Etiqueta: Rafael Ramírez
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Quiebra de ALLBank: Revelan apoderados panameños del clan Cilia Flores/Nicolas Maduro
Lo bueno de la ya oficial quiebra del ALLBank de Víctor Vargas en Panamá es la cantidad de pruebas de corrupción que producirá. Un caché de documentos internos de ALLBank visto por este sitio muestra que la operación de Vargas era poco más que una plataforma de lavado de dinero. Anexo 1: los hermanos Ramón, Roberto…
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El dinero sucio de la corrupción venezolana sirve para que los bolichicos no sean extraditados
Varios centenares de ciudadanos venezolanos que se enriquecieron gracias a la corrupción en Venezuela y, sobre todo, con la del ex presidente de PDVSA Rafael Ramírez, viven en España con privilegios que otros inmigrantes no tienen por una cuestión de dinero…, de mucho dinero Por: Roberta Biancarelli Fuente: Diario 16 España es uno de los países…
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Van tres sentenciados por ser cómplices en el caso de Roberto Rincón
Los extrabajadores de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), responsables de realizar compras en la estatal petrolera, participaron en un esquema de corrupción donde recibieron sobornos a cambio de otorgar contratos a empresas de los zulianos Roberto Rincón y Abraham Shiera Por: Grisha Susej Vera Fuente: El Pitazo La petrolera estatal se encuentra en el ojo del huracán.…
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CITGO usó empresa de maletín para cubrir gastos de los viajes de Delcy Rodríguez en NYC y la propaganda política del régimen de Maduro
Entre los funcionarios del régimen venezolano que se beneficiaron del esquema de corrupción está la actual vicepresidente, Delcy Rodríguez, cuando ocupaba el cargo de canciller en 2017. Por Maibort Petit Fuente: Venezuela Politica El régimen de Nicolás Maduro utilizó dinero proveniente de CITGO y PDV USA, Inc para pagar los costes de sus actividades políticas…
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El pastor Javier Bertucci e Ingrid Samar López enfrentan juicio por fraude en Valencia
Por: Jose Rafael Ramirez Fuente: NOTCIASJR Cursa por ante los tribunales del estado Carabobo acciones judiciales contra Ingrid Samar López y el Pastor Evangélico Javier Alejandro Bertucci Carrero, quienes fraudulentamente negociaron un pent-house de 620 metros cuadrados, ubicado en el exclusivo Guataparo Lake, en el sector de Guataparo. Esa negociación la pagó Bertucci con un…
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Comisario Douglas Rico Vs. Coronel Rubén Santiago
Por: Jose Rafael ramirez Fuente: NOTICIASJR Hace unos 18 días, dos inspectores y otros cuatro funcionarios adscritos a la División Nacional de Inteligencia del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), con sede en la urbanización Santa Paula, en el este de Caracas, escoltaban un autobús (llamado buscama), marca Volvo, placa 60001A9A, color blanco rotulado…
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Miles de millones de dólares robados ha dejado la corrupción en Venezuela en las últimas décadas
Miles de millones de dólares se dilapidaron en Venezuela entre los años 2000 y 2017 producto de la corrupción. Una compilación en las redes muestra algunas cantidades que se “robaron” en diversos proyectos del gobierno, órganos y empresas. El texto hace notar que se trata solo de algunos de los hechos “más fáciles de recordar”…
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El banquero venezolano José Antonio Oliveros investigado por Estados Unidos
Oliveros es el dueño del Banco Activo y tiene investigaciones abiertas en República Dominicana, Puerto Rico y la fiscalía de Curazao en colaboración directa con el FBI, según los medios venezolanos Por: Roberta Biancarelli Fuente: Diario16 José Antonio Oliveros Febres-Cordero, dueño del Banco Activo de Venezuela ha sido foco de las investigaciones judiciales por la presunta…
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Venezuela – México, la corrupción de los alimentos pagados con dinero en paraísos fiscales
¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela! Venezuela – México, la corrupción de los alimentos pagados con dinero en paraísos fiscales Así funciona la trama de corrupción con los alimentos entre funcionarios y empresarios de ambos países que está incrementando la crisis humanitaria que vive la República Bolivariana Por Pilar Santo…
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Descubren cuenta secreta que revela la vida suntuosa de María Gabriela Chávez en Nueva York
Por MiamiDiario Durante su estancia en Nueva York como representante diplomática ante las Naciones Unidas, la hija del desaparecido gobernante venezolano Hugo Chávez, María Gabriela Chávez, usó una cuenta bancaria que da cuenta destilo sofisticado de consumo que tenía la entonces funcionaria diplomática, quien estaba habituada a realizar compras en las tiendas más elitistas de…
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Venezuela, Corrupción y Complicidad entre Cúpulas Políticas y Empresariales.
Por: Aquiles Mata Aguilar Fuente: Frente Libertario Estos 20 años de tiranía comunista en Venezuela, le han permitido al régimen criminal reclutar y armar una cúpula «opositora» oficialista a la medida para solapar el saqueo descarado del que fuera victima el país más rico per capita de Latinoamérica. Enumeraremos hechos probados y sustentados de corrupción…
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Autoridades de EE.UU. investigan a banquero José Antonio Oliveros Febres-Cordero de Banco Activo
Por: PLN Autoridades de EE.UU. iniciaron investigación contra el banquero venezolano José Antonio Oliveros Febres-Cordero de Banco Activo por irregularidades. El dueño del Grupo Activo, Banco Activo y Activo International en Puerto Rico, entre otros, ha sido cuestionado y demandado por irregularidades que van desde apropiación ilegal de fondos, violación a los derechos fiduciarios hasta estafa,…
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El nepotismo de Juan Guaidó
No me cuenten entre quienes ven a Juan Guaidó como el mesías que va a liberar a Venezuela de la peste chavista. He dicho, hasta la saciedad, que los problemas de Venezuela no los resuelve una persona, un líder, un caudillo. No creo en ungidos, y menos aún, en políticos que sólo tiran de la…
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4 directores de la filial de Pdvsa en el Reino Unido tienen cuentas pendientes con la justicia
Fuente: Transparencia Venezuela De los diez directores de la filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en Reino Unido, cuatro son objeto de procesos judiciales y otros simplemente ya no laboran en la estatal petrolera, según consta en el registro mercantil del país europeo. Esta dependencia de Pdvsa existe desde 2016, lo que no debería sorprender…
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El rescate suizo de la ex-fiscal General de Venezuela Luisa Ortega Díaz y del procurador de Guaidó
Fuente: Noticias Candela/ExpresaME El lunes 22 de julio de 2019 la ex-fiscal general de Venezuela Luisa Ortega Díaz arrancó una gira europea comenzando por Madrid, donde se reunió con personalidades del mundo político, pero en realidad el centro de aquel viaje fue Ginebra, donde tenía marcada dos importantes actividades, una era verse con la doctora…