Etiqueta: PDVSA
-
Cierran el cerco contra operadores internacionales de trama Pdvsa-Cripto – Primer Informe
Tras las dos detenciones de operadores en España y Grecia implicados en el desfalco masivo a empresas estatales venezolanas, el cerco judicial se cierra contra los incluidos en la lista de acusados por la fiscalía 73 de Venezuela, entre ellos Alessandro Bazzoni, José Luis Chávez Calva y Joaquín Leal Jiménez. Hasta ahora hay dos detenidos:…
-
Los casos Zamora Yrala y Ramos D’Agostino evidencian cómo el fraude y la corrupción en el partido venezolano Acción Democrática (AD) parecieran ser hereditarios
Acción Democrática (AD) es un partido político venezolano que ha sido señalado por numerosos casos de corrupción y malversación de fondos públicos. Al parecer, esta conducta deshonesta no solo afecta a sus dirigentes, sino también a sus descendientes, que en época más reciente han estado involucrados en fraudes y estafas, tanto dentro, como fuera…
-
España inicia el proceso de extradición de Jesús Alfredo Vergara Betancourt
Fuente:El Publique España inicia el proceso de extradición de Jesús Alfredo Vergara Betancourt, el empresario venezolano implicado en el presunto tráfico de aluminio, droga y acusado en la trama Pdvsa-Cripto. El venezolano de origen colombiano Jesús Alfredo Vergara Betancourt, director de la Agencia Marina Desarrollos 1405 C.A. y conocido como “el rey de la chatarra”…
-
La UDEF registra la mansión en La Moraleja del venezolano que financió a Monedero y a Podemos
POR: TERESA GÓMEZ @teresagomezgp FUENTE: OKDIARIO Los agentes de la Policía se han personado en el domicilio del empresario chavista en Alcobendas este martes a primera hora El administrador de Viu Europa SL se investiga como presunto «testaferro» en la causa JLa Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional registra la casa…
-
Unidos por el petróleo… que le robaron a Pdvsa
La historia de United Petroleo Corp (sic; en sus registros, la palabra “petróleo” aparece sin tilde) bien pudiera ser un caso de éxito en el mundo petrolero por su facturación casi instantánea de cientos de millones de dólares. Pero esta aparente saga empresarial, en realidad, se inserta como parte del reciente desfalco sufrido en Pdvsa…
-
El Fiscal de Maduro se apoya en un pronunciamiento de la Corte de Delaware que asegura que el «gobierno interino» usó recursos de Citgo para financiarse
El Fiscal del régimen, Tarek El Aissami informó este jueves que ha emitido una nueva orden de detención contra el político opositor Juan Guaidó, quien se encuentra en el exilio en Estados Unidos, luego que un tribunal de Delaware dijera que usó recursos de la filial de Pdvsa, Citgo, para financiarse. Saab se apoyó de…
-
Conflicto por polideportivo en Baruta expone vínculos del dirigente David Uzcátegui y el alcalde Darwin González con encargados del proyecto de canchas de pádel
Por Roberto Deniz | Carlos Crespo Armando.info Tras el escándalo en la Alcaldía de Baruta por un presunto esquema de sobornos para conceder permisos de construcción, un conflicto vecinal alrededor del polideportivo de una urbanización del sureste caraqueño dejó en evidencia una red de amistades y parentescos picados por la fiebre del pádel. Los funcionarios…
-
Un apartamento de lujo para Claudia Paola Suárez Fernández, la novia del saqueador de PDVSA Diego Salazar Carreño, comprado a través del testaferro Luis Mariano Rodríguez
La trama que expolió 2.000 millones de dólares [unos 1.909 millones de euros] de Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA), la principal empresa estatal venezolana, no escatimó en regalos para sus allegados. Una de las beneficiadas fue Claudia Paola Suárez Fernández, la modelo que representó a Venezuela en el certamen Miss Mundo de 2007 y novia…
-
Los negocios sucios de Antonio Chambra Brouri el dueño de Traki
La escandalosa historia de Antonio Chambra, los CLAP y el «superguiso» con la comida en Venezuela La historia del empresario venezolano Antonio Chambra y sus “guisos” con los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y la ex-fiscal General de Venezuela Luisa Ortega Diaz, contada por Nazarena Brito del Frente Libertad El triki-traki que reventó…
-
La vida cortesana del socio italiano de Alex Saab sancionado por EEUU – Primer Informe
El Tesoro estadounidense declaró que «tras la detención de Saab en junio de 2020 en Cabo Verde (…) Bazzoni asumió el papel central de coordinación en el esquema en curso para intermediar en la reventa de crudo de origen venezolano de Pdvsa». Casto Ocando | @cocando Uno de los torneos de polo más famosos del…
-
Quién es Jhenilet Guanchez Álvarez, otra de las «muñecas» que han disfrutado del dinero sucio del exdiputado chavista Hugbel Roa
Por Eunice Olmo | Opinión Jhenilet Carolina Guanchez Álvarez es una abogada venezolana, egresada de la Universidad Fermín Toro de Barquisimeto, estado Lara, que ha estado involucrada en una relación clandestina con el exdiputado chavista Hugbel Roa, actualmente preso por su participación en el escándalo de corrupción Pdvsa-Cripto. Una madre ausente y una mujer ambiciosa…
-
Alcalde de Baruta Darwin González bajo sospecha en Venezuela por sobornos de constructores ligados al caso Pdvsa-Cripto
Por Carlos Crespo | Roberto Deniz Armando.info La acusación del Ministerio Público por corrupción en Pdvsa involucra a dos exfuncionarios del gobierno municipal en la recepción de al menos 15 pagos que totalizaron medio millón de dólares. Estos desembolsos serían “sobornos” para la obtención de permisos de construcción. La movida ha servido también para que…
-
Fugitivos sancionados por EEUU, investigados en Venezuela y unidos por un banco en Suiza – Primer Informe
El banco de Zúrich, MBaer Merchant Bank hizo negocios con tres personas sancionadas por Estados Unidos, incluyendo un oligarca ruso, un operador italiano y un armador griego que están vinculados a la trama Pdvsa-Cripto. Jaime Garvett | Primer Informe Viktor Vekselberg es un multimillonario ruso que nació en Ucrania y fundó el conglomerado Renova Group,…
-
Kristhonfer Argenis Barrios Vivas, el testaferro que obtuvo una fortuna «inexplicable» gracias a los contratos irregulares de PDVSA
En el estado Táchira, en Venezuela, fronterizo con Colombia, había un hombre que ostentaba una fortuna inexplicable. Se llama Kristhonfer Argenis Barrios Vivas, pero es más conocido como “Kris”. Tenía numerosas empresas en todo el país, 14 bodegones y varias estaciones de servicio de combustible. Su secreto era ser el testaferro del coronel Antonio José…
-
La conexión suiza-emiratí de la corrupción en Pdvsa – Primer Informe
La trama del petróleo venezolano vendido en el mercado internacional durante los últimos tres años, por la cual la nación perdió decenas de miles de millones de dólares de patrimonio de Pdvsa, continúa activa en Suiza con derivaciones en Dubai. Jaime Garvett | Primer Informe Un banco en suiza y las pistas de un financista…