Etiqueta: Raúl Gorrín Belisario
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El papel del suizo MBaer Merchant Bank y de otros bancos emiratíes en el lavado de dinero de Pdvsa
La fiscalía venezolana ha descubierto que una gran parte de las ventas de petróleo de Pdvsa se hicieron mediante criptomonedas, lo que dificulta el rastreo de los fondos. Se cree que el monto total de estas operaciones podría superar los 10 mil millones de dólares. Sin embargo, también se han detectado transacciones a través de…
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La Refinería de Curazao se alía con el estadounidense Global Oil Management Group para relanzar su actividad
La Refinería de Curazao y Global Oil Management Group (GOMG) solidificaron su colaboración, centrada principalmente en la producción y exportación de asfalto, tras firmar nuevos acuerdos. El ex Primer Ministro de Curazao, Gilmar Pisas, elogió a GOMG como empresa líder en el nicho de mercado de la producción y exportación de asfalto. El acuerdo marca…
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Mbaer Merchant Bank de Michael Baer, el banco clave en el caso PDVSA Cripto
El escándalo conocido como «Pdvsa-cripto» se centra en las transacciones millonarias con criptomonedas utilizadas para evadir sanciones y continuar el comercio de petróleo venezolano. Sin embargo, las criptomonedas no fueron el único método utilizado en este esquema corrupto. Bancos como el MBaer Merchant Bank, Emirates NBD y Mashreq Bank están salpicados en este escándalo. Según…
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Ministerio Público venezolano acusa a Andrés Jiménez, alias Drusch, por formar parte de la organización criminal “Chikundolarizado”, dedicada a extorsionar a víctimas con fotos y videos difamatorios
El Ministerio Público (MP) de Venezuela anunció que presentaría en tribunales a un hombre identificado como Andrés Jiménez, alias Drusch, por su presunta participación en una red de extorsión que operaba en redes sociales bajo el apodo de «Chikundolarizado». Según el MP, Jiménez se encargaba de obtener información personal, como fotografías y videos, de las…
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Alejandro y Tatiana Castro, Samer Yorde y Paula Landino, los rostros asociados a estafas millonarias con negocios piramidales en Florida
Un grupo de reclutadores de una empresa de venta de paquetes turísticos y de aplicaciones de Forex está involucrado en una estafa millonaria que afecta a cientos de personas en el Doral, Florida. Según las denuncias, los estafadores usaban eventos en hoteles de la zona para captar dinero de sus víctimas, ofreciéndoles membresías para acceder…
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La doble estructura de Sascha Fitness en Miami y Barbados, con la ayuda de su suegro y «el banquero de PDVSA»
La influencer Sascha Fitness está en el centro de la polémica por los problemas que enfrentan sus productos en Colombia y la exposición de los vínculos de su suegro con negocios turbios del chavismo, pero, ahora, surge un nombre relacionado con ella y que puede complicar más su situación, el de David Osio Montiel. David…
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Sascha Patricia Barboza (Sascha Fitness) obligada a cambiar las etiquetas de sus productos en Colombia tras la polémica que salpica a su esposo y su suegro
Por Estrella Ferrettiexpresa.se La influencer venezolana Sascha Patricia Barboza Schmidt, mejor conocida como Sascha Fitness, se ha visto envuelta en una polémica en Colombia por la comercialización de sus productos como suplementos dietarios sin contar con el registro sanitario correspondiente. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) de Colombia ha emitido varias…
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Cómo la isla de Curazao es usada como punto de trasbordo y lavado de dinero del oro y las drogas que salen de Venezuela
El sistema bancario de la isla de Curazao es utilizado para esconder el dinero proveniente de los contrabandos de drogas y oro desde Venezuela, según alerta un informe del Ministerio de Finanzas curazoleño. En el caso del metal precioso, además, esta antilla también sirve como lugar para el cambio de los cargamentos llevados por los…
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El fútbol, el negocio favorito de los operadores de la corrupción de Pdvsa
La petrolera estatal venezolana Pdvsa fue objeto de una gran corrupción por parte de operadores, financistas y políticos que se beneficiaron de la compra y gestión de equipos y escuelas de fútbol dentro y fuera de Venezuela. Esta era una actividad muy apreciada por el exdirigente chavista Tareck El Aissami, acusado de haber liderado la…
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Quién es Nuno Condesso Martínez Martins y por qué la Receita Federal de Brasil lo investiga a él y a la empresa Fríos Roraima por contrabandear salchichas a Venezuela
Funcionarios de la Secretaría de Ingresos Federales de Brasil, mejor conocida como Receita Federal (RFB), realizaron un operativo de inspección, durante la tarde del pasado jueves 1 de junio, en instalaciones de la empresa Fríos Roraima, localizada en Pacaraima, al nordeste del estado de Roraima, zona fronteriza entre Brasil y Venezuela. El objetivo del operativo…
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Allan Luiz de Oliveira y Nuno Martínez, los socios del contrabando de la salchicha en la frontera entre Brasil y Venezuela
Funcionarios de la Secretaría de Ingresos Federales de Brasil, mejor conocida como Receita Federal (RFB), realizaron un operativo de inspección, durante la tarde del pasado jueves 1 de junio, en instalaciones de la empresa Fríos Roraima, localizada en Pacaraima, al nordeste del estado de Roraima, zona fronteriza entre Brasil y Venezuela. El objetivo del operativo…
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“Sé bastante para acabar con el mundo”: las confesiones del exembajador Armanado Benedetti a Laura Sarabia sobre la financiación de Gustavo Petro en Colombia
La campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 tuvo el apoyo del exsenador Armando Benedetti, quien fue su mano derecha y conoce todos los secretos de lo que ocurrió. Ahora que se destapa este escándalo, Benedetti admite que “corrieron la línea ética mucho más de lo que se pensaba”, y dice algo que hoy suena…
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Tras sentirse “humillado”, Benedetti amenazó con “tumbar las Torres Gemelas” de Gustavo Petro revelando financiación de campaña presidencial: Los explosivos audios del exembajador colombiano
El presidente Gustavo Petro se vio salpicado por el escándalo que involucra a Armando Benedetti y a Laura Sarabia. SEMANA revela en exclusiva unos audios explosivos que el exembajador en Venezuela le envió a quien era la jefe de gabinete del Gobierno. En ellos se evidencia que Benedetti es clave para saber cómo se financió…
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Denuncian que hermanos Juan y Manuel Afonso, implicados en caso PDVSA-Cripto, huyeron a Miami con fortuna ilícita
Los hermanos Juan y Manuel Afonso están señalados de participar en el caso PDVSA-Cripto, fraude a CADIVI, explotación ilegal de minerales y enriquecimiento ilícito. El ex preso político y ex comisario venezolano Iván Simonovis alertó que los Afonso, intermediarios financieros vinculados con el esquema PDVSA-Cripto, huyeron de Venezuela a Miami, donde ahora hacen adquisiciones lujosas,…
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Nadie parece saber de qué vive Juan Guaidó en Estados Unidos, ni siquiera el propio Guaidó
El líder opositor venezolano Juan Guaidó, quien fue reconocido como presidente interino de Venezuela por Estados Unidos y otros países entre 2019 y 2022, se encuentra actualmente en norteamérica tras haber sido obligado a salir de Colombia por el gobierno de Gustavo Petro. En una entrevista con el canal de televisión NTN24, Guaidó fue consultado…