Etiqueta: PDVSA
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Escándalo del caso Pdvsa-Cripto salpica en Miami – Primer Informe
Testigos potenciales suministran información a agencias federales sobre operadores vinculados a la trama Pdvsa-Cripto, incluyendo militares chavistas y brokers griegos e italianos que ayudaron a la petrolera venezolana a evadir sanciones de Estados Unidos con un complejo esquema de corrupción y lavado de dinero. Casto Ocando | @cocando | Primer Informe Al menos una media…
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Las 5 razones por las que Avior puede dejar de volar pronto
Corren tiempos tormentosos para Avior Airlines. La que hasta hace pocos años era la aerolínea privada más sólida del país, se encuentra con peleas en varios frentes que pueden hacer que termine despareciendo próximamente como Aserca Airlines y su gemela PAWA Dominicana, de Simeón García. Ante la incertidumbre de los viajeros, quienes temen quedarse en…
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Los herederos de Avior, señalados dentro de la investigación de la fiscalía
En el marco de una investigación liderada por la Fiscalía 73 del Ministerio Público, encabezada por Tarek William Saab, se ha señalado a Aleczander y Jorge Añez, hijos de los empresarios Roberto y Jorge Añez, accionistas de Avior Airlines, en relación con delitos financieros asociados a estafas en criptomonedas y sus vínculos con la agencia…
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La carpeta marrón y el PH: Más detalles sobre guiso en caso PDVSA-Cripto
El exjefe de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), Joselit Ramírez, y los exfucionarios Rajiv Alberto Mosqueda Fregona, intendente de Minería Digital; y Renny Gerardo Barrientos, adscrito a la Intendencia de Minería Digital, dirigían parte de las operaciones irregulares que le causaron pérdidas de millones de dólares a Venezuela, el caso PDVSA Cripto. La revelación la hizo…
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Waldo Ordoñez: el suegro «guisero» que sostiene el negocio de la influencer venezolana Sascha Fitness
La influencer venezolana Sascha Fitness es nuera de Waldo Ordoñez Matheus, quien es el financista de su negocio. Waldo es un contratista de instituciones públicas que ha hecho negocios con el chavismo y con la oposición. Su hijo, Andrés Ordoñez Matos, es el esposo de Sascha Fitness. Waldo Ordoñez tiene una relación con Eduardo Álvarez,…
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Más pruebas de los vínculos de Waldo Ordoñez con alcaldías y PDVSA
Aunque insistan en distraer a la opinión pública con una eficiente y costosa campaña de comunicación, Sascha Fitness no puede ocultar los lazos con la corrupción de su suegro y financista, Waldo Ordoñez Matheus, padre de su esposo Andrés Ordoñez Matos. Tampoco puede tapar que es experto haciendo “doble play”: guisando con el chavismo y…
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de vendedor de lotería a magnate acusado de corrupción en Pdvsa
Fuente: ElUniversal Micale pasó de vender loterías durante ocho años, casa por casa, a ser dueño de un lugar de citas y, más tarde, de una compañía que hizo negocios ilícitos para desfalcar a Pdvsa De origen italiano, Pietro Micale Caccamo es un empresario que se nacionalizó venezolano en 2004, y al que su inesperado…
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Bluehost suspende a medio digital por un falso reclamo de DMCA de una empresa de limpieza de reputación contratada por el venezolano sancionado Walter Alexander Del Nogal y por Iván Zudenkov, exrepresentante de Rosneft en Venezuela
Por: Haydée Riera FUENTE: hable.se Bluehost, una compañía de alojamiento web con sede en Estados Unidos, ha suspendido un sitio web por un falso reclamo de derechos de autor realizado por una empresa de limpieza de reputación contratada por el narcotraficante venezolano Walter Alexander Del Nogal, su hermano Willy Del Nogal, y por Iván Zudenkov,…
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Emiten orden de aprehensión contra operadores internacionales en la trama Pdvsa-Cripto
FUENTE: ANALITICA Esta sería la primera decisión que involucra a personas de otras nacionalidades. La orden fue firmada por el fiscal nacional 73 contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos Analítica La Fiscalía General de la República emitió una orden de detención contra cinco operadores internacionales que participaron en el esquema de corrupción…
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AMPLIAMOS: Europol investiga a Jesús Alfredo Vergara Betancourt, Leonardo Dellán, Jorge y Roberto Añez dueños de Avior, por negocios dolosos con criptomonedas (+VIDEO)
Jesús Alfredo Vergara Betancourt, Jorge y Roberto Añez y Jorge Dellan, «habrían estafado y cometido hechos punibles,» según la Europol Jesús Alfredo Vergara Betancourt, Leonardo Dellán, Jorge y Roberto Añez conforman el cuarteto de «empresarios» venezolanos investigados por la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol), por diversos hechos de corrupción con empresas del régimen de…
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Revelan orden de detención contra operadores internacionales en la trama Pdvsa-Cripto – Primer Informe
La Fiscalía General de Venezuela lanzó la orden de detención de cinco operadores internacionales vinculados a la trama Pdvsa-Cripto, incluyendo un italiano, tres mexicanos y un argentino. Tres nombres son conocidos: Alessandro Bazzoni, Joaquín Leal Jiménez y Juan Carlos Chávez Calva. Casto Ocando | Primer Informe La Fiscalía General de Venezuela emitió una orden de…
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Revelan los nexos de Sascha Fitness y su marido con David Osio, el banquero de los boliburgueses
Sascha Patricia Barboza Schmidt, más conocida como Sascha Fitness, es una influencer venezolana que se dedica a promover productos de nutrición y salud. Sin embargo, su imagen se ha visto afectada por el escándalo que rodea a sus negocios en Colombia y por la exposición de los nexos de su familia política con el régimen…
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ACTOR CLAVE EN SAQUEO DE PETROLERA ESTATAL VENEZOLANA GASTÓ $2.5 MILLONES EN UNA VIDA DE LUJO
Por Adelina Facundo Fuente: CWV Rafael Ramírez, exministro de Petróleo de Venezuela, en la sede de PDVSA en Caracas en mayo de 2013.JUAN BARRETO/AFP/Getty Images Más de $806.000 en relojes Patek Philippe, $610.000 en el hotel Ritz y $330.000 en artículos de moda de la firma italiana Brioni. El empresario Diego Salazar, presunto autor intelectual…
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involucrados en trama de corrupción en Pdvsa manejan más de 100 empresas
Fuente: El Pitazo Entre los detenidos se cuentan 14 funcionarios de Pdvsa, la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y la Asamblea Nacional | Foto: referencial Al menos 105 empresas están vinculadas a 18 de las personas que ha acusado el Ministerio Público por corrupción en la estatal petrolera (Pdvsa). Estas compañías están distribuidas en Venezuela, Estados…
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La Fiscalía española pide procesar a Rafael Reiter, antiguo directivo de Pdvsa, por lavado de dinero
POR: REDACCIÓN Fuente: Al Navio La Fiscalía Anticorrupción en España reclama el procesamiento del exdirectivo de la petrolera venezolana PDVSA Rafael Ernesto Reiter y de su esposa Vanessa Carolina Yssea por supuestamente blanquear dinero procedente de sobornos a contratistas con la compra de un chalé de lujo. En un escrito al que este miércoles tuvo acceso…
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Cómo se movió dinero de la trama “Pdvsa-cripto” entre criptomonedas y bancos de distintos países, incluido el MBaer Merchant Bank
La petrolera estatal venezolana Pdvsa ha sido protagonista de un gigantesco esquema de corrupción que involucra el uso de monedas virtuales y cuentas bancarias en diversos países. El objetivo era evadir las sanciones de Estados Unidos y seguir vendiendo el crudo venezolano en el mercado internacional. Pero ¿cómo funcionaba este sistema y quiénes eran los…
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El papel del suizo MBaer Merchant Bank y de otros bancos emiratíes en el lavado de dinero de Pdvsa
La fiscalía venezolana ha descubierto que una gran parte de las ventas de petróleo de Pdvsa se hicieron mediante criptomonedas, lo que dificulta el rastreo de los fondos. Se cree que el monto total de estas operaciones podría superar los 10 mil millones de dólares. Sin embargo, también se han detectado transacciones a través de…
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La estafa a PDVSA más grande en la historia de Venezuela. Joaquín Leal Jiménez, sancionado por la OFAC, responsable por la desaparición de 8 mil millones de dólares dentro del entramado de corrupción por más de 21 mil millones.
¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela! ÚLTIMA HORA: La estafa a PDVSA más grande en la historia de Venezuela. Joaquín Leal Jiménez, sancionado por la OFAC, responsable por la desaparición de 8 mil millones de dólares dentro del entramado de corrupción por más de 21 mil millones. Fuente: Sextovision A…
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Álvaro Ledo Nass, exconsejero legal de Pdvsa, es condenado en Miami por lavado de dinero
Fuente: El Pubique El exconsejero legal del exministro de petróleo venezolano Rafael Ramírez en Pdvsa, Álvaro Ledo Nass, ha sido sentenciado hoy por un juez federal en Miami. Según reportes, se espera que su condena sea reducida debido a la información que ha suministrado sobre presuntos ilícitos de Ramírez y su equipo. Álvaro Ledo Nass,…
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Mbaer Merchant Bank de Michael Baer, el banco clave en el caso PDVSA Cripto
El escándalo conocido como «Pdvsa-cripto» se centra en las transacciones millonarias con criptomonedas utilizadas para evadir sanciones y continuar el comercio de petróleo venezolano. Sin embargo, las criptomonedas no fueron el único método utilizado en este esquema corrupto. Bancos como el MBaer Merchant Bank, Emirates NBD y Mashreq Bank están salpicados en este escándalo. Según…
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La doble estructura de Sascha Fitness en Miami y Barbados, con la ayuda de su suegro y «el banquero de PDVSA»
La influencer Sascha Fitness está en el centro de la polémica por los problemas que enfrentan sus productos en Colombia y la exposición de los vínculos de su suegro con negocios turbios del chavismo, pero, ahora, surge un nombre relacionado con ella y que puede complicar más su situación, el de David Osio Montiel. David…
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La oscura trama detrás de los USD 120 millones que El Salvador deberá pagar el año próximo al régimen de Nicolás Maduro
Desde la llegada de Nayib Bukele al poder, el Banco Central de Venezuela autorizó el pago de intereses de esa deuda a una empresa relacionada con José Luis Merino, el operador de PDVSA que apadrinó la candidatura del actual presidente salvadoreño Por: Héctor Silva Ávalos Fuente: Infobae José Luis Merino, padrino político de Nayib Bukele y…
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La relación entre Sascha Fitness y David Osio
La influencer venezolana Sascha Fitness está en el ojo del huracán por el conflicto que atraviesan sus productos en Colombia y la revelación de los nexos de su suegro con negocios corruptos del chavismo, pero, ahora, sale a la luz un nombre relacionado con ella y que puede empeorar su sitación, el de David Osio…
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El fútbol, el negocio favorito de los operadores de la corrupción de Pdvsa
La petrolera estatal venezolana Pdvsa fue objeto de una gran corrupción por parte de operadores, financistas y políticos que se beneficiaron de la compra y gestión de equipos y escuelas de fútbol dentro y fuera de Venezuela. Esta era una actividad muy apreciada por el exdirigente chavista Tareck El Aissami, acusado de haber liderado la…
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Mineros de bitcóin buscan migrar ante limbo regulatorio
¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela! “Nos vamos de Venezuela”: Mineros de bitcóin buscan migrar ante limbo regulatorio Fuente: La Patilla 2 Huir de Venezuela, ese es el recurso al que están acudiendo varios mineros de Bitcoin que decidieron salir de su país, donde la industria está en un limbo…
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Casi una cuarta parte de las exportaciones de crudo venezolano están llegando a EEUU
El alivio de las sanciones de EEUU ha provocado que casi una cuarta parte del crudo venezolano se dirija a refinerías estadounidenses en los primeros cuatro meses de 2023. Redacción | Primer Informe Casi una cuarta parte de las exportaciones de crudo venezolano se dirigen ahora a Estados Unidos, según un nuevo informe del broker…
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Tareck El Aissami, Hugbel Roa y Alessandro Bazzoni: La “pasión” por el fútbol y la corrupción de Pdvsa
En medio de uno de los peores casos de corrupción de la historia de la estatal petrolera venezolana, el fútbol representó una actividad en la que se movieron millones de recursos procedentes del desfalco de Pdvsa. Jaime Garvett | Primer Informe Operadores, financistas y políticos vinculados a la corrupción de la petrolera estatal venezolana Pdvsa,…