Etiqueta: Rafael Ramírez
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¿Maduro iniciará una guerra de agresión contra Guyana?
Por infodio.com | OpiniónTraducciónDiciembre 07, 2023 Después de un referéndum sobre si el territorio de Guyana pertenece a Venezuela en el que apenas participó ningún votante venezolano, Nicolás Maduro hizo una serie de declaraciones que causan preocupación (?) en algunos lugares: el mapa de Venezuela ha sido rediseñado para incluir la mayor parte de Guyana; PDVSA creará nuevas…
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Carlo Balilla Battistini Samudio, ¿Quién es? ¿Cuáles han sido sus controversias en Venezuela, Colombia, Panamá y España? y ¿Por qué es pieza clave en un caso contra la senadora colombiana Piedad Córdoba?
El vicepresidente de BOD International N.V., Carlo Balilla Battistini Samudio, quien también es identificado como Carlos Balilla Battistini Samudio, es un empresario colombiano, cedulado como venezolano en el año 2006, que ha estado involucrado en diversas tramas de negocios controversiales, que han despertado el interés de las autoridades federales de Estados Unidos. Su nombre ha…
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General Lucas Rincón está involucrado en trama de corrupción del banco Espirito Santo y Pdvsa
Según la Fiscalía de Portugal, el exembajador de Venezuela en el país europeo recibió 9,6 millones de dólares en pagos de soborno para garantizar la “relación comercial” entre el Grupo Espirito Santo con empresas públicas venezolanas. Autoridades investigan a funcionarios públicos ligados al entorno del expresidente de Petróleos de Venezuela, Rafael Ramírez Por: Unidad de Investigación…
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Un apartamento de lujo para Claudia Paola Suárez Fernández, la novia del saqueador de PDVSA Diego Salazar Carreño, comprado a través del testaferro Luis Mariano Rodríguez
La trama que expolió 2.000 millones de dólares [unos 1.909 millones de euros] de Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA), la principal empresa estatal venezolana, no escatimó en regalos para sus allegados. Una de las beneficiadas fue Claudia Paola Suárez Fernández, la modelo que representó a Venezuela en el certamen Miss Mundo de 2007 y novia…
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Los casos de corrupción y narcotráfico que tienen a Nicolás Maduro contra la pared – Primer Informe
EE.UU. amplía la búsqueda de testigos para respaldar los casos criminales contra Hugo Carvajal, Clíver Alcalá, Rafael Ramírez, Tareck El Aissami, Vladimir Padrino, Álex Saab y sus operadores internacionales Álvaro Pulido, Alessandro Bazzoni y Joaquín Leal, los hermanos Majed y el empresario Samark López, entre otros, lo cual significa serios problemas para Nicolás Maduro. Casto…
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Los casos de corrupción y narcotráfico que tienen a Nicolás Maduro contra la pared – Primer Informe
EE.UU. amplía la búsqueda de testigos para respaldar los casos criminales contra Hugo Carvajal, Clíver Alcalá, Rafael Ramírez, Tareck El Aissami, Vladimir Padrino,Alex Saab y sus operadores internacionales Alvaro Pulido, Alessandro Bazzoni y Joaquín Leal, los hermanos Majed y el empresario Samark López, entre otros, lo cual significa serios problemas para Nicolás Maduro. Casto Ocando…
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Los casos de corrupción y narcotráfico que tienen a Nicolás Maduro contra la pared
EE.UU. amplía la búsqueda de testigos para respaldar los casos criminales contra Hugo Carvajal, Clíver Alcalá, Rafael Ramírez, Tareck El Aissami, Vladimir Padrino, Álex Saab y sus operadores internacionales Álvaro Pulido, Alessandro Bazzoni y Joaquín Leal, los hermanos Majed y el empresario Samark López, entre otros, lo cual significa serios problemas para Nicolás Maduro. Casto…
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Rafael Ramírez Carreño, exministro chavista de Petróleo, en la mira de la justicia de los Estados Unidos por la supuesta recepción de sobornos millonarios
La justicia de los Estados Unidos mantiene abierta una investigación por corrupción contra Rafael Darío Ramírez Carreño, quien fue ministro de Petróleo en Venezuela durante el gobierno de Hugo Chávez y presidente de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). La investigación se basa en la colaboración de Paulo Murta, un gerente financiero de origen suizo-portugués,…
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Luis Mariano Rodríguez Cabello, el contador público venezolano que blanqueó más de $1.000 millones de Pdvsa en Andorra
El empresario venezolano Luis Mariano Rodríguez Cabello es uno de los protagonistas de la red que desvió 2.000 millones de dólares (unos 1.805 millones de euros) de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), la empresa estatal del país sudamericano. Según las investigaciones, Rodríguez Cabello actuó como testaferro de Diego Salazar, primo del exministro de Petróleo y expresidente…
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Video muestra ataque violento en Venezuela contra empresario por disputa comercial con el cantante Omar Enrique y su socio Miguel Ángel Daher
Un video que circula en las redes sociales muestra el momento en que el empresario Ulise Diaz fue atacado en Venezuela por un grupo de personas en un restaurante de la ciudad de Maracaibo, estado Zulia. El suceso ocurrió en presencia de funcionarios policiales armados que se hicieron partícipes y cómplices del hecho de violencia.…
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Joaquín Leal Jiménez, Alessandro Bazzoni y Miguel Silva Pérez: 3 piezas claves de la corrupción en Venezuela
El Gobierno de los Estados Unidos está profundamente interesado en el papel desempeñado por ciertos operadores que tienen vínculos estrechos con Alex Saab, un empresario colombiano detenido en los Estados Unidos y considerado uno de los principales testaferros de Nicolás Maduro. Estos operadores son Alessandro Bazzoni, ciudadano italiano, y Joaquín Leal Jiménez, ciudadano mexicano, quienes…
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El «petroespía» Hernán Rojas Leal y su socio Ramón Mijares Peña, señalados de estafar a PDVSA con cargamentos de hidrocarburos
Por Cocky de la Torre En 2019, Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) buscó compradores menos conocidos, después que la mayoría de las grandes refinerías del mundo y las casas comerciales de prestigio empezaran a rechazar su petróleo. Entre los compradores de crudo venezolano que debutaron se encontraban Sahara Energy International Pte Ltd., MS International Corp.…
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INVESTIGACIÓN: Pujan en EEUU por la captura de Alessandro Bazzoni y Joaquín Leal a quienes vinculan con lavado de dinero de Tareck El Aissamí (+Informe)
Fernando A [email protected] El Gobierno norteamericano está particularmente interesado en el papel de algunos operadores identificados como personas vinculadas estrechamente con Alex Saab, empresario colombiano detenido en los Estados Unidos y considerado uno de los principales testaferros de Nicolás Maduro.Se trata de Alessandro Bazzoni, de nacionalidad italiana, y de Joaquín Leal Jiménez, ciudadano mexicano, los…
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Armando «Coco» Capriles y su historia de poder, conflictos familiares y opacos negocios en Venezuela a la sombra del poder que pudieran acarrearle problemas con la justicia
Por Montse Álvarez Armando «Coco» Capriles Capriles es un empresario que viene de una familia donde varias generaciones han compartido el mismo nombre y la misma condición de alopecia, lo que les ha dado un aspecto calvo distintivo en su linaje. Entre los últimos representantes de esa generación se encuentran Armando «El Pelón» Capriles, su…
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Francisco Enrique Flores Suarez, un empresario con un opaco pasado y negocios con Pdvsa que ahora compraría bancos en Venezuela
Por Cocky de la Torre El Banco Sofitasa tiene un dueño misterioso en Venezuela: Se trataría Francisco Flores. Es un empresario con nexos en la industria petrolera y un pasado dudoso. Muchos se preguntan por qué contra Francisco Flores Suárez no pesa una orden judicial en Venezuela, sobre todo ahora que algunos lo señalan como…