Etiqueta: PDVSA
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Empresario colombiano se declara culpable en caso de lavado de $1,2 billones de Pdvsa
¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela! Empresario colombiano se declara culpable en caso de lavado de $1,2 billones de Pdvsa Gustavo Hernández Fieri fue arrestado en 2018 mientras pasaba unas vacaciones familiares en Italia y fue extraditado a Miami para que enfrentara los cargos por lavado de dinero. Por: Redacción El…
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EE.UU. sanciona a empresa cubana por ayudar a evadir sanciones a Venezuela
Fuente: Voz de América – Redacción La Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. sancionó a la Corporación Panamericana S.A., de La Habana, bloqueando sus propiedades o intereses en suelo estadounidense. El Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó este martes a una empresa cubana por actuar en nombre de Cubametales, la petrolera estatal cubana,…
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EEUU investiga desfalco de $4,500 millones, en mayor caso venezolano de corrupción
POR ANTONIO MARIA DELGADO Y JAY WEAVER Fuente: El Nuevo Herald El Departamento de Justicia está investigando a los empresarios venezolanos Luis Oberto e Ignacio Oberto en conexión con un mega esquema de corrupción con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) que podría haberle costado a la nación sudamericana al menos unos $4,500 millones en fondos…
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ASERNE VENEZUELA: Corrupción PDVSA – Alejandro Betancourt En Jaque!
LA CORRUPCIÓN INTERNACIONAL VINCULADA CON EL RÉGIMEN CHAVISTA España: La extradición del exviceministro de Chávez a EEUU pone en jaque al presidente de Hawkers, Alejandro Betancourt La extradición de Javier Alvarado Ochoa a EEUU podría llevar un testimonio clave a la justicia norteamericana contra Betancourt Fuente: PD AMÉRICA Alejandro Betancourt Las probabilidades de que Estados Unidos…
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otro contratista de Pdvsa sentenciado por corrupción en EEUU
¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela! Darwin Padrón: otro contratista de Pdvsa sentenciado por corrupción en EEUU Fuente: Runrunes Darwin Padrón El empresario pagó USD 1.563.250,74 en sobornos a dos funcionarios de Pdvsa. Uno de ellos, José Luis Ramos Castillo, se declaró culpable hace tres años en Houston, Estados Unidos…
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Los extraños negocios de la aerolínea Plus Ultra y Camilo Ibrahim en Venezuela
Fuente: ExpresaME Camilo Ibrahim – Los extraños negocios de la aerolínea Plus Ultra y Camilo Ibrahim en Venezuela y las sospechas de su nexo con la corrupción Ni los voceros de la empresa, ni el gobierno chavista que celebró ampliamente la llegada en 2018 a Venezuela de la compañía “española”, hablan de los socios venezolanos…
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Quiebra de ALLBank: Revelan apoderados panameños del clan Cilia Flores/Nicolas Maduro
Lo bueno de la ya oficial quiebra del ALLBank de Víctor Vargas en Panamá es la cantidad de pruebas de corrupción que producirá. Un caché de documentos internos de ALLBank visto por este sitio muestra que la operación de Vargas era poco más que una plataforma de lavado de dinero. Anexo 1: los hermanos Ramón, Roberto…
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ASERNE VENEZUELA: Corrupción – España extraditara a los EE.UU a Rafael Reiter Muñoz
¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela! Corrupción – España extraditara a los EE.UU a Rafael Reiter Muñoz España extraditará a EEUU al exjefe de Seguridad de PDVSA: Participante de un millonario caso de corrupción y lavado de dinero Fuente: PD AMÉRICA Rafael Reiter Muñoz La Justicia de España está comenzando a…
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Obispo Moronta denuncia Uso Corrupto de los Fondos de la Ayuda Humanitaria!
Un obispo venezolano denuncia ‘corrupción’ en la Ayuda Humanitaria: «el dinero se está quedando en el camino para gastos onerosos de dirigentes» Por: JOSÉ ANTONIO PUGLISI Fuente: America Periodista Digital Mario Moronta El Obispo de la Diócesis de San Cristóbal, Mario Moronta, denuncia la ‘corrupción’ que existe detrás de la Ayuda Humanitaria internacional enviada a Venezuela.…
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el empresario venezolano implicado en caso de lavado de dinero
¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela! Alejandro Betancourt: el empresario venezolano implicado en caso de lavado de dinero Aún cuando Alejandro Betancourt, fundador de la empresa de energía Derwick, no sale identificado por nombre y apellido en los documentos del caso, varias fuentes familiarizadas con la investigación confirmaron al Miami…
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Maduro pelea por volver a la causa que investiga el blanqueo de dinero del chavismo
Por: LILIANA OCHOA Fuente: VoxPopuli El sucesor de Hugo Chávez, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, ha presentado recurso contra la decisión del juez de no permitirle ejercer la acusación en la pieza en la que se investiga el saqueo a la estatal PDVSA El líder del chavismo, Nicolás Maduro EFE El régimen de…
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La batalla de los fiscales federales de EEUU en los casos criminales de Venezuela
Por: Casto Ocando @cocando Fuente: Primer Informe Fiscales de tres jurisdicciones federales están lanzando una ofensiva para ampliar los casos criminales relacionados con Venezuela, pero no en todos los casos los éxitos están garantizados. Varias fiscalías federales en Estados Unidos, notablemente las fiscalías de Nueva York, Miami y Houston, están dando un nuevo impulso a…
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Empresa mencionada en la demanda de Marisol Gómez contra CITGO asegura que son falsas las acusaciones en su contra
Sostiene que son falsos los señalamientos de la ex-vicepresidenta de Recursos Humanos de la filial, Marisol Gómez —recogidos en documentos oficiales— en los que se le acusa de supuestamente mantener negociaciones irregulares con CITGO Petroleum Corporation. Por Maibort Petit @maibortpetit Marisol Gomez de Vergara Gustavo Felice Castro, propietario de la empresa GFC Consultores LLC registrada…
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Los papeles que explican el ‘narcotráfico de Estado’ en la Venezuela chavista
Fuente: El Confidencial Venezuela es país de procesamiento y de tránsito de la droga originaria de Colombia. Desde 2000, su justicia comenzó a investigar las conexiones del narcotráfico con el Ejército y el Gobierno El narcortraficante venezolano Walid Makled fue extraditado desde Colombia a su país en 2011.(EFE) Entre 240.000 y 300.000 toneladas de droga…
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Maduro convierte en negocio la «desaparición» de buques petroleros
Venezuela envía dos embarcaciones petroleras a Noruega a pesar de estar destinadas para «desguace»; lo más seguro es que se den como perdidas. Por: Sabrina Martín Fuente: PanAmPost Todo indica que Venezuela perdería esos dos barcos, como ha perdido gran parte de la flota venezolana que ha sido progresivamente desmantelada y se ha convertido en…