Etiqueta: Raúl Gorrín Belisario
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Cómo fue la relación de Álvaro Ledo Nass con una trama de sobornos millonaria relacionada con la petrolera venezolana Pdvsa
Álvaro Ledo Nass es un abogado graduado con honores en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, con una maestría en Derecho de los Negocios en la Universidad CEU San Pablo de Madrid y estudios de doctorado en la misma universidad. También tiene un diplomado en Derecho de los Hidrocarburos por la Universidad Monteávila de Caracas…
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Quién es Álvaro Ledo Nass y por qué se declaró culpable en los Estados Unidos de participar en trama de sobornos relacionada con la petrolera venezolana Pdvsa
Álvaro Ledo Nass es un abogado graduado con honores en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, con una maestría en Derecho de los Negocios en la Universidad CEU San Pablo de Madrid y estudios de doctorado en la misma universidad. También tiene un diplomado en Derecho de los Hidrocarburos por la Universidad Monteávila de…
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Cómo Compagnie Bancaire Helvétique SA (CBH Bank) sirvió de puente para canalizar millones de dólares de esquemas corruptos urdidos en Latinoamérica
CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA (también, CBH Bank) fue creada en 1975 como una empresa de corretaje conocida como servicios de acciones y materias primas. En 1991, obtuvo la licencia bancaria completa en Suiza. El banco suizo CBH ha sido mencionado en varios casos de corrupción en Venezuela. Según un reporte de Bloomberg, el CBH…
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Por esto relacionan a Rafael Guillermo y Roger Vicente Perdono Rodríguez, propietarios de la Constructora HP C.A detenidos en Venezuela por estar vinculados a hechos de corrupción, con el empresario Raúl Gorrín
En las redes sociales se escucha que fueron detenidos en Venezuela, cuando supuestamente se encontraban a bordo de un yate propiedad del empresario Raúl Gorrín en el archipiélago de Los Roques, presuntos cuñados de Gorrín, que completarían la lista de personas capturadas por estar relacionadas con hechos de corrupción en PDVSA. Justicia norteamericana prepara sentencia…
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La historia de Gustavo Mirabal Castro y las conexiones con funcionarios corruptos que lo llevaron de una vida modesta a ser propietario de granjas de equitación, yates y otros lujos
Otra parte de su trayectoria evidencia que la pasión ecuestre es hereditaria: Mirabal Bustillos fue propietario del stud Trabucazo, con un caballo campeón en los años ochenta, y además ocupó la presidencia del Instituto Nacional de Hipódromos a finales de esa década. Hoy su hijo Mirabal Castro tiene, además del paraíso ecuestre de Florida, al…
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Gustavo Mirabal Castro, el hombre que pasó de una vida modesta en Venezuela a ser propietario de granjas de equitación, yates y otros lujos gracias a sus conexiones con funcionarios corruptos
Una bandera de Venezuela se alza en el centro de entrenamiento ecuestre en Florida, Estados Unidos. El Palm Beach G&C Farm, propiedad de los esposos venezolanos Gustavo y Carolina Mirabal, tiene como visión -de acuerdo con su página web- calificar a jinetes en todos los torneos de alto nivel como las competiciones finales de la…
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Justicia norteamericana prepara sentencia contra extesorera nacional venezolana Claudia Díaz Guillén y su marido, mientras el empresario Raúl Gorrín sigue prófugo por el mismo caso
La extesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, ex jefe de seguridad de Hugo Chávez, quienes a fines de 2022 fueron declarados culpables de lavado de dinero en un juicio en EE.UU., recibirán sus sentencias el próximo 17 de abril. El juez William P. Dimitrouleas, de los…
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Venezolano Raúl Gorrín logra impedir temporalmente la subasta de nueve de sus propiedades en Estados Unidos
El venezolano Raúl Gorrín preservará —por ahora— parte de su fortuna acumulada en Florida que reclama Antonio Caballero, hijo del diplomático colombiano Carlos Caballero, quien fue asesinado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), quien como víctima de la guerrilla tendría acceso a los beneficios que resulten de la venta de bienes en Estados…
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Estos fueron algunos de los escándalos de corrupción más sonados en torno al “Gobierno interino” de Juan Guaidó
Orlando Avendaño@OrlvndoA #HILO | Ahora que @jguaido fue desplazado, vale la pena recordar algunos casos o episodios de corrupción en los que él, su partido o sus aliados se vieron envueltos. 1 – Padre de Juan Guaidó en el castillo del bolichico y mega corrupto Alejandro Betancourt. Reuters reveló que Alejandro Betancourt decía que había…
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Así describen los principales casos de corrupción durante el “interinato” de Juan Guaidó
El castillo de naipes del supuesto interinato de Juan Guaidó se viene abajo, más no así los resonados casos de corrupción que giran a su alrededor. Y un recordatorio del dolo dejado al Patrimonio de Venezuela, fomentado por el saqueo de la extrema derecha venezolana, representada por Juan Guaidó lo realiza el periodista Orlando Avendaño,…
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El excongresista David Rivera, ligado a la corrupción de Maduro, comparecerá ante un juez de la Florida que lo procesará por delitos federales
Una demanda civil en una corte de Nueva York tuvo sus repercusiones en el Tribunal del Distrito Sur de Florida donde el exintegrante de la Cámara de Representantes enfrenta cargos de lavado de dinero y por cabildear ilegalmente a favor del régimen de Nicolás Maduro. Por Maibort Petit Para el próximo 20 de…
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Así describen el papel del empresario Raúl Gorrín en el caso por el que fue detenido en Estados Unidos el excongresista David Rivera y la relación de ambos con la oposición y el régimen venezolano
El internacionalista y escritor venezolano Daniel Lara Farías se refirió, en el espacio Fuera de Orden, a través de su Canal de Youtube Daniel Lara Farías Presenta, al caso de la detención en Estados Unidos del excongresista norteamericano David Rivera. Lara aseguró que el caso en mención es el ejemplo perfecto de cómo el chavismo…
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Por esto Esther Nufher y su socio el excongresista David Rivera son acusados de haber actuado ilegalmente en Estados Unidos como agentes del régimen venezolano
El recientemente detenido excongresista norteamericano David Rivera contaba con una socia, en su función de lobista para ayudar a levantar las sanciones de Estados Unidos contra el régimen venezolano, trabajo por el que Rivera es señalado de haber recibido $50 millones, por parte de Raúl Gorrín, quien fungía como mediador. Esther Nufher fungió como socia…
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Senador Marco Rubio es salpicado por la acusación en los Estados Unidos contra el excongresista David Rivera – expresa.SE
El excongresista federal David Rivera, quien fue arrestado el lunes en Atlanta y ha sido acusado de lavar dinero, perjudicar a Estados Unidos y abogar por el gobierno de Nicolás Maduro sin registrarse como agente extranjero, intentó al menos recabar la ayuda de su amigo el senador Marco Rubio, de acuerdo con trascendidos. El nombre…
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Excongresista David Rivera es detenido en Estados Unidos por haber actuado ilegalmente como cabildero para el Gobierno venezolano
El exlegislador estadounidense David Rivera fue arrestado el lunes por cargos de conspiración para lavar dinero y actuar ilegalmente como agente del gobierno venezolano, según un funcionario estadounidense y una acusación. Rivera y su asociada Esther Nuhfer buscaron mejorar los lazos bilaterales y evitar más sanciones económicas de Estados Unidos contra Venezuela, sin revelar esto…