Etiqueta: Raúl Gorrín Belisario
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Los problemas de César Omaña con la justicia de Estados Unidos y de otro también aliado del opositor venezolano Leopoldo López
Dos empresarios venezolanos vinculados al opositor Leopoldo López enfrentan problemas legales en Estados Unidos, por dos casos distintos de supuesta corrupción. Uno de ellos es Julio Herrera Velutini, un banquero venezolano acusado de conspirar y sobornar a la exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, quien fue arrestada en el mes de agosto del año…
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Desenmascaran la trama de desfalco, corrupción e impunidad que involucra en Venezuela a Raúl Gorrín y Gustavo Perdomo, cómplices de la extesorera nacional Claudia Diaz Guillén
Los venezolanos Raúl Gorrín y Gustavo Perdomo son acusados de haber sido cómplices de Claudia Díaz y Adrián Velásquez, exfuncionarios del gobierno de Hugo Chávez, en el mercado paralelo de divisas que causó un grave daño económico a Venezuela. Gorrín y Perdomo, dueños del canal de televisión Globovisión y de la aseguradora La Vitalicia, no…
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Raúl Gorrín Belisario: el empresario corrupto que ataca a las familias y se burla de la justicia
Raúl Antonio Gorrín Belisario es un abogado y empresario venezolano que ha sido acusado de corrupción, sobornos y lavado de dinero por el gobierno de Estados Unidos, que ofrece una recompensa por su captura. Junto con su socio Gustavo Perdomo, formó parte de la tribu judicial «Los Enanos», un grupo de abogados y jueces que…
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Empresarios vinculados al narcotráfico, como el “Ñeñe” Hernández, recibieron armas del Estado colombiano para su protección
Por: Edinson Arley Bolaños, de la revista Raya, con apoyo de La Liga Contra el SilencioVorágine El Departamento de Control y Comercio de Armas asignó a varios empresarios en los últimos años más de 300 armas para su seguridad privada. Hoy siguen en sus manos de manera ilegal y no han sido recuperadas por el…
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Detienen en España a una venezolana y un español que acaparaban y vendían citas para la solicitud de protección internacional a inmigrantes
La Policía Nacional española capturó en Barcelona a una pareja conformada por una venezolana y un catalán presuntamente implicados en las mafias que se dedicaron durante más de un año a la instalación de bots en las páginas de la administración pública para acaparar las citas para la solicitud de protección internacional (asilo), con la…
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Estados Unidos reitera orden de captura contra Raúl Gorrín Belisario, empresario venezolano acusado de lavar 1.000 millones de dólares
El jueves 20 de abril, la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional (HSI) en Miami reiteró que el empresario venezolano Raúl Gorrín Belisario, imputado de lavar 1.000 millones de dólares y dar 94 millones en coimas, sigue siendo buscado por EE.UU. La reiteración, hecha a través de un mensaje en Twitter, se produce…
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EVTV transmite acto de campaña de Quiñones en Miami en ausencia de Guaidó y pese a las críticas de Angola
El opositor venezolano Juan Guaidó no asistió de forma presencial a la juramentación de su comando de campaña en Miami, sino que delegó la tarea en su jefe de campaña en Estados Unidos, Marco Aurelio Quiñones, quien fuera diputado ante la Asamblea Nacional venezolana electa en 2015. El CEO de EVTV Miami, Carlos Méndez, le…
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Carlos Méndez, el testaferro de los Salas Römer que se apropió de EVTV, ahora en Venezuela tendría voz y voto en Simple TV
Carlos Méndez es el CEO de EVTV, un canal de televisión por cable que opera desde Doral, Florida, y que se ha convertido en una plataforma de propaganda contra el régimen venezolano. Méndez es también el testaferro de la familia Salas Römer, exgobernadores de Carabobo, en Simple TV, la empresa en la que compró acciones…
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Así son las teorías sobre la vinculación del dominicano Fulvio Moya Hernández «El Patrón de Pimentel» con la agencia antidrogas DEA
Por Ginette Reyesexpresa.se Muchas son las dudas en República Dominicana acerca de la relación que el traficante Fulvio Moya Hernández «El Patrón de Pimentel» ha mantenido a lo largo de los años con la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), pues durante dos décadas de sospechas y evidencias…
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La lista de las propiedades del excongresista David Rivera y su socia Esther Nuhfer que ahora están en poder del gobierno norteamericano tras haber actuado ilegalmente como cabilderos del régimen venezolano
En una comunicación enviada por el fiscal federal, Markenzy Lapointe a la Corte del Distrito Sur de la Florida, se informa que el gobierno de los Estados Unidos ha tomado control de 13 propiedades pertenecientes a el excongresista, David Rivera y Esther Nuhfer, acusados de delitos de conspiración para cabildear para el régimen de Nicolás…
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Cómo fue la relación de Álvaro Ledo Nass con una trama de sobornos millonaria relacionada con la petrolera venezolana Pdvsa
Álvaro Ledo Nass es un abogado graduado con honores en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, con una maestría en Derecho de los Negocios en la Universidad CEU San Pablo de Madrid y estudios de doctorado en la misma universidad. También tiene un diplomado en Derecho de los Hidrocarburos por la Universidad Monteávila de Caracas…
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Quién es Álvaro Ledo Nass y por qué se declaró culpable en los Estados Unidos de participar en trama de sobornos relacionada con la petrolera venezolana Pdvsa
Álvaro Ledo Nass es un abogado graduado con honores en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, con una maestría en Derecho de los Negocios en la Universidad CEU San Pablo de Madrid y estudios de doctorado en la misma universidad. También tiene un diplomado en Derecho de los Hidrocarburos por la Universidad Monteávila de…
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Cómo Compagnie Bancaire Helvétique SA (CBH Bank) sirvió de puente para canalizar millones de dólares de esquemas corruptos urdidos en Latinoamérica
CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA (también, CBH Bank) fue creada en 1975 como una empresa de corretaje conocida como servicios de acciones y materias primas. En 1991, obtuvo la licencia bancaria completa en Suiza. El banco suizo CBH ha sido mencionado en varios casos de corrupción en Venezuela. Según un reporte de Bloomberg, el CBH…
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Por esto relacionan a Rafael Guillermo y Roger Vicente Perdono Rodríguez, propietarios de la Constructora HP C.A detenidos en Venezuela por estar vinculados a hechos de corrupción, con el empresario Raúl Gorrín
En las redes sociales se escucha que fueron detenidos en Venezuela, cuando supuestamente se encontraban a bordo de un yate propiedad del empresario Raúl Gorrín en el archipiélago de Los Roques, presuntos cuñados de Gorrín, que completarían la lista de personas capturadas por estar relacionadas con hechos de corrupción en PDVSA. Justicia norteamericana prepara sentencia…
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La historia de Gustavo Mirabal Castro y las conexiones con funcionarios corruptos que lo llevaron de una vida modesta a ser propietario de granjas de equitación, yates y otros lujos
Otra parte de su trayectoria evidencia que la pasión ecuestre es hereditaria: Mirabal Bustillos fue propietario del stud Trabucazo, con un caballo campeón en los años ochenta, y además ocupó la presidencia del Instituto Nacional de Hipódromos a finales de esa década. Hoy su hijo Mirabal Castro tiene, además del paraíso ecuestre de Florida, al…