Etiqueta: PDVSA
-
Alessandro Bazzoni: Polo y controversia en la Copa Cartier Queen’s Cup
La Copa Cartier Queen’s Cup, uno de los torneos de polo más famosos del mundo, se ha convertido en un escenario donde convergen los mejores jugadores y las casas reales de Europa y Oriente Medio. Sin embargo, este año, el torneo (que se llevará a cabo entre el 23 de mayo y el 18 de…
-
Así describen el papel de José Youssef Boutros en una red de lavado y corrupción en Pdvsa que operó entre Venezuela, Panamá y Dubái
José Youssef Boutros se encargaba del cambio de divisas para Alessandro Bazzoni y Álvaro Pulido, quienes están implicados en la corrupción de PDVSA. Utilizaba las empresas panameñas Ocean Blue Corporation, S.A e Inversiones Josyfe Corporation INC, vinculadas al lavado de dinero de fondos ilícitos, para recibir el dinero en euros o criptomonedas y luego entregar…
-
Las caras de la millonaria estafa a PDVSA
El sector agrícola y agroindustrial de Venezuela se vio afectado por un esquema de corrupción que involucra a Alessandro Bazzoni, Erik Roveta, José Antonio Pérez Suárez y Wilmar Castro Soteldo, quienes estafaron a empresarios ofreciéndoles pagos de la estatal petrolera, Petróleos de Venezuela (PDVSA), a cambio de productos alimenticios. Esta estafa, que ocurrió entre 2021…
-
Este es el ministro de Maduro que llevó la corrupción de PDVSA al sector agrícola
Una investigación de El Nacional reveló cómo el actual ministro Wilmar Castro Soteldo, se asoció con traders corruptos para desaparecer el petróleo entregado por PDVSA y repartirlo entre ellos. Redacción | EL NACIONAL Según fuentes allegadas al caso existe otra investigación abierta en la Fiscalía de Venezuela a los italianos Alessandro Bazzoni y Erik Roveta…
-
La industria de la chatarra se ha convertido en una economía ilegal en Venezuela
Cómo se convirtió la chatarra en empresa criminal en Venezuela POR UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE VENEZUELAES La nacionalización de la industria de la chatarra en Venezuela en 2021 abrió la puerta a una guerra promovida por el Estado, donde funcionarios públicos, empresas privadas, militares y grupos criminales negocian ilegalmente la valiosa materia prima. Dos casos…
-
los asociados de Castro Soteldo y Pérez Suárez
La realidad es que que Pérez Suárez y Castro Soteldo presuntamente se asociaron con Bazzoni, Roveta y Joaquín Leal Jiménez para desaparecer el petróleo entregado dentro de estas alianzas y repartirlo entre ellos Por Equipo de Investigación de El Nacional Sede de Petróleos de Venezuela en Caracas. Foto: LUIS ROBAYO / AFP Según fuentes allegadas…
-
De Londres a Dubai, de Zurich a Mexico DF y Caracas: la red que movió millones de la corrupción de Pdvsa – Primer Informe
La Fiscalía de Venezuela acaba de emitir una orden de captura por legitimación de capitales contra dos operadores internacionales de la trama de corrupción de Pdvsa: el empresario italiano Alessandro Bazzoni y el mexicano Joaquin Leal Jiménez, ambos señalados de trabajar con Alex Saab en negocios con Pdvsa y sancionados por Estados Unidos. Casto Ocando…
-
ÚLTIMA HORA| Alex Saab y su relación con Alessandro Bazzoni, Joaquín Leal, Erik Roveta, Chávez Calva y Pérez Suárez
La Fiscalía ha avanzado en las investigaciones sobre el entramado de corrupción en Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y ha descubierto que Alessandro Bazzoni y Joaquín Leal Jiménez pagaron más de 100 millones de dólares en efectivo al coronel José Antonio Pérez Suárez, exvicepresidente de Comercio y Suministro de Pdvsa, por cuenta y orden de Alex…
-
Joaquín Leal Jiménez, Alessandro Bazzoni y Miguel Silva Pérez: 3 piezas claves de la corrupción en Venezuela
El Gobierno de los Estados Unidos está profundamente interesado en el papel desempeñado por ciertos operadores que tienen vínculos estrechos con Alex Saab, un empresario colombiano detenido en los Estados Unidos y considerado uno de los principales testaferros de Nicolás Maduro. Estos operadores son Alessandro Bazzoni, ciudadano italiano, y Joaquín Leal Jiménez, ciudadano mexicano, quienes…
-
INVESTIGACIÓN: Pujan en EEUU por la captura de Alessandro Bazzoni y Joaquín Leal a quienes vinculan con lavado de dinero de Tareck El Aissamí (+Informe)
Fernando A Martinez[email protected] El Gobierno norteamericano está particularmente interesado en el papel de algunos operadores identificados como personas vinculadas estrechamente con Alex Saab, empresario colombiano detenido en los Estados Unidos y considerado uno de los principales testaferros de Nicolás Maduro.Se trata de Alessandro Bazzoni, de nacionalidad italiana, y de Joaquín Leal Jiménez, ciudadano mexicano, los…
-
La inversión millonaria en caballos revela posible lavado de activos de PDVSA
Siri Evjemo-Nysveen, esposa del empresario italiano Alessandro Bazzoni y relacionada con la red de corrupción de Petróleos de Venezuela (PDVSA), ha adquirido recientemente dos caballos de doma olímpica por más de un millón de dólares cada uno. La transacción ha generado sospechas entre las autoridades europeas, quienes presumen que estos fondos provienen del lavado de…
-
Las huellas de la corrupción en PDVSA apuntan a dos polémicas compañías de Singapur
El esquema de desfalco incluye la actividad de las firmas HC Commodities PTE Ltd y HAC Consulting PTE Ltd. Fuente: INFOBAE A mediados de febrero de 2020 el entonces vicepresidente de economía, Tareck El Aissami, recibió la orden presidencial de ponerse al frente de un equipo cuyo objetivo era reestructurar a Petróleos de Venezuela. Una…
-
Quién es la asesora del gobierno de El Salvador vinculada a Raúl Gorrín, el testaferro de Maduro
Un grupo de republicanos envió correos en 2019 a la Casa Blanca advirtiendo de los nexos de Sarah Hannah Georges, asesora de Nayib Bukele, con el régimen venezolano. Por: Héctor Silva Ávalos Fuente: INFOBAE Raúl Gorrín, empresario venezolano acusado en Estados Unidos de lavado de dinero y de servir de testaferro al dictador Nicolás Maduro. Sara…
-
Andorra le bloqueó 2 millones de euros
El zuliano, hilo conductor en una red de sobornos en la que investigan a 21 funcionarios, vuelve a la palestra pública. En 2019, la justicia española lo libró de la extradición a Estados Unidos. Trabajó en Enelven y fue figura clave de Hugo Chávez en materia energética. Por: Raúl Semprún Fuente: Versionfinal Nervis Villalobos es…
-
Policía Contra la Corrupción detiene a Oscar Davila, expresidente de Bariven
¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela! Policía Contra la Corrupción detiene a Oscar Davila, expresidente de Bariven Por Redacción EDG La Policía Nacional Contra la Corrupción detuvo al coronel Oscar Albin Dávila Rondón, expresidente de Bariven, filial de Petróleos de Venezuela, según reportes extraoficiales. Su detención se produce en medio de…
-
Comandante de la Dgcim Bolívar fue detenido por corrupción en CVG
Tarek William Saab informó el 31 de marzo sobre la designación de tres fiscales con competencia nacional para investigar “los graves hechos” en la CVG. Por: TalCual El general de brigada Jorge Luis Gómez Pimentel fue apresado en el estado Bolívar en días pasados por su supuesta implicación en hechos de corrupción dentro de la Corporación…
-
¿Hay lavado en el Banco del Bienestar? El vínculo entre México y Venezuela que alerta a EU
Por: RAYMUNDO RIVA PALACIO Fuente: Vanguardia – México A mediados de 2020, el Departamento del Tesoro identificó a Joaquín Leal, propietario de la empresa mexicana Libre Abordo y a una empresa asociada, Schlager Business Group, de estar ayudando a Venezuela a evadir sanciones de Estados Unidos al gobierno de Nicolás Maduro mediante un polémico acuerdo…
-
ÚLTIMA HORA: La estafa a PDVSA más grande en la historia de Venezuela. Alessandro Bazzoni y Joaquín Leal Jiménez, ambos sancionados por la OFAC, responsables por la desaparición de 8 mil millones de dólares dentro del entramado de corrupción por más de 21 mil millones.
A medida que avanzan las investigaciones en el entramado de corrupción de PDVSA salen a la luz más detalles sobre las facturas impagas cuáles estaban sin ningún esfuerzo de cobranza por el coronel Pérez Suárez, vicepresidente de comercio y suministro internacional de PDVSA actualmente detenido. Alessandro Bazzoni, Joaquín Leal Jiménez, Erik Roveta y José Luis…
-
ÚLTIMA HORA: Remueven a esposa del empresario Alessandro Bazzoni de la directiva del MBaer Marchant Bank, tras escándalo por corrupción con PDVSA
La esposa del empresario Alessandro Bazzoni, Siri Evjemo-Nysveen, fue removida de la junta directiva del MBaer Merchant Bank. La entidad financiera retiró de su portal web, la figura de Evjemo-Nysveen donde aparecía con el cargo de “vice-chairwoman” de la institución. Recientemente, se han revelado detalles de la investigación sobre las redes de corrupción en Pdvsa…
-
Los socios internacionales de Antonio Pérez Suárez en la trama de corrupción Pdvsa/Cripto (Documentos)
Fuente: La Patilla De acuerdo a los diferentes medios internacionales Reuters, Associated Press, Bloomberg, y medios locales como Armando.Info, en la estatal petrolera venezolana PDVSA se perdieron un monto cercano a los US$ 21 mil millones en los últimos 3 años. Sin embargo, sólo se han podido encontrar monto menor a los 2 mil millones…
-
El Aissami, Hezbolá y Pdvsa, una historia sobre la nueva trama de corrupción
Por: Carolina González Fuente: El Carabobeño Quien pidió la salida de Tarek El Aissami del Ministerio de Petróleo fue el gobierno de Estados Unidos. Una afirmación tajante que Gustavo Azócar explica en detalle para comprender por qué Nicolás Maduro entregó la estructura de este otro zar petrolero venezolano. Maduro necesita hoy más que nunca del gobierno…
-
Utilizaron Sunacrip para “lavar” ingresos ilegales por venta de petróleo
Por: Yuleidys Hernández Toledo Fuente: VEA A través de la Superintendencia de Criptoactivos y Actividades Conexas de Venezuela (Sunacrip), organismo que administra las criptomonedas en el país, los involucrados en el esquema de corrupción en la industria petrolera “lavaron” parte del dinero que obtuvieron de la venta ilegal de crudo. de Petróleos de Venezuela (PDVSA).…
-
su relación con Alessandro Bazzoni, Joaquín Leal, Erik Roveta, Chávez Calva y Pérez Suárez
Bazzoni y Leal se asociaron con el broker italiano Erik Roveta, radicado en Atenas, para comprar y operar los buques necesarios para mover todo el crudo y productos refinados de Pdvsa a China y otros mercados Por Equipo de Investigación de El Nacional Alex Saab, empresario colombiano, y Álvaro Pulido Vargas | Foto: Archivo EL…
-
ASERNE VENEZUELA: Las muñecas del petróleo
Por: BIBIANA BELSASSO Fuente: La RazónBibiana Belsasso*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón. Dentro del propio gobierno venezolano empiezan las acusaciones para deshacerse de los adversarios de Nicolás Maduro, que pertenecen a su mismo partido. Es la lucha de poder para ver quién podría ser el sucesor…
-
ÚLTIMA HORA| Empresario italiano Alessandro Bazzoni entregó mas de 100 millónes de dólares en cash al coronel Pérez Suárez de PDVSA ( Informe)
ntinúa la purga de Maduro. La Policía Nacional Anticorrupción de Venezuela investiga una nueva red que incluye empresas en Panamá con presuntas conexiones en Italia y Dubai. Este entramado de corrupción conecta directamente al ex socio de Álex Saab, el empresario Álvaro Pulido. El Político Se pudo conocer que la red proveía mecanismos para lavar y pagar…
-
Investigan red de lavado de euros, oro y criptomonedas para pago de sobornos en Pdvsa
Dos firmas de Panamá, entre otras, fueron usadas por los operadores Álvaro Pulido y Alessandro Bazzoni para realizar pagos en efectivo al coronel José Antonio Pérez Suárez, ex jefe de Comercio y Suministro de Pdvsa, revelan nuevas investigaciones. ESPECIAL | Primer Informe Una nueva red que incluye empresas en Panamá con presuntas conexiones en Italia…
-
Allanan en Venezuela empresas de Salem Hassoun Atrach, detenido por tráfico ilegal de materiales estratégicos de Pdvsa en supuesta asociación con exalcaldes
Fuente: hable.se El pasado martes 18 de abril fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía el ciudadano Salem Hassoun Atrach, señalado en Venezuela de manejar el negocio de la chatarra en el Puerto de Guanta, en el estado Anzoátegui. Hassoun Atrach es sindicado de haber desmantelado plantas e instalaciones de la estatal petrolera Pdvsa…