comercio y suministro internacional de PDVSA actualmente detenido. Alessandro Bazzoni, Joaquín Leal Jiménez, Erik Roveta y José Luis…
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ÚLTIMA HORA: Remueven a esposa del empresario Alessandro Bazzoni de la directiva del MBaer Marchant Bank, tras escándalo por corrupción con PDVSA
La esposa del empresario Alessandro Bazzoni, Siri Evjemo-Nysveen, fue removida de la junta directiva del MBaer Merchant Bank. La entidad financiera retiró de su portal web, la figura de Evjemo-Nysveen donde aparecía con el cargo de “vice-chairwoman” de la institución. Recientemente, se han revelado detalles de la investigación sobre las redes de corrupción en Pdvsa…
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La relación del sancionado por la OFAC y señalado de fraude a PDVSA Alessandro Bazzoni con el banco suizo MBaer Merchant Bank
Alessandro Bazzoni, uno de los relacionados en Venezuela con la trama de Alex Saab y Álvaro Pulido que defraudó a PDVSA y blanqueó millones de dólares, es accionista del banco suizo MBaer Merchant Bank, en donde su esposa, Siri Evjemo-Nysveen, es miembro de la junta, con el cargo de vicepresidenta. Alessandro Bazzoni es un ciudadano…
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Alessandro Bazzoni, un corrupto de Pdvsa «de lo más simpático»
Por Elizabeth Fuentes «Alessandro Bazzoni es un empresario italiano, muy simpático y agradable, que desde hace varios años está muy involucrado con el polo, desde aquellas primeras incursiones en Estados Unidos y República Dominicana…», aseguraba en la revista argentina Prensa Polo, entrevista donde aseguró que le encantaría recibir The Queen’s Cup (un torneo mundial de…