Etiqueta: Roberto Rincón Fernández
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Así describen el posible destino de los lavadores de dinero venezolanos Roberto Rincón y Abraham Shiera
Por Andrea Aldanalanuevaprensa.com.co En los capítulos uno, dos y tres de esta serie hemos contado que cuando Hyundai Motor Company (la casa matriz de Corea) le quitó la concesión de distribución y exclusividad a Hyundai Colombia Automotriz (la empresa de Carlos Mattos) para dársela al grupo económico del multimillonario ecuatoriano Juan Eljuri —quien quedaría como…
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Así describen el funcionamiento de la red que extorsionaba en España a venezolanos corruptos
Los venezolanos ocupan los primeros puestos del ranking de inversión inmobiliaria en la Florida. Once exfuncionarios de Pdvsa, contratistas de alto perfil del chavismo, personajes imputados por la justicia estadounidense y hasta un familiar del presidente Maduro incluido en la lista Clinton, realizaron compras por más de 60 millones de dólares en propiedades Abrir la…
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Venezuela, Credit Suisse y #SwissSecrets
Se ha convertido en una certeza, el hecho de que cada vez que se anuncia una filtración masiva de documentos sobre corrupción comprometedores Venezuela estará a la cabeza. Ha ocurrido en cada uno de los escándalos internacionales previos, sea los #PanamaPapers, sea los #ParadisePapers, o la anterior filtración originada en Suiza (#SwissLeaks) sobre el banco HSBC,…
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Denuncian supuestas actividades de extorsión de la banda de «Los Antonorsi» desde Estados Unidos en combinación con funcionarios de las FAES en Venezuela
Los “enchufados” y “boliburgueses” venezolanos, al igual que otros personajes involucrados en escándalos, buscan nuevas formas de tratar de desaparecer de internet, ahora mediante campañas que los sitúan como expertos en agricultura o en deportes. Nombres como los de Franki Alberto Medina Diaz, Santiago Morón, osé Franki Medina Palacios, Andrés Haiek Ruiz, Dalo Bucaram, Josbel…
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Por esto el exviceministro venezolano Nervis Villalobos Cárdenas es acusado de lavado de dinero y corrupción
Por Maibort Petit | Venezuela Política Tal como lo hemos venido haciendo en las últimas entregas con los protagonistas de sonados casos de corrupción, presentamos en esta ocasión los puntos clave del caso criminal de Nervis Villalobos, el cual se ventila en la Corte del Distrito de Texas-División Houston. Nacido en Maracaibo y casado con…
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Embajador asegura que Estados Unidos retiró visas a generales ecuatorianos por su vinculación con el narcotráfico
Por Maibort Petit | Venezuela Política Tal como lo hemos venido haciendo en las últimas entregas con los protagonistas de sonados casos de corrupción, presentamos en esta ocasión los puntos clave del caso criminal de Nervis Villalobos, el cual se ventila en la Corte del Distrito de Texas-División Houston. Nacido en Maracaibo y casado con…
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Cómo Alex Saab convirtió a sus hermanos y a otros miembros de su familia en parte de sus negocios y operaciones de lavado
La presencia familiar prevalece en las empresas de Alex Saab. Aunque él encabezó ocho, entre ellas, Rivsa, S.A, que fue constituida en Panamá en 2005 y JBD Properties, INC, también registrada en Panamá en 2006 —ambas compañías ya disueltas— en el resto de los directorios de las sociedades destacan sus hermanos: Amir Luis Saab Morán,…
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El superagente del chavismo preparó su retiro en una isla del Pacífico
En esta historia las fechas son importantes. Al menos, explican los pasos del ex Gerente Corporativo de Prevención y Control de Pérdidas de la estatal Pdvsa, Rafael Ernesto Reiter Muñoz, cuando su padrino burocrático y expresidente de la petrolera, Rafael Ramírez, fue defenestrado por Nicolás Maduro. Con el mismo sigilo que se movió durante años,…
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Maduro evita facilitar datos sobre excargos chavistas acusados de blanquear en España
Por: Liliana Ochoa Fuente: VOXPOPULI Corruptos en Venezuela La Fiscalía Anticorrupción española pidió a las autoridades venezolanas a principios de año que aportaran información sobre los funcionarios investigados por blanqueo de capitales. Fuentes jurídicas aseguran a este diario que el ministerio público aún no ha recibido respuesta El titular del Juzgado de Instrucción número 41…
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Van tres sentenciados por ser cómplices en el caso de Roberto Rincón
Los extrabajadores de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), responsables de realizar compras en la estatal petrolera, participaron en un esquema de corrupción donde recibieron sobornos a cambio de otorgar contratos a empresas de los zulianos Roberto Rincón y Abraham Shiera Por: Grisha Susej Vera Fuente: El Pitazo La petrolera estatal se encuentra en el ojo del huracán.…
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Miles de millones de dólares robados ha dejado la corrupción en Venezuela en las últimas décadas
Miles de millones de dólares se dilapidaron en Venezuela entre los años 2000 y 2017 producto de la corrupción. Una compilación en las redes muestra algunas cantidades que se “robaron” en diversos proyectos del gobierno, órganos y empresas. El texto hace notar que se trata solo de algunos de los hechos “más fáciles de recordar”…
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La tramoya del fideicomiso Pdvsa US Litigation Trust
El fideicomiso se formó por un lado, en Venezuela, por el entonces ministro de Energía y Petróleo, Nelson Martínez, y el ilegitimo procurador Reinaldo Muñoz Pedroza, bajo los lineamientos de Wilmer Ruperti. Por otro lado, a nivel internacional, por David Boies, reconocido abogado defensor de Campo Flores y Flores Freitas en el famoso caso por…
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El proceso a cargos chavistas por comisiones del petróleo vuelve a la AN lleno de ‘marrones’
Recursos sin resolver desde hace 11 meses, apelaciones no tramitadas y vehículos incautados sin oír a los propietarios esperan a la jueza Tardón.6 octubre, 2019 02:53 Fuente: El Español La jueza central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, se ha declarado competente para asumir la instrucción de la causa en la…
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Javier Alvarado Ochoa, otro acusado de lavado de dinero y corrupción por el gobierno de EE. UU.
En una acusación aprobada por el Gran Jurado, el gobierno estadounidense demanda al ex presidente de Bariven, Javier Alvarado Ochoa y dos gestores patrimoniales europeos de haber lavado dinero proveniente de las arcas de Petróleos de Venezuela Por: Maibort Petit Fuente: Diario16 Javier Alvarado Gracias a la información lograda por conspiradores que llegaron a un acuerdo…
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Un juzgado madrileño expulsa a Venezuela de la pieza sobre el lavado de dinero del petróleo
Fuente: El Confidencia Maduro ya no podrá ejercer como acusación en la pieza del Juzgado de Instrucción 41 que investiga el presunto blanqueo de dinero procedente de la petrolera estatal de Venezuela PDVSA Nicolás Maduro. (EFE) El Gobierno de Maduro ya no puede ejercer como acusación en la pieza que instruye un juzgado de Madrid…