Etiqueta: Rafael Ramírez
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La Justicia de Estados Unidos investiga las reuniones de los bolichicos en la Faja del Orinoco
Diferentes tribunales de Estados Unidos han iniciado investigaciones respecto a las reuniones que las facciones de los bolichicos realizaron en las ciudades más importantes de la Faja del Orinoco en las que se pudo diseñar la estrategia para sacar fuera del país el dinero de la corrupción en PDVSA Por: Roberta Biancarelli Fuente: Diario 16 Fuentes…
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Departamento de Justicia después del lavado de dinero de PDVSA en bancos suizos
Gotham City informa que el Departamento de Justicia envió una solicitud de información (MLAT) a sus homólogos suizos, con respecto a Comercializadora San Roque SA , una concha panameña controlada por el clan Urdaneta Aqui relacionada con Carmelo Urdaneta Aqui (ex asesora legal del Ministerio de Petróleo de Venezuela y Minería), involucrados en el…
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El emporio empresarial de los Neri Bonilla o la rentabilidad del dinero de PDVSA
Un abogado con un bufete profesional en Caracas jamás imaginar tener un emporio empresarial con sociedades distribuidas por todo el planeta, desde Hong Kong hasta España pasando por Luxemburgo o Panamá Por: Roberta Biancarelli Fuente: Diario16 Sorprende sobremanera cómo se pueden generar grandes emporios empresariales distribuidos por todo el mundo en muy pocos años, con sociedades…
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ESTE NO ES EL MOMENTO DE DAR MARCHA ATRÁS EN VENEZUELA
POR: ROGER NORIEGA @rogernoriegaUSA FUENTE: VENEZUELA UNIDA Cuatro meses después de unir la presión internacional contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, la administración Trump debe evitar un acuerdo que deje a los criminales en control en Caracas. Durante 20 años, los políticos con intereses propios han entregado poco más que promesas vacías y…
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Notas del Día 29/05/2019 | Noticias Candela
ARUBA PREPARA COMISIÓN PARA DECIDIR FUTURO DE REFINERÍA EN MANOS DE CITGO. El gobierno de Aruba está conformando una comisión asesora para decidir el futuro de una refinería con capacidad para procesar unos 209.000 barriles por día, que actualmente está en manos de la filial venezolana Citgo Petroleum, anunció la primera ministra de la isla, Evelyn…
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El hombre detrás de los partidos en Venezuela (del dinero y de los diálogos)
Un individuo, sumamente turbio, el vínculo entre dos grandes partidos opositores, bolichicos, jefes de medios y empresarios Por: Orlando Avendaño Fuente: PANAMPOST Ilustración de la revista Exceso en edición sobre Enrique Alvarado (Exceso). Un desliz lo expuso. Escribo desliz porque las nota en Al Navío y Konzapata no duraron mucho publicadas. Era la pieza…
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El prevaricador Baltasar Garzón intentó defender a un chavista corrupto a cambio de 3,2 millones de euros
CORRUPCIÓN BUENA Y CORRUPCIÓN MALA SEGÚN BALTASAR GARZÓN El prevaricador Baltasar Garzón intentó defender a un chavista corrupto a cambio de 3,2 millones de euros Según un documento desvelado por El Mundo, Garzón realizó una oferta de servicio para salvar la imagen de un corrupto de izquierda Fuente: PD América Baltasar Garzón y el chavista…
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ASERNE VENEZUELA: PDVSA, Ramírez, Neri y Morodo: estrategias paralelas
La investigación de la Audiencia Nacional sobre el cobro de dinero por parte del despacho de Raúl Morodo a la PDVSA de Rafael Ramírez de cantidades millonarias ha destapado una estrategia paralela a la utilizada por Jorge Neri cuando aterrizó en España Por: Roberta Biancarelli Fuente: Diario16 A lo largo de los días pasados, diferentes medios…
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Prisión sin fianza para un excargo chavista imputado por blanquear dinero en España
POR: LILIANA OCHOA/TONO CALLEJA FUENTE: VOZ POPULI Javier Alvarado Ochoa es uno de los integrantes del denominado ‘Grupo Salazar’, un entramado corrupto que según Andorra y Estados Unidos ha desfalcado la petrolera venezolana y que según la Fiscalía española ha blanqueado dinero en Madrid Javier Alvarado Ochoa, excargo chavista detenido en España. Clara Rodríguez Tras…
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Las operaciones de Jorge Neri con el dinero de PDVSA
Jorge Neri, al que pretenden colocar el título de «gran adversario intelectual del régimen de Maduro», trabajó para ese gobierno de la República Bolivariana y, más concretamente, en asociación con Rafael Ramírez y encabezó distintas operaciones que lo prueban Por: Roberta Biancarelli Fuente: Diario16 Las pruebas son contundentes y la documentación original que obra en poder…
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el barril sin fondo de la corrupción chavista
Por: Víctor Amaya Fuente: La Razon Petróleos de Venezuela (Pdvsa) ha sido considerada «la gallina de los huevos de oro» del país suramericano desde que nació en 1973 cuando Carlos Andrés Pérez nacionalizó la industria del crudo. Cuando Hugo Chávez llegó al poder, la estatal aportaba el 84% de los ingresos nacionales de un país que…
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Asamblea Nacional denuncia pago de más de tres millones de euros por comisiones a testaferros del exembajador Morodo
El presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, diputado Freddy Superlano, informó este lunes que Petróleos de Venezuela (Pdvsa) presidida por Rafael Ramírez a través de empresas registradas en Panamá y Suiza realizaban pagos de comisiones a testaferros vinculados con Raúl Morodo ex embajador español en Venezuela con el Gobierno socialista…
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escenarios del lavado de dinero más grande de Venezuela
La Policía española detuvo al empresario Alejandro Morodo, hijo del exembajador español en Venezuela, Raúl Morodo por blanqueo de capitales Por: Sabrina Martín Fuente: PANAMPOST La Policía de España detuvo al empresario Alejandro Morodo por presunto delito de blanqueo de capitales procedentes de Venezuela a través de la estatal Pdvsa (Flickr) La estatal petrolera venezolana…
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Exministros venezolanos detenidos en España por blanqueo operaban con una veintena de testaferros
Las autoridades de Andorra detectaron una serie de cuentas bancarias cuyos titulares serían Nervis Villalobos y Javier Alvarado, dos ex altos cargos del Gobierno de Hugo Chávez investigados por la Justicia española por blanqueo de capitales; el primero se encuentra en libertad provisional y el segundo en prisión sin fianza. Realizaron transferencias a la Banca…
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Los exministros chavistas detenidos en España por blanqueo operaban con una veintena de testaferros
Por: Lilianaq Ochoa Fuente: Voz Populi Las autoridades de Andorra detectaron una serie de cuentas bancarias cuyos titulares serían Nervis Villalobos y Javier Alvarado, dos ex altos cargos del Gobierno de Hugo Chávez investigados por la Justicia española por blanqueo de capitales; el primero se encuentra en libertad provisional y el segundo en prisión sin…