Etiqueta: Portmann Capital Management Limited
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Así Pedro Binaggia participó en gigantesca trama de lavado de fondos de PDVSA antes de convertirse en testigo federal en Estados Unidos
El hombre estacionó el vehículo, apagó el motor y se quedó observando el edificio bicolor de líneas circulares y amplios ventanales, rodeado de palmeras. Se veía hasta amigable. Dudaba entre apearse o no. Unas palabras rondaban su mente desde hacía varias semanas: “ …aquí va a llegar el día en que nos van a encerrar…
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Así describen cómo la administración de Nayib Bukele en El Salvador se convierte cada vez más en una dictadura
El hombre estacionó el vehículo, apagó el motor y se quedó observando el edificio bicolor de líneas circulares y amplios ventanales, rodeado de palmeras. Se veía hasta amigable. Dudaba entre apearse o no. Unas palabras rondaban su mente desde hacía varias semanas: “ …aquí va a llegar el día en que nos van a encerrar…
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Michael Nadler contra Rudy Giuliani
Quizás la mejor muestra de cómo no influir en el poder judicial de Estados Unidos es el retroceso causado por los esfuerzos torpes de Rudy Giuliani para dejar libre a Alejandro Betancourt, debido a que financia los intentos de Juan Guaidó de derrocar a Nicolás Maduro. En el territorio de Florida de Michael Nadler, el…
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Administrador de Miami se declara culpable de lavado de dinero venezolano
El banquero de Gorrín, Matthias Krull, un noveno acusado por separado en relación con el caso de Miami, se declaró culpable de un cargo de conspiración de lavado de dinero y fue sentenciado a 10 años de prisión. Krull ha cooperado ampliamente con fiscales e investigadores de Seguridad Nacional. Fuente: El CARABOBEÑO Un gerente de…
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el empresario venezolano implicado en caso de lavado de dinero
¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela! Alejandro Betancourt: el empresario venezolano implicado en caso de lavado de dinero Aún cuando Alejandro Betancourt, fundador de la empresa de energía Derwick, no sale identificado por nombre y apellido en los documentos del caso, varias fuentes familiarizadas con la investigación confirmaron al Miami…
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Trama de lavado de dinero a través de Portmann Capital Management (Malta) involucraría a Nicolás Maduro
Por Maibort Petit La Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera de Malta (FIAU por las siglas en inglés de Financial Intelligence Analysis Unit) es una agencia del gobierno maltés encargada de recopilación, procesamiento, análisis y difusión de información con el fin de combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Se trata de…
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Firma maltesa habría recibido más de 20 millones de euros por blanquear dinero de Pdvsa
La firma maltesa presuntamente utilizada por funcionarios venezolanos para lavar cientos de millones de euros robados de los fondos del Estado venezolano, había sido investigada por la Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) hace varios meses. De acuerdo con una demanda penal presentada en los tribunales de Miami por el Departamento de Seguridad Nacional de los…