Etiqueta: PDVSA
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Rogers Ramírez Dorante ocupa puesto clave en la trama de corrupción Pdvsa-Cripto
En tan solo 21 meses, United Petroleo Corp, constituida en Panamá y sin experiencia en el negocio, obtuvo contratos -algunos, justo antes de ser disuelta- para comercializar hidrocarburos venezolanos en mercados globales por casi 500 millones de dólares. Tras ella se encuentra Rogers Ramírez Dorante, amigo y compañero de promoción de Antonio Pérez Suárez, el…
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Cómo hidrocarburos colombianos pirateados y crudo venezolano de contrabando fueron utilizados en desfalco a Ecopetrol – PRENSA AMÉRICA
El comienzo de una exhaustiva investigación denominada “Bunkering Imperio”, fue marcado por el testimonio de una fuente conocida como “El Viejo”, quien a inicios de 2019 desveló ante la Fiscalía de Colombia la existencia de un entramado criminal especializado en la simulación de comercio legal de productos como aceites residuales. En realidad, se trataba de…
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56.000 millones de dólares en fondos discrecionales – PRENSA AMÉRICA
Por Valentina Lares | Marcos David ValverdeArmando.info Desde su llegada al poder en 1999, el comandante revolucionario tuvo claro que términos como “fiscalización”, “contraloría” y “transparencia” en el manejo de los dineros públicos le serían una camisa de fuerza de la que buscó zafarse creando decenas de “fondos”, sin contrapesos ni regulación de algún poder…
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El joyero venezolano Habib Ariel Coriat Harrar investigado por la justicia de Andorra por supuestamente ayudar a lavar dinero de exfuncionarios chavistas
Un joyero venezolano está en el punto de mira de la justicia andorrana por su presunta implicación en el blanqueo de capitales procedentes del saqueo de la petrolera estatal PDVSA. Se trata de Habib Ariel Coriat Harrar, copropietario de la joyería de lujo Daoro San Ignacio CA, situada en el centro comercial San Ignacio, en…
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Habib Ariel Coriat Harrar, el joyero salpicado por una trama de blanqueo de fondos provenientes de la corrupción en Pdvsa
Un joyero venezolano está en el punto de mira de la justicia andorrana por su presunta implicación en el blanqueo de capitales procedentes del saqueo de la petrolera estatal PDVSA. Se trata de Habib Ariel Coriat Harrar, copropietario de la joyería de lujo Daoro San Ignacio CA, situada en el centro comercial San Ignacio, en…
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Quién es Samuel Guillermo Testamarck Díaz y por qué terminó preso en Venezuela, acusado de participar en la trama Pdvsa-Cripto
En el epicentro de la controversia en Venezuela se encuentra el coronel Samuel Guillermo Testamarck Díaz, quien tras ser promovido a ese rango en julio de 2022, ha experimentado un descenso vertiginoso en su carrera. Su ascenso en el Ejército fue notorio al pertenecer a la promoción «General de Brigada Juan Guillermo Iribarren» que se…
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Duro Felguera a juicio en España ante acusaciones de soborno al exviceministro Nervis Villalobos y a otros exfuncionarios venezolanos
La empresa española Duro Felguera y varios de sus antiguos directivos se enfrentan a un juicio por corrupción internacional, falsedad y blanqueo de capitales. Se les acusa de haber pagado 105 millones de dólares en sobornos a exaltos cargos del Gobierno venezolano para conseguir la obra de una central eléctrica en Caracas, que nunca les…
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Canaima Finance Ltd de Rafael Ramírez transfirió $12 millones a Baldo Sanso
Por infodio.com | OpiniónTraducción El 20 de abril de 2022, la fiscalía de Portugal que investiga la corrupción del Banco Espirito Santo (BES) envió un MLAT a Suiza. Pago de sobornos, lavado de dinero, falsificación de documentos y asociación delictuosa son las acusaciones que formula la fiscalía. Canaima Finance Ltd , una empresa fantasma panameña controlada por Rafael Ramírez que recibió 47 millones de euros…
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El papel de Asia Charm en las operaciones de venta de crudo de PDVSA
Por infodio.com | OpiniónTraducción Los hutíes han aparecido recientemente en las noticias por su espectacular secuestro del buque de carga Galaxy Leader en el Mar Rojo. Un conocido financista de los rebeldes hutíes es Sa’id al-Jamal , descrito por el Tesoro de Estados Unidos como «un partidario financiero hutí con sede en Irán, que dirige una red de empresas pantalla y buques que contrabandean combustible…
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Fernando Bermúdez Ramos, empresario implicado en la trama Pdvsa-Cripto, es denunciado por su relación con casos de legitimación de capitales en Venezuela y Europa – CIUDAD GÓTICA
El abogado Salvador Pimentel ha hecho pública una carta en la que acusa al venezolano Fernando José Bermúdez Ramos, empresario implicado en la trama Pdvsa-Cripto, y a otras personas de cometer delitos de legitimación de capitales y otros ilícitos, tanto en Venezuela como en Europa. Pimentel ha presentado la denuncia ante las autoridades venezolanas…
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¿Qué buscaban Iván SImonovis y EVTV Miami con las denuncias contra los negocios corruptos de los hermanos De Grazia y por qué fueron borradas de las redes? – CIUDAD GÓTICA
Los hermanos venezolanos Carmelo, Horacio y Levin De Gracia que poseen una amplia red de negocios tanto en su país natal como en Estados Unidos. Entre sus inversiones se encuentran varios restaurantes en Miami, como Bocas, Francisca, Kitchen of the World, Laborejo y La Fontana, así como el banco Bancamiga en Venezuela, del que…
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Habib Ariel Coriat Ayudó A Blanquear $5,5 Millones A Tres Jerarcas Vinculados Al Chavismo
Fuente:ABC Habib Ariel Coriat Ayudó A Blanquear $5,5 Millones A Tres Jerarcas Vinculados Al Chavismo Habib Ariel Coriat Harrar, un joyero venezolano de 50 años de edad, presuntamente ayudó a lavar 5,5 millones de dólares a dirigentes y empresarios vinculados con el gobierno de Hugo Chávez. Coriat Harrar está siendo investigado por presuntamente cometer el…
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Cómo Venezuela perdió a Citgo – PRENSA AMÉRICA
Por Francisco Rodríguez* | OpiniónTraducción Un tribunal de Delaware iniciará pronto una subasta para Citgo Petroleum , la séptima refinería de petróleo más grande de Estados Unidos. Salvo un improbable acuerdo de último minuto, la empresa será subastada para pagar deudas impagas de su propietario, el gobierno venezolano. Venezuela se está tambaleando por la mayor contracción económica en…
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Antonio Luis González Morales y la trama de comercio de crudo venezolano que le habría permitido evadir sanciones de Estados Unidos
Un grupo de empresarios y empresas fantasma ha participado en una compleja operación para transportar y vender el petróleo de Venezuela, eludiendo las restricciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos. Entre ellos se encuentra Antonio Luis González Morales, un constructor venezolano, actualmente relacionado en Venezuela con la compañía G&G COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS, C.A. El…
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Daniel Valero Gutiérrez, CEO de Caracas Commodity Exchange (CCSCEX), conectado con escandalosos casos de estafa y lavado de dinero
Daniel Valero Gutiérrez es un personaje tan misterioso como pintoresco, que se presenta como un experto en commodities, pero que tiene muchas lagunas e inconsistencias en su currículum y en su empresa, además de arrastrar una estela de demandas y acusaciones en su contra, en varios casos por estafa. Su propuesta de valor con CCSCEX no…