Etiqueta: PDVSA
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Escándalo de fraude y estafa alrededor de venezolanos José y Chamel Gaspard Morell salpica en California a Bossa Nova Robotics, excontratista de Walmart
Por Valentina Gallegos Los venezolanos José y Chamel Gaspard Morell han construido un imperio plagado de acciones ilícitas, abusos y contradicciones. A lo largo de los años, estos individuos han sido señalados por cometer actos punibles, tanto en el ámbito familiar como en el comercial, lo que les ha llevado a acumular un historial lleno…
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Juez de EEUU exonera a PDV Holding de pagar US$1.500 millones por notas emitidas por PDVSA
El juez federal del Distrito Sur de Nueva York, Jed S. Rakoff, rechazó las pretensiones de la firma financiera Girard Street Holdings y G&A Strategic Investment en una demanda que habían iniciado contra PDVSA y PDV Holding (PDVH), subsidiaria de PDVSA en los EE.UU. y casa matriz de la refinadora Citgo, en las que los querellantes alegaban que…
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Panamá vuelve a quedar en entredicho: ¿Por qué protege a los hermanos Gaspard Morell pese a la solicitud de extradición de Venezuela?
La decisión de las autoridades panameñas de no extraditar a los hermanos José y Chamel Gaspard Morell a Venezuela, a pesar de una solicitud formal emitida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano y de órdenes de captura internacional activadas por Interpol, ha generado indignación dentro y fuera del país. Pero lo más grave…
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Objetivo: Deponer a Diosdado Cabello, Tarek William Saab y José Miguel Domínguez cuanto antes
La situación interna dentro del PSUV y el alto gobierno venezolano atraviesa una de sus etapas más delicadas y tensas de los últimos tiempos. Las fisuras son evidentes. El mapa político oficialista se encuentra fraccionado, con pugnas internas que amenazan con romper la ya débil cohesión del chavismo. Uno de los actores más activos y…
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Documento de Jefe de seguridad de PDVSA que hunde a Álex Saab
De acuerdo con Semana, Rafael Reiter Muñoz es el hombre que tiene en su cabeza y en una caja fuerte toda la información de cómo se estructuró el complejo y multimillonario desfalco a PDVSA. Dice que está dispuesto a contar absolutamente todo lo que sabe –que es mucho– y a dar los nombres de los directivos y funcionarios…
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Saab, Reiter y el Círculo de la Corrupción Global
ESPECIAL | Por Santos Luzardo & G. Gil D. Los millones congelados de Saab y la ruta del dinero sucio Si algo quedó claro tras las recientes investigaciones es que el dinero congelado en Bulgaria se encuentra en cuentas bancarias controladas por el hoy ministro Alex Saab. Y también, que el palestino Saab no era…
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Los tentáculos de Harry Sargeant III en Venezuela
Su nombre es Harry Sargeant III. Para la mayoría de los venezolanos es un desconocido, pero tanto él como sus empresas tienen mucho que decir en el futuro del negocio petrolero en el país. Sargeant es un magnate norteamericano cuyos intereses en Venezuela no son nuevos, pero que parecen renovados pese a la política de…
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Rafael Reiter Muñoz delata presuntos vínculos entre el ministro Alex Saab y una mafia internacional
Especial para Santos Luzardo Rafael Reiter Muñoz, exjefe de seguridad de PDVSA, continúa revelando documentos que comprometen gravemente a figuras cercanas al régimen de Nicolás Maduro, en lo que parece ser un nuevo intento por agravar aún más la ya deteriorada imagen internacional del gobierno venezolano. Esta vez, sus declaraciones apuntan directamente a altos dirigentes…
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Funcionaria de Pequiven habría operado bajo redes de poder para favorecer contratos irregulares, según documentos
Graed García Bocaranda, actual Consultora Jurídica y Gerente Corporativo de Asuntos Legales Internacionales de Pequiven, ingresó en 2017 como parte de una estructura de poder que utilizó la empresa estatal para desviar recursos mediante contratos opacos, según revelan documentos internos y fuentes consultadas. Su ascenso coincidió con la presidencia de Rubén Ávila Ávila, quien la…
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Miami, Milagros y Manipulación: La Trama que Rodea al Beato José Gregorio
Especial Santos Luzardo En declaraciones que han generado controversia internacional, el cuestionado arzobispo de Miami, Thomas Gerard Wenski, lanzó una advertencia velada al recién electo Papa León XIV sobre la postura que la Santa Sede debería adoptar frente a los gobiernos de Venezuela, Nicaragua, Haití y Cuba. Advertisement “El Papa tendrá que levantar su voz”,…
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Funcionaria de Pequiven habría operado bajo redes de poder para favorecer contratos irregulares, según documentos – La Tabla Blog
Graed García Bocaranda, actual Consultora Jurídica y Gerente Corporativo de Asuntos Legales Internacionales de Pequiven, ingresó en 2017 como parte de una estructura de poder que utilizó la empresa estatal para desviar recursos mediante contratos opacos, según revelan documentos internos y fuentes consultadas. Su ascenso coincidió con la presidencia de Rubén Ávila Ávila, quien la…
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NANY GASPARD MORELL: UN ÁNGEL RODEADO DE LOS PSICÓPATAS JOSE Y CHAMEL GASPARD MORELL
Conocer a Nany Gaspard Morell es encontrarse con una joven venezolana de belleza interna y externa, carismática, con una personalidad arrolladora y raíces libanesas, perfectamente integrada a su vida en Panamá. Resulta difícil de creer que alguien así comparta lazos de sangre con dos de los estafadores más peligrosos y persistentes del ámbito latinoamericano: José…
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MILKA DUNO: ¿VÍCTIMA DE EXTORSIÓN O LAVADORA DE DINERO ROBADO A PDVSA Y CITGO? (PRIMERA PARTE)
Especial por Santos Cano Luzardo Horas atrás, el influencer opositor venezolano Jonatan Palacios denunció públicamente a través de su cuenta de Instagram las supuestas relaciones de la piloto venezolana Milka Duno con el PSUV y los gobiernos de Hugo Chávez, tomando como base dos videos recientes donde Duno promociona su nuevo “emprendimiento”. La acusación ha…
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¿Qué ha sustituido a Compass Bank tras el escándalo PDVSA-Cripto?
Compass Bank, una institución financiera de pequeño tamaño con sede en Dominica, desempeñó un rol crucial en la trama de corrupción conocida como PDVSA-Cripto. Controlado por la familia De Grazia —vinculada también al banco venezolano Bancamiga y al empresario Samark López—, Compass facilitó la evasión de sanciones internacionales y el lavado de dinero proveniente de…
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Hermanos Gaspard Morell bajo investigación federal en Florida por presunto fraude de bancarrota
Por Domenico De Nile | [email protected] Una Corte Federal del Estado de Florida ha abierto una investigación criminal contra los hermanos José y Chamel Gaspard Morell, acusados de simular una bancarrota con el objetivo de evadir el cumplimiento de una sentencia previa emitida por un jurado que los halló culpables de múltiples fraudes y estafas.…