Etiqueta: Raúl Gorrín Belisario
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Luis Alfonso de Borbón, implicado en millonario fraude tras quiebra del Banco del Orinoco
Luis Alfonso de Borbón, bisnieto del dictador Francisco Franco y pretendiente a la corona francesa, figura entre los investigados en una denuncia penal interpuesta en Curazao tras la quiebra del Banco del Orinoco NV. La acción judicial, formalizada el 24 de marzo de 2025 y divulgada el 2 de octubre, lo señala como miembro de…
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¡INFORME FILTRADO! Delcy, la CIA y el MEDIO MILLÓN de Dólares
Una grabación del programa Marcano en Vivo reveló la existencia de un presunto informe confidencial de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) que habría influido en decisiones del expresidente estadounidense Donald Trump sobre Venezuela. El documento detalla supuestos vínculos de Delcy Rodríguez, alta funcionaria del gobierno venezolano, con agencias de inteligencia estadounidenses y su participación…
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España logra la detención de un exmilitar del régimen de Maduro acusado de saquear Venezuela
Las autoridades judiciales españolas han logrado la detención en Qatar de Said Aurelio Cabrera Abraham, exmilitar venezolano y antiguo estrecho colaborador de Hugo Armando Carvajal, El Pollo, jefe de la inteligencia del régimen chavista, encarcelado en Estados Unidos. La policía del país árabe lo detuvo el pasado 9 de diciembre tras una petición de la Audiencia Nacional, que…
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¡EL SUEGRO DE SASCHA FITNESS! Nexos con Corrupción y PDVSA-CRIPT
Waldo Enrique Ordóñez Mateus, suegro de la empresaria e influencer venezolana Sacha Fitness (nombre legal Sacha Barbosa), ha sido señalado por su presunta participación en la trama de lavado de dinero vinculada al megafraude de PDVSA-Cripto. La investigación periodística indica que estructuras empresariales asociadas a Barbosa y a su esposo, Andrés Eduardo Ordóñez, habrían sido…
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José Simón Elarba Haddad – Boliburgueses
Desde su oficina en Caracas, José Simón Elarba Haddad maneja un imperio que mezcla basura, bancos, relaciones con jerarcas chavistas y una estela de demandas acumuladas en tribunales venezolanos. Es un abogado que convirtió los servicios públicos y las instituciones privadas en plataformas de poder económico y político. Un operador con habilidades para moverse con…
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GLOBOVISIÓN, PDVSA, Hezbolá, y la FVF: La Conexión OSCURA que Nadie te Contó
Las autoridades judiciales de Reino Unido, Suiza y España han iniciado una operación conjunta contra una red de lavado de dinero relacionada con la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), señalando directamente al empresario Alejandro Betancourt, fundador de Derwick Associates, y a varios colaboradores, incluyendo a Nervis Villalobos y el exministro Rafael Ramírez. Las tres…
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GLOBOVISIÓN, PDVSA, Hezbolá, y la FVF: La Conexión OSCURA que Nadie te Contó
Las autoridades judiciales de Reino Unido, Suiza y España han iniciado una operación conjunta contra una red de lavado de dinero relacionada con la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), señalando directamente al empresario Alejandro Betancourt, fundador de Derwick Associates, y a varios colaboradores, incluyendo a Nervis Villalobos y el exministro Rafael Ramírez. Las tres…
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ALARMA GLOBAL: Venezolano puso en jaque la aviación internacional
Un ciudadano venezolano identificado como José Zamora Irala será sentenciado en febrero de 2026 por un esquema de fraude industrial que comprometió la seguridad de la aviación comercial en América, Europa y Oceanía. El acusado se declaró culpable ante un tribunal de la Corona en Londres tras ser hallado responsable de liderar una red que…
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¡PRESO EN EEUU presunto «LAVADOR» rojo venezolano
Leonardo Monbrún Álvarez, ciudadano venezolano vinculado a proyectos tecnológicos y financieros, fue detenido recientemente en Estados Unidos tras una investigación del Departamento de Justicia por su presunta participación en una red internacional de fraude y lavado de dinero. Monbrún habría estado detrás de la creación de aplicaciones fintech como Chaksta y Sacher, esta última desarrollada…
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INVESTIGACIÓN EXPLOSIVA: Los Apellidos que Sobreviven a Todo Régimen
Una reciente investigación periodística reveló cómo la familia Gómez y Gala ha mantenido poder político, económico y social en Venezuela durante décadas, independientemente del régimen en el poder. Ángel Eduardo Gómez y Gala ha sido una de las figuras más visibles de esta estirpe, con una trayectoria que comenzó en el gremialismo empresarial y que…
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Denuncian presunto lavado de dinero chavista en industria musical con vínculos a Bad Bunny y Karol G
Un escándalo por presunto lavado de dinero vincula al exfuncionario chavista Rafael Ricardo Jiménez Dan con la industria musical urbana y con artistas de fama internacional como Bad Bunny y Karol G. Así lo reveló el periodista Jorge Castro en una investigación difundida en su programa 9 de la mañana, publicada el 25 de diciembre.…
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¡LA MAFIA DE BERNAL AL DESCUBIERTO! Oro, Gasolina y otros negocios
Una denuncia pública expuso la presunta existencia de una red de corrupción y negocios ilícitos vinculados al gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, que abarcaría actividades como contrabando de gasolina, explotación de minerales, operaciones empresariales irregulares y posibles vínculos con el narcotráfico. Según lo expuesto, la estructura se habría consolidado a partir del control político…
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Armando “Coco” Capriles – Boliburgueses
Mientras muchos de los protagonistas del desfalco económico venezolano enfrentan procesos judiciales o figuran en listas negras internacionales, Armando “Coco” Capriles ha logrado una rara hazaña: mantenerse fuera del radar. Sin sanciones, sin escándalos judiciales activos y sin demasiada exposición pública. Y sin embargo, ha estado en el corazón mismo del modelo que hizo del…
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ESCÁNDALO: Freddy Bernal y las 51 casas ocultas en Florida
El gobernador del estado venezolano de Táchira, Freddy Bernal, ha sido vinculado a una red inmobiliaria en el estado de Florida, Estados Unidos, presuntamente utilizada para el blanqueo de capitales y con posibles conexiones al narcotráfico colombo-venezolano, según reveló una investigación periodística difundida en medios especializados. El informe se basa en documentos públicos disponibles en…
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El asesinato de Gilberto Calao, director de la DIAN en Tuluá, subraya la gravedad del contrabando en Colombia
Gilberto Jesús Calao González, director seccional de Impuestos y Aduanas en Tuluá, Valle del Cauca, fue asesinado en la mañana de este jueves al salir de su casa. El abogado sumaba más de una década en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y el 27 de agosto había asumido el cargo en una ciudad…