Etiqueta: Raúl Gorrín Belisario
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Gustavo Mirabal Castro, el hombre que pasó de una vida modesta en Venezuela a ser propietario de granjas de equitación, yates y otros lujos gracias a sus conexiones con funcionarios corruptos
Una bandera de Venezuela se alza en el centro de entrenamiento ecuestre en Florida, Estados Unidos. El Palm Beach G&C Farm, propiedad de los esposos venezolanos Gustavo y Carolina Mirabal, tiene como visión -de acuerdo con su página web- calificar a jinetes en todos los torneos de alto nivel como las competiciones finales de la…
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Acusan por lavado de dinero al exmagistrado chavista Maikel Moreno
¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela! Acusan por lavado de dinero al exmagistrado chavista Maikel Moreno Fuente: El Nuevo Herald Maikel Moreno. REUTERS / Manaure Quintero La fiscalía federal del Sur de Florida presentó el jueves nuevos cargos contra el expresidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Maikel Moreno,…
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Así Pedro Binaggia participó en gigantesca trama de lavado de fondos de PDVSA antes de convertirse en testigo federal en Estados Unidos
El hombre estacionó el vehículo, apagó el motor y se quedó observando el edificio bicolor de líneas circulares y amplios ventanales, rodeado de palmeras. Se veía hasta amigable. Dudaba entre apearse o no. Unas palabras rondaban su mente desde hacía varias semanas: “ …aquí va a llegar el día en que nos van a encerrar…
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Así describen cómo la administración de Nayib Bukele en El Salvador se convierte cada vez más en una dictadura
El hombre estacionó el vehículo, apagó el motor y se quedó observando el edificio bicolor de líneas circulares y amplios ventanales, rodeado de palmeras. Se veía hasta amigable. Dudaba entre apearse o no. Unas palabras rondaban su mente desde hacía varias semanas: “ …aquí va a llegar el día en que nos van a encerrar…
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Gonzalo Morales Divo amenaza a Alek Boyd
Un tuit relacionado con la noticia de que Raúl Gorrín le dio 500.000 dólares a Lilian Tintori aparentemente irritó a Gonzalo Morales Divo, un «restaurador» venezolano y residente de Miami con asociaciones pasadas con Ronald Morett y el narcotráfico. Morales Divo no estuvo de acuerdo con la mención del narco, encontró mi número de teléfono…
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Gonzalo Morales Divo amenaza a Alek Boyd
Un tuit relacionado con la noticia de que Raúl Gorrín le dio 500.000 dólares a Lilian Tintori aparentemente irritó a Gonzalo Morales Divo, un «restaurador» venezolano y residente de Miami con asociaciones pasadas con Ronald Morett y el narcotráfico. Morales Divo no estuvo de acuerdo con la mención del narco, encontró mi número de teléfono…
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Más de 450 millones de dólares han sido confiscados a venezolanos en Estados Unidos relacionados con casos de corrupción
Este lunes se conoció que a varios empresarios venezolanos se les confiscó más de 450 millones de dólares en Estados Unidos. De acuerdo con una publicación del diario El Nuevo Herald, ese dinero es derivado de los casos de corrupción que enfrentan varios de ellos en una corte federal de Miami. La mayor parte de…
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Administrador de Miami se declara culpable de lavado de dinero venezolano
El banquero de Gorrín, Matthias Krull, un noveno acusado por separado en relación con el caso de Miami, se declaró culpable de un cargo de conspiración de lavado de dinero y fue sentenciado a 10 años de prisión. Krull ha cooperado ampliamente con fiscales e investigadores de Seguridad Nacional. Fuente: El CARABOBEÑO Un gerente de…
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el empresario venezolano implicado en caso de lavado de dinero
¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela! Alejandro Betancourt: el empresario venezolano implicado en caso de lavado de dinero Aún cuando Alejandro Betancourt, fundador de la empresa de energía Derwick, no sale identificado por nombre y apellido en los documentos del caso, varias fuentes familiarizadas con la investigación confirmaron al Miami…
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Dios los crea y Raúl Gorrín los junta: los emblemáticos chavistas y opositores que recibieron dinero del desfalco al país (+Documentos)
Por Fiorella Perfetto Fuentes expertas en inteligencia financiera explicaron a The Digger la forma cómo Raúl Gorrín y sus socios — empresarios, funcionarios chavistas y hasta miembros de la oposición — constituyeron decenas de empresas y usaron lo que se conoce como bancos de inversión o “de segundo piso” para establecer una compleja estructura que aún opera sobre el…
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Vinculan a animadora Rocío Higuera con Gustavo Perdomo y Mayela Tarascio, sancionados por EEUU
Este martes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas sanciones económicas a empresarios venezolanos por presuntamente estar involucrados en casos de corrupción, entre ellos destaca Gustavo Perdomo, miembro de la junta directiva de Globovisión y ex pareja de la animadora Rocío Higuera. Como consecuencia, quedan congelados los activos que puedan tener bajo jurisdicción…
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Asamblea Nacional incluyó debate sobre el caso de Alejandro Andrade y Raúl Gorrín
Omar González, diputado a la Asamblea Nacional (AN) y miembro de la Fracción 16 de Julio, habló de la discusión en el Parlamento el caso del ex tesorero del gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez, Alejandro Andrade, y el actual presidente de Globovisión, Raúl Gorrin. González calificó el caso como uno de los actos de…
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El valor de las propiedades sujetas a embargo de Raúl Gorrín
Un trabajo del Diario de las Américas reveló las propiedades en Estados Unidos que forman parte de la acusación contra el empresario venezolano Raúl Gorrín. Entre las viviendas señaladas en la acusación judicial se encuentra un lujoso apartamento valorado en 19 millones de dólares, afirman en la publicación. Gorrín es dueño en Venezuela del canal…
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Más sobre los implicados en la trama de corrupción de Alejandro Andrade
Culpable. Así se declaró en Estados Unidos Alejandro Andrade, exmilitar venezolano y funcionario de alta jerarquía durante el Gobierno de Hugo Chávez. El martes 20 de noviembre, Andrade admitió ante la Fiscalía del Sur de Florida su culpabilidad en una trama de corrupción que desfalcó en Venezuela más de mil millones de dólares. En el…
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Diputado Omar González: Entramado de corrupción Gorrín-Andrade contribuyó al desfalco que bien caro están pagando los venezolanos
“Entramado de corrupción Gorrín-Andrade contribuyó al desfalco que bien caro están pagando los venezolanos”, aseguró Omar González Moreno, diputado a la Asamblea Nacional, desde el Palacio Federal Legislativo, en referencia al caso iniciado por la justicia de los Estados Unidos contra Alejandro Andrade y Raúl Gorrín. El parlamentario expresó que este “es el caso de…
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Red de corrupción que incluye a Andrade y Gorrín movió casi 50% de las reservas internacionales de Venezuela
Un monto que se acerca al 50% del valor del total de las reservas internacionales de Venezuela, es la totalidad de contemplado en los más recientes escándalos de lavado de dinero y sobornos que involucra los casos del hombre de medios Raúl Gorrín, el extesorero Alejandro Andrade, los ex banqueros Gabriel Jiménez y Matthias Krull…
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Alejandro Andrade admitió que recibió $1.000 millones en sobornos de Raúl Gorrín
Alejandro Andrade, quien fuese tesorero del difunto Hugo Chávez, se declara culpable de lavado de dinero en Corte Federal de USA. Según el documento legal de unas 15 páginas, Andrade se compromete a cooperar con las autoridades de EE. UU. a proporcionar información, testimonios, así como a producir documentos y registros para determinar nuevas evidencias…
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Reportaje ofrece detalles de operaciones de lavado de dinero de Pdvsa
La acusación de las autoridades de Estados Unidos contra una red de miembros de las élites venezolanas y actores financieros internacionales por el lavado de más de mil millones de dólares, que sustrajeron de la estatal petrolera, ilustra, una vez más, el alcance de la corrupción en el que ya ha sido considerado un Estado…
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El banquero alemán Matthias Krull, detenido en Miami, hizo gestiones para unos comerciantes árabes de Margarita
En la histórica filtración de los Panama Papers aparece como un celaje el nombre de Matthias Krull, arrestado la semana pasada en Florida en relación con la red de lavado de dinero de la petrolera estatal Pdvsa que investigan las autoridades federales. Aunque alemán de nacimiento y residente en Panamá, Krull, casado con una venezolana,…
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Aseguran que empresa «ficticia» usada en esquema de corrupción por USD 1.200 millones en Miami está vinculada a venezolano Gorrín
El empresario Raúl Gorrín sería el conspirador número 7 en un supuesto esquema de corrupción, según el cual, empresarios y funcionarios vinculados al régimen de Nicolás Maduro habrían lavado cerca de UDS 1.200 millones obtenidos fraudulentamente a través del régimen cambiario venezolano. Documentos prueban que el mencionado abogado actúo como representante de la empresa ficticia…