Etiqueta: PDVSA
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La relación del sancionado por la OFAC y señalado de fraude a PDVSA Alessandro Bazzoni con el banco suizo MBaer Merchant Bank
Alessandro Bazzoni, uno de los relacionados en Venezuela con la trama de Alex Saab y Álvaro Pulido que defraudó a PDVSA y blanqueó millones de dólares, es accionista del banco suizo MBaer Merchant Bank, en donde su esposa, Siri Evjemo-Nysveen, es miembro de la junta, con el cargo de vicepresidenta. Alessandro Bazzoni es un ciudadano…
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Capturaron al exvicepresidente de Comercio de PDVSA Salem Hassoun Atrach
Por: Marlene Castellanos Fuente Carabobeno es Noticia! La Policía Nacional Anticorrupción de Venezuela realizó nuevas detenciones e imputaciones dentro del operativo ‘caiga quien caiga’ que adelanta el Ejecutivo contra varios altos funcionarios, vinculados a mafias delictivas que operan dentro del aparato estatal. De acuerdo con el canal estatal VTV, entre los nuevos detenidos se encuentra…
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Alessandro Bazzoni, un corrupto de Pdvsa «de lo más simpático»
Por Elizabeth Fuentes «Alessandro Bazzoni es un empresario italiano, muy simpático y agradable, que desde hace varios años está muy involucrado con el polo, desde aquellas primeras incursiones en Estados Unidos y República Dominicana…», aseguraba en la revista argentina Prensa Polo, entrevista donde aseguró que le encantaría recibir The Queen’s Cup (un torneo mundial de…
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El rol de José Antonio Pérez Suárez y Alessandro Bazzoni en una trama millonaria de tanqueros petroleros que concluyó en el saqueo a PDVSA
Nuevos detalles de la investigación sobre las redes de corrupción en Pdvsa amplían el alcance de las conexiones internacionales para incluir nuevos actores en el exclusivo grupo de armadores griegos que se beneficiaron de las transacciones ilegales de crudo venezolano. Una pieza clave de las indagaciones recientemente identificada es un armador griego, uno de los…
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Lo que busca Diosdado Cabello al exponer a 26 crueles funcionarios al mando del temido Granko Arteaga
El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela los invitó y mostró en su programa de TV a sabiendas de que serían reconocidos por sus víctimas Por: Sebastiana Barráez Fuente: INFOBAE Capitán Eduardo Primera Lo peor que hay en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), en cuanto a torturas, tratos crueles y crímenes de lesa…
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Alessandro Bazzoni está detrás de United Petroleo: ¿dónde deja eso a Luis Giusti?
El Nacional informó ayer, sin dar muchos detalles , que Alessandro Bazzoni es el dueño beneficiario final de United Petroleo, una coraza panameña que ha estado levantando crudo de PDVSA por valor de cientos de millones de dólares en el pasado reciente. United Petroleo fue parte de un comercio que involucró a la Refinería de Petróleo del Caribe de Luis…
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A las alcaldías del país también llega la operación anticorrupción
¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela! A las alcaldías del país también llega la operación anticorrupción Fuente: El Informador Harold Sosa La operación «caiga quien caiga» llegó a la Alcaldía del municipio Baruta. Funcionarios de la Policía Nacional Anticorrupción detuvieron este miércoles al Director de Ingeniería Municipal, Harold Sosa. Sosa…
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Organismos federales de Estados Unidos investigan ha implicados en nuevo esquema de corrupción en PDVSA
Agencias federales vinculadas a los departamentos de Justicia, Homeland Security y Tesoro están recopilando y ampliando información y nombres que han surgido en los últimos días de las denuncias del escándalo de corrupción que está sacudiendo la petrolera estatal venezolana Pdvsa y los altos niveles del régimen de Nicolás Maduro, de acuerdo a fuentes que…
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Identifican nuevos actores en red internacional de corrupción conectada a Pdvsa
El armador de origen griego Mario Iliopoulus es la última pieza que se conoce de la compleja red controlada por el coronel José Antonio Pérez Suárez, vicepresidente de Comercio y Suministro de Pdvsa, actualmente detenido en Caracas. Casto Ocando | @cocando Nuevos detalles de la investigación sobre las redes de corrupción en Pdvsa amplían el…
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Primo de Chávez sería el teflón de Pdvsa en las tramas de corrupción
FUENTE: LA PATILLA Asdrúbal Chávez, teflón de Pdvsa en tramas de corrupción Como «graves hechos de corrupción en Pdvsa» calificó el ahora exministro de Petróleo Tareck El Aissami lo que fue detectado en la estatal Petróleos de Venezuela. Lo dijo el día en que renunció al cargo, iniciada la purga que arrastró con colaboradores cercanos…
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Detenida Jackeline Perico, directora ejecutiva de la Faja Petrolífera del Orinoco
¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela! Trama de corrupción en Pdvsa: Detenida Jackeline Perico, directora ejecutiva de la Faja Petrolífera del Orinoco Fuente: Aporrea Este miércoles 28 de marzo la Policía Nacional Anticorrupción capturó a la ingeniero Jackeline Perico, quien era hasta hace algunas horas la Directora Ejecutiva de la…
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Detienen e imputan a Hugo Cabezas y a 13 altos funcionarios de la CVG por corrupción
Fuente: Efecto Cocuyo Trece personas más, en su mayoría altos funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro, fueron presentados en la madrugada de este 5 de abril ante tribunales para imputarles delitos de corrupción. En esta ocasión, a estos ciudadanos se les involucra en hechos irregulares en la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y Cartones de…
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Escándalo de corrupción de PDVSA en la mira de agencias federales en EEUU
Tres departamentos en Washington están indagando las ramificaciones y los implicados del esquema de corrupción de Pdvsa que ha producido más de US$21 mil millones en dinero desaparecido hasta ahora, por posibles violaciones a las leyes de Estados Unidos. Casto Ocando | @cocando Agencias federales vinculadas a los departamentos de Justicia, Homeland Security y Tesoro…
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gente de Buenrostro y alimentos a Cuba y Venezuela
Por: Salvador García Soto Fuente: El Universal Se detectó desvío de alimentos a Cuba y Venezuelaque habrían salido de Segalmex. Detrás del saqueo de recursos más grande que se haya documentado en una dependencia del gobierno federal, ocurrido en este sexenio en Segalmex, aún hay muchas cosas por conocerse para entender cómo fue que, justo…
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Explican cómo las demoras de buques petroleros se convirtieron en un nuevo esquema de corrupción en Pdvsa
Federico Alves, Econ.@federicoalves Las demoras de los buques: el nuevo esquema de corrupción de PdvsaEl gran ganador era el vicepresidente de Comercio y Suministro de Calidad de Pdvsa, coronel Antonio Pérez Suárez, que en los dos últimos años, venía trabajando con Erik Roveta, italiano domiciliado en Atenas, de la empresa de servicios broker Sernavimar SRL,…
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El esquema trazado por Alessandro Bazzoni y Joaquín Leal Jiménez para la comercialización de crudo venezolano asignado a Alex Saab
Estos fueron los actores y las estructuras usadas por Alessandro Bazzoni y Joaquín Leal Jiménez para comercializar el crudo venezolano asignado a Alex Saab para el intercambio, primero de cisternas y posteriormente de comida. PDVSA le asignaba sus cupos para cargar crudo a través de las empresas de maletín: Libre Abordo, Schlager Business Group y…
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Desfalco en Pdvsa: más nombres a la lista de investigados – TheFreedomPost
Los hermanos Majed y Khaled Khalil Majzoub, ambos de origen libanés, están entre los investigados por el desfalco en Petróleos de Venezuela (Pdvsa), presuntos relacionados con la vicepresidenta Delcy Rodríguez, informaron fuentes cercanas al caso. View of the entrance of the Petroleos de Venezuela (PDVSA) headquarters, displaying portraits of late Venezuelan President Hugo Chavez (L)…
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estos son los chavistas detenidos en operativos contra la corrupción
Diputados de la Asamblea Nacional chavista también podrían estar involucrados en esta lista. De acuerdo a información extraoficial, entre los parlamentarios detenidos se encuentra Hugbel Roa. Según la información que se maneja, a Roa y otros parlamentarios involucrados con hechos de corrupción relacionados con Pdvsa se les procederá a allanar la inmunidad parlamentaria esta semana…
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Leocenis Garcia anuncia al país la lista de los Corruptos caso PDVSA
Según Leocenis García, mientras el gobierno de Maduro detiene a altos funcionarios chavistas en el contexto de las operaciones contra la corrupción, «el dúo Bazzoni y Moundraus, tienen un buque en Venezuela cargado llamado Gent» El político opositor Leocenis mi García denunció que el gobierno de Nicolás Maduro «pone en riesgo» el diálogo en México por no…
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Maduro otorgó el 40% de una empresa petrolera a testaferros de su hijo
Por: S. Antúnez Fuente: HCH Venezuela cedió el 40% de su participación en Petrozamora, una empresa mixta de la Corporación Venezolana de Petróleo, a GazMin International Group, una compañía recién creada que operan los hermanos Santiago y Ricardo Morón, señalados por las autoridades norteamericanas como testaferros del hijo de Nicolás Maduro. Hasta septiembre de 2022…
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Inusual ola de arrestos internos en Venezuela incluye al superintendente de criptoactivos
Por: Raylí Luján Fuente; Bloomberg Joselit Ramírez, designado al frente de la Sunacrip desde 2018, fue también incluido en la lista de sancionados por la Ofac en EE.UU., contemplando una recompensa de US$5.000.000 por su captura Nicolás Maduro y Joselit Ramírez, al frente de la Sunacrip desde 2018 Una ola de detenciones en Venezuela por supuestos…
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Quién es Tomás Elías González Benítez ?
Fuente: Expresa.se Quién es Tomás Elías González Benítez y por qué ha tratado de borrar de internet su pasado vinculado a la corrupción en el sector alimentario venezolano Tomás Elías González Benítez es un empresario venezolano que ha sido señalado de participar en negocios ilícitos con gobiernos del chavismo, especialmente en el sector alimentario. Según…
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La desgracia de Pdval fue la fortuna del magnate menos conocido del chavismo
Por: CARLOS CRESPO Fuente: Armando.info Apenas abrieron la compuerta, la fetidez salió disparada. Pero la imagen que surgió dentro de la enorme caja metálica resultó todavía más nauseabunda que el olor que la precedió. Dentro del contenedor se amontonaban unas 28 toneladas de comida comprada con recursos públicos, que se habían echado a perder con…
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Tiraron flechas y cayeron en desgracia
Por: ISABEL GUERRERO Fuente: Armando Informa Arco Services es un ‘holding’ familiar de origen venezolano que supo mantener el bajo perfil de su negocio petrolero mientras se expandía por Colombia y Ecuador. Recientemente, sin embargo, dos menciones en medios lo han expuesto: primero, su aparición en una lista de grandes deudores de Pdvsa; y luego,…
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contratista vinculado a Vladimir Padrino López
Por: Maibort Petit Un ciudadano venezolano y su esposa colombiana se encuentran bajo investigación por una serie de negocios fraudulentos realizados desde Estados Unidos con el Estado venezolano. El hombre está vinculado con el actual ministro de la Defensa del régimen venezolano, general de división Vladimir Padrino López. Se trata de Miguel Ángel Tovar Matheus,…
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¡Entérate quién es el venezolano socio del hombre que asesinó a su hijo de tres años en Miami !
Fuente: Redes Morales Divo ¡Morales Divo era el socio del infanticida, suicida y corrupto González Testino, quien pagó millones de dólares al Vaticano para santificar a José Gregorio Hernández! Gonzalo Morales Divo se habría declarado culpable en los Estados Unidos de conspirar con su asociado José Manuel González Testino, para violar la Ley de Prácticas…
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EE UU prorrogó el decreto que considera al régimen de Maduro como una amenaza
Fuente: El Diario En un comunicado emitido por la Casa Blanca, el presidente Joe Biden asegura que la continuidad de la medida se debe a la situación política que enfrenta Venezuela El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, extendió por un año el decreto que califica al régimen de Nicolás Maduro como una “amenaza…