Etiqueta: Rafael Ramírez
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Las compañías de los empresarios acusados y presos por el más reciente fraude astronómico a PDVSA
Un mes después del comienzo de la Purga Madurista que, oficialmente, pretende castigar a los presuntos responsables del desfalco de miles de millones de dólares de las Arcas de Petróleo de Venezuela (Pdvsa), los arrestos ejecutados por la Policía Nacional contra la Corrupción y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) no han parado. Desde aquel 17 de marzo, ya son…
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El negocio entre Venezuela y Bielorrusia que terminó causando pérdidas al país suramericano
Por Valentina Lares | David González | Ales YarashevichArmando.info No bastó con que el régimen del ‘último dictador de Europa’ apenas retribuyera la dadivosidad de Hugo Chávez con un apoyo político desganado, tecnología anticuada y casas de pésimo acabado. Nuevos documentos filtrados ahora permiten saber que el gobierno de Aleksandr Lukashenko, auxiliado con cargamentos de…
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La historia «cripto-reeditada» detrás del nuevo saqueo a Pdvsa
Las historias de la dictadura venezolana llegan con una especie de realismo mágico repotenciado, noches de vallenato en Dubái, concesionarios de autos de lujo en un país quebrado, las llamadas muñecas de PDVSA que comparten el mismo cirujano plástico, todo mezclado además con cuentos de conspiraciones y traiciones, todo ello además narrado con las nuevas…
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La historia de cómo el exdiputado chavista Hugbel Roa se convirtió en un «TIRAnosaurio rojito» en Venezuela en mansión expropiada al empresario Tobías Carrero
Nelson Bocaranda, periodista venezolano, ha llamado en un hilo en Twitter a Hugbel Roa como “EL TIRAnosaurio rojito”. El director del portal Runrunes comienza sus tuits recordando cuando Nicolás Maduro se refirió al exdiputado Roa acusándolo de ‘orgías en el Country Club’. Según Bocaranda, el inquilino de Miraflores se refería a un episodio más complejo…
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Cómo fue la relación de Álvaro Ledo Nass con una trama de sobornos millonaria relacionada con la petrolera venezolana Pdvsa
Álvaro Ledo Nass es un abogado graduado con honores en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, con una maestría en Derecho de los Negocios en la Universidad CEU San Pablo de Madrid y estudios de doctorado en la misma universidad. También tiene un diplomado en Derecho de los Hidrocarburos por la Universidad Monteávila de Caracas…
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Quién es Álvaro Ledo Nass y por qué se declaró culpable en los Estados Unidos de participar en trama de sobornos relacionada con la petrolera venezolana Pdvsa
Álvaro Ledo Nass es un abogado graduado con honores en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, con una maestría en Derecho de los Negocios en la Universidad CEU San Pablo de Madrid y estudios de doctorado en la misma universidad. También tiene un diplomado en Derecho de los Hidrocarburos por la Universidad Monteávila de…
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El autócrata Nicolás Maduro es el responsable del saqueo de PDVSA – Cuentas Claras Digital
El poderoso Tareck El Aissami fuera del poder por investigaciones de corrupción en Pdvsa. En la noche del martes 21 de marzo, la tranquilidad de la lujosa urbanización Country Club de Caracas fue alterada por la presencia de varios vehículos del Sebin – acompañados en su incursión por drones – frente a la Quinta Samán de…
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La desgracia de Pdval fue la fortuna del magnate menos conocido del chavismo
Apenas abrieron la compuerta, la fetidez salió disparada. Pero la imagen que surgió dentro de la enorme caja metálica resultó todavía más nauseabunda que el olor que la precedió. Dentro del contenedor se amontonaban unas 28 toneladas de comida comprada con recursos públicos, que se habían echado a perder con el tiempo y las inclemencias…
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Rafael Ramírez Carreño tuvo un rol clave en gigantescos entramados de corrupción en la industria petrolera de Venezuela – CIUDAD GÓTICA
El mes de febrero de 2021, Rafael Darío Ramírez Carreño, exministro de Petróleo del difunto expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, lanzó acusaciones contra el Gobierno de Nicolás Maduro, del que también formó parte, y negó que tuviera intenciones de regresar a Venezuela. En una entrevista al diario español ABC comentó: «Si yo estuviera hoy en Venezuela,…
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Rafael Ramírez Carreño y su rol clave en multimillonarios entramados de corrupción en la industria petrolera de Venezuela – expresa.SE
El mes de febrero de 2021, Rafael Darío Ramírez Carreño, exministro de Petróleo del difunto expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, lanzó acusaciones contra el Gobierno de Nicolás Maduro, del que también formó parte, y negó que tuviera intenciones de regresar a Venezuela. En una entrevista al diario español ABC comentó: «Si yo estuviera hoy en…
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Rafael Bernardo López-Aliaga Cazorla, el empresario acusado en Perú de participar en tramas de corrupción y lavado de activos mediante firmas creadas en Panamá
El 26 de julio pasado, la fiscal Manuela Villar, del segundo despacho de la primera fiscalía supraprovincial especializada en delitos de lavado de activos, formalizó en Perú una investigación preparatoria contra el empresario y político Rafael Bernardo López-Aliaga Cazorla, contra uno de sus socios y contra tres de sus compañías offshore por ser presuntos integrantes…
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LA DELACIÓN DEL TESTIGO CLAVE – Cuentas Claras Digital
Sede de HSI en Miami , Florida. Foto : Miami Herald El hombre estacionó el vehículo, apagó el motor y se quedó observando el edificio bicolor de líneas circulares y amplios ventanales, rodeado de palmeras. Se veía hasta amigable. Dudaba entre apearse o no. Unas palabras rondaban su mente desde hacía varias semanas: “ …aquí…
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Tareck El Aissami y Rafael Ramírez cruzan graves acusaciones de corrupción
Jorge Álvarez Burguillos A.K.A. Goerge Burguillos es un empresario venezolano-americano que ha sostenido íntima vinculación con el régimen venezolano por años. Carlos Rotondaro, expresidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) huyó a Colombia y pidió refugio, luego de haber saqueado el sistema de salud de la mano de los regímenes de Hugo Chávez…
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El superagente del chavismo preparó su retiro en una isla del Pacífico
En esta historia las fechas son importantes. Al menos, explican los pasos del ex Gerente Corporativo de Prevención y Control de Pérdidas de la estatal Pdvsa, Rafael Ernesto Reiter Muñoz, cuando su padrino burocrático y expresidente de la petrolera, Rafael Ramírez, fue defenestrado por Nicolás Maduro. Con el mismo sigilo que se movió durante años,…
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Por esto investigan en Estados Unidos a Morgan Stanley y a otras firmas de asesoría financiera que Luis Mariano Rodríguez, primo del exministro de petróleo venezolano Rafael Ramírez, utilizó para lavar dinero
Por Andrea Cárdenas / Quinto Elemento Lab- Los negocios offshore de al menos 3,047 mexicanos que movieron fortunas a paraísos fiscales con la colaboración de bancos, asesores y despachos legales, han quedado al descubierto con una nueva filtración masiva de 11.9 millones de documentos a escala global obtenida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación…