Etiqueta: Raúl Gorrín Belisario
-
Los escándalos en torno al empresario venezolano Alejandro Zingg (Documentos)
Alejandro Zingg se ha asociado con dos empresas, según registros públicos. Las empresas se formaron durante un período de un año y la más reciente se incorporó hace nueve años en agosto de 2012. Una de las empresas todavía está activa mientras que la restante ahora figura como inactiva, reseñó abcnoticias.net. Caso de Estafa «Todo comienza…
-
Así EL MUNDO describe la nueva burbuja de casinos y bodegones de los «enchufados» en Venezuela
Adrián Velásquez, esposo de Claudia Díaz, recibió por lo menos 28.8 millones de dólares de Raúl Antonio Gorrín Belisario (en la gráfica) dueño de la televisora Globovisión y Seguros La Vitalicia, mientras Díaz se desempeñaba como directora de la Oficina Nacional del Tesoro (ONT) y presidenta del Fondo de Desarrollo (Fonden) entre 2011 y 2013. La cantidad fue transferida en cinco…
-
Así describen la relación de Angelo Mazzarella con emblemáticos empresarios ligados a la corrupción en Venezuela
Angelo Mazzarella recibió 3.500.000 de dólares de Raúl Gorrín El martes 1 de diciembre de 2009, Gorrin envió un correo electrónico con -entre otros- las siguientes instrucciones: Monto 3.850.000 HSBC PRIVATE BANK (SUIZA) SA 2, General Guisan CH1211 Geneve swift: BLICCHGG Atención: Angelo Mazzarella Beneficiario Bellsite Overseas SA Cuenta no. 1574680 HSBC recibió una mención…
-
Venezuela: un acertijo imposible para el gobierno de EE.UU.
Cuando se trata de errores de política exterior que no se pueden ocultar, en realidad no importa quién ocupe la Casa Blanca: Venezuela es una fuente interminable de vergüenza. Volviendo a la política de la administración Bush de fingir que Hugo Chávez no existe, al hommie apretón de manos de Obama con Chávez en Trinidad,…
-
Así el empresario venezolano Raúl Gorrín reveló los negocios que hizo con el «enchufado» Armando Capriles Capriles y con la española María Torres Millán
La Asociación Bancaria de Venezuela desarrolló una reunión virtual donde se designaron nuevas autoridades para el período 2021-2022. Además de extremar las medidas de bioseguridad debido a la pandemia del covid-19, reseñó Descifrado. La nueva Junta Directiva elegida está integrada por los señores: Nelson Acosta Bracho (vicepresidente primero), Agustín Antón Burgos (vicepresidente segundo), José Grasso…
-
Papeles de Pandora arrojan nuevas pruebas sobre los negocios de Norka Luque
Quien durante la última década haya querido mantenerse al día con el patrimonio inmobiliario de estas venezolanas, madre y tres hijas que gustan de hacerse pasar por las Kardashian, lo tuvo difícil: en un abrir y cerrar de ojos pasaron de una vivienda familiar en un suburbio de Caracas a apartamentos en Miami y París.…
-
España aprobó la extradición de la extesorera chavista Claudia Díaz
La Audiencia Nacional de España aprobó la extradición a Estados Unidos de la extesorera nacional Claudia Patricia Díaz Guillén. La justicia estadounidense la reclama por blanqueo de capitales y organización criminal por favorecer al empresario Raúl Gorrín en la obtención de dólares preferenciales a cambio de comisiones. Los magistrados de la Sección Tercera consideraron, en…
-
Así describen el apartamento comprado en España por la extesorera venezolana Claudia Díaz Guillén gracias a los sobornos que habría recibido del empresario Raúl Gorrín
La Policía Federal de Brasil emitió el jueves una orden de deportación contra Manuel Antonio Barroso Alberto, exrepresentante diplomático de Nicolás Maduro, por no regularizar su estatus migratorio en el país. El general chavista está acusado de corrupción, por lo que se encuentra atrincherado en la embajada de Venezuela en Brasil desde hace dos años.…
-
Cuando China despertó, José Simón Elarba todavía estaba allí
Hay personas que saben estar en muchos frentes a la vez. José Simón Elarba es una de ellas. Mientras descuella en varias facetas a las que no duda en hacer promoción -abogado, exitoso hombre de negocios, amigo de poderosos en todos los bandos políticos y empresariales-, tras bastidores desarrolla otra: la de intermediario. Esa…
-
Así autoridades federales de Estados Unidos investigan datos sobre Alex Saab y otros colombianos revelados por los Pandora Papers
Una firma poseedora de unos bonos venezolanos sin pagar dijo que intentará hacerse de los apartamentos frente al mar en Florida pertenecientes al magnate venezolano Raúl Gorrín. El empresario de medios vinculado al chavismo tiene una acusación en Estados Unidos por sobornar a funcionarios venezolanos para obtener contratos. La empresa de bajo perfil de Florida, Casa Express Corp, es…
-
Así empresa tenedora de bonos venezolanos intenta quedarse en Florida con apartamentos de lujo del venezolano Raúl Gorrín
Una firma poseedora de unos bonos venezolanos sin pagar dijo que intentará hacerse de los apartamentos frente al mar en Florida pertenecientes al magnate venezolano Raúl Gorrín. El empresario de medios vinculado al chavismo tiene una acusación en Estados Unidos por sobornar a funcionarios venezolanos para obtener contratos. La empresa de bajo perfil de Florida, Casa Express Corp, es…
-
Cómo Cynthia Certain Ospina, exesposa de Alex Saab, se convirtió en cómplice de la red de corrupción del colombiano
José Luis Santoro José Luis Santoro es un empresario venezolano, presidente del Grupo Empresarial Santoro, que agrupa empresas de distintos sectores. El 3 de marzo la Fiscalía de República Dominicana dictó una orden de captura en su contra por presuntos delitos de estafa y lavar activos por unos $28,8 millones. Oriundo de Cabimas, estado Zulia,…
-
Así describen la renuncia de Carmen Elisa Hernández a Monómeros en Colombia debido a presunto escándalo de corrupción y manejos dolosos
La pieza clave de las sanciones de Estados Unidos contra Alex Saab, Marshall Billingslea, emitió declaraciones sobre el colombiano y sus crímenes que lo han caracterizado. “Durante mi tiempo en el Departamento de Tesoro vi muchos ejemplos de crímenes financieros, pero el comportamiento de Alex Saab en mi opinión, personal, se ubica en el tope…
-
Más de 450 millones de dólares han sido confiscados a venezolanos en Estados Unidos relacionados con casos de corrupción
Este lunes se conoció que a varios empresarios venezolanos se les confiscó más de 450 millones de dólares en Estados Unidos. De acuerdo con una publicación del diario El Nuevo Herald, ese dinero es derivado de los casos de corrupción que enfrentan varios de ellos en una corte federal de Miami. La mayor parte de…
-
Pelados…
En el ámbito del periodismo de investigación independiente, muy pocos se comparan con el historial de este sitio. Suena odioso, pero ¿cuántos pueden afirmar que las investigaciones publicadas a lo largo de los años han terminado con arrestos, acusaciones, incautaciones, extradiciones, quiebras e investigaciones criminales reales en varias jurisdicciones? Este sitio puede. Es la única…