Etiqueta: PDVSA
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Venezuela utiliza una «flota oscura» de buques petroleros para evadir sanciones de Estados Unidos3 minutos de lectura
Por: Lorena Villavicencio Ayala Fuente: ZBR Venezuela ha encontrado una forma de eludir las estrictas sanciones impuestas por Estados Unidos a sus exportaciones de petróleo mediante la implementación de una «flota oscura» de buques petroleros que ocultan su ubicación e identidad. Esta flota oscura ha crecido significativamente con la ayuda de Rusia e Irán, siendo este…
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El Fiscal de Maduro se apoya en un pronunciamiento de la Corte de Delaware que asegura que el «gobierno interino» usó recursos de Citgo para financiarse
El Fiscal del régimen, Tarek El Aissami informó este jueves que ha emitido una nueva orden de detención contra el político opositor Juan Guaidó, quien se encuentra en el exilio en Estados Unidos, luego que un tribunal de Delaware dijera que usó recursos de la filial de Pdvsa, Citgo, para financiarse. Saab se apoyó de…
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Exministro chavista Haiman El Troudi y abogado Argenis Azuaje Domínguez, accionista de Kairos de Reaseguros, señalados de orquestar campaña en Venezuela contra el empresario Domingo Amaro
Exministro chavista Haiman El Troudi y abogado Argenis Azuaje Domínguez, accionista de Kairos de Reaseguros, señalados de orquestar campaña en Venezuela contra el empresario Domingo Amaro Por Sam Souto Fuente:hable.se El exministro de Planificación y Desarrollo de Venezuela, Haiman El Troudi Douwara, y el abogado venezolano Argenis Manuel Azuaje Domínguez, han sido acusados de intentar…
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Ex ministro Nervis Villalobos acumula 16 investigaciones tras apertura de un nuevo caso
Fuente:El Regional del Zulia Nacionales.- Las autoridades de Liechtenstein identificaron la apertura de una cuenta bancaria en Volksbank AG en febrero de 2013, perteneciente a la empresa Oxeon Trade & Investment Ltd., registrada en las Islas Vírgenes Británicas. El beneficiario financiero y único firmante de esa cuenta, que recibió transferencias sospechosas, es Villalobos El Principado…
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Jesús Alfredo Vergara Betancourt, empresario venezolano vinculado al caso PDVSA-Cripto, es detenido en España
Fuente: hable.se Jesús Alfredo Vergara Betancourt, un criminal venezolano de origen colombiano, fue arrestado en el aeropuerto de Barajas en Madrid, España, por una orden de búsqueda emitida por la Agencia Europea para la Cooperación Policial (Europol). El hombre, conocido como «el rey de la chatarra» o «Lalo» en Venezuela, está involucrado en una trama de…
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Piloto se declara culpable de haber violado las sanciones impuestas por EE. UU. contra Tareck El Aissami y Samark López
Por: Maibort Petit Fuente: Venezuela Política Este miércoles se realizará una audiencia en la corte para completar este procedimiento. Los fiscales escribieron al juez una carta donde plantean los señalamientos discutidos en la audiencia del 10 de agosto de 2023, sobre la naturaleza del reconocimiento de la responsabilidad basado en la teoría de la evitación…
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Los aviones que Avior Airlines pinta para hacerlos parecer como nuevos
Avior Airlines, la aerolínea propiedad de Jorge Añez y Roberto Añez, se encuentra en el ojo de la tormenta debido a preocupantes problemas de seguridad y acusaciones de lavado de dinero que rodean a la compañía. Esta empresa venezolana ha sido objeto de una prohibición por parte de la Unión Europea para usar sus aviones…
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Aleczander Añez, hijo de Roberto Añez (Avior), es el nuevo objetivo de la Europol
Las investigaciones dirigidas por Europol respecto al presunto fraude financiero en el que están implicados Roberto Añez y su socio Jesús Vergara Betancourt han dado un giro impactante en los últimos días. Jesús Vergara fue arrestado en Madrid por la Europol, mientras que nuevas pruebas han llevado a las autoridades a incluir a Aleczander Añez,…
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Jesús Vergara Betancourt, detenido en el aeropuerto de Barajas
El venezolano de origen colombiano, Jesús Alfredo Vergara Betancourt, ha sido detenido en el aeropuerto madrileño de Barajas (España) por una investigación de la Agencia Europea para la Cooperación Policial (Europol) que pesaba sobre él. Vergara llegaba a Madrid en un vuelo comercial proveniente de Santo Domingo, República Dominicana. Jesús Alfredo Vergara, director de la…
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EMPRESARIO INVESTIGADO POR PDVSA – CRIPTO LOGRÓ UNOS 100 CONTRATOS EN LA FAJA
Fuente: Transparencia Venezuela A 6 meses del alboroto por la trama de corrupción que involucra a la petrolera estatal, instituciones y empresarios, aún se desconoce cuál es el papel de la mayoría de los señalados. Según el rastreo hecho por Transparencia Venezuela, Salem Hassoun Atrach, viejo conocido del chavismo, a través de dos compañías registradas…
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Producción de urea en Venezuela abastece laboratorios de cocaína
POR: UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE VENEZUELA Fuente: InSightCrime Las recientes incautaciones de urea, uno de los precursores químicos utilizados en la producción de cocaína, en Venezuela demuestran que el país sigue siendo una fuente de insumos para la producción de droga en los países de la región. Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) incautaron…
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EMBAJADORA DE VENEZUELA EN LONDRES FACTURÓ $9 MILLONES A RED QUE SAQUEÓ A PDVSA, LA PETROLERA DE SU PAÍS.
Por Adelina Facundo Fuente:CWV Rocío del Valle Maneiro, embajadora de Venezuela en el Reino Unido Una empresa panameña controlada por Rocío del Valle Maneiro –embajadora de Venezuela en el Reino Unido– firmó un contrato en 2012 para supuestamente prestar servicios de consultoría. En realidad, recaudó más de 14 millones de dólares, como parte de un complot…
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La vida cortesana del socio italiano de Alex Saab sancionado por EEUU – Primer Informe
El Tesoro estadounidense declaró que «tras la detención de Saab en junio de 2020 en Cabo Verde (…) Bazzoni asumió el papel central de coordinación en el esquema en curso para intermediar en la reventa de crudo de origen venezolano de Pdvsa». Casto Ocando | @cocando Uno de los torneos de polo más famosos del…
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Pedro Tellechea Nombra A Su Amante Heifred Segovia Vice Presidencia De Finanzas De PDVSA
Nicolás Maduro se pone en medio de la primera pareja de PDVSA, (Ministro Pedro Tellechea y Vicepresidente Segovia). Antes la primera dama de PDVSA se les encargaba las fundaciones de PDVSA como la Estancia, pero en la PDVSA de Pedro Tellechea, la primera novia, es decir Heifred Segovia, se le encarga la Vice Presidencia de…
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EE.UU. ha condenado a seis revolucionarios corruptos en 2023
Fuente:Euro News Según Transparencia Venezuela, en los últimos 15 años, EE.UU. ha iniciado 58 investigaciones relacionadas con la corrupción en el país. En estos casos, 170 personas han sido citadas y 76 han recibido sentencia. Mientras las investigaciones avanzan en EE.UU., en Venezuela, “la justicia es selectiva y opaca” Transparencia Venezuela En un trabajo del…
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La Fiscalía le pone el ojo a la Alcaldía de Baruta por mordidas del caso Pdvsa-Cripto
La acusación del Ministerio Público por corrupción en Pdvsa involucra a dos exfuncionarios del gobierno municipal en la recepción de al menos 15 pagos que totalizaron medio millón de dólares. Estos desembolsos serían “sobornos” para la obtención de permisos de construcción. La movida ha servido también para que los poderosos hermanos Jorge y Delcy Rodríguez…
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Fugitivos sancionados por EEUU, investigados en Venezuela y unidos por un banco en Suiza – Primer Informe
El banco de Zúrich, MBaer Merchant Bank hizo negocios con tres personas sancionadas por Estados Unidos, incluyendo un oligarca ruso, un operador italiano y un armador griego que están vinculados a la trama Pdvsa-Cripto. Jaime Garvett | Primer Informe Viktor Vekselberg es un multimillonario ruso que nació en Ucrania y fundó el conglomerado Renova Group,…
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La conexión suiza-emiratí de la corrupción en Pdvsa – Primer Informe
La trama del petróleo venezolano vendido en el mercado internacional durante los últimos tres años, por la cual la nación perdió decenas de miles de millones de dólares de patrimonio de Pdvsa, continúa activa en Suiza con derivaciones en Dubai. Jaime Garvett | Primer Informe Un banco en suiza y las pistas de un financista…
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El New York Times destapa el lavado de dinero en Avior Airlines
Durante más de una década, Avior Airlines, una de las principales aerolíneas de Venezuela, ha permanecido en el centro de acusaciones relacionadas con el lavado de dinero en beneficio de sus accionistas. El New York Times ha destapado preocupantes conexiones entre estos inversionistas y actividades ilícitas asociadas al blanqueo de capitales. En particular, la figura…
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¿Quiénes son los 17 prófugos del caso PDVSA Cripto?
Un total de 17 individuos de entre más de 80 acusados en el caso conocido como la trama de Pdvsa-Cripto han sido incluidos en una lista enviada por el Ministerio Público de Venezuela a INTERPOL, solicitando su búsqueda a nivel internacional. Hasta este momento, las investigaciones han resultado en alrededor de 60 arrestos, entre los…
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25 testigos claves para hundir a Nicolás Maduro quiere reunir Estados Unidos
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha compartido una lista de «targets» u objetivos que tienen un alto interés para impulsar y avanzar en ocho investigaciones criminales de gran envergadura relacionadas con Venezuela, según la revelación de una fuente confidencial que ha colaborado previamente con agencias federales en casos de narcotráfico y corrupción. Esta…
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Richard David Rothenberg, socio de Erik Roveta, clave en desfalco a PDVSA por 21 mil millones de dólares
En el escenario financiero londinense, destaca Richard David Rothenberg, pieza central en el entramado del broker italiano Erik Roveta vinculado al desfalco de PDVSA, el cual asciende a 21 mil millones de dólares. Durante más de dos décadas, Richard David Rothenberg ejerció como operador financiero de una destacada compañía petrolera italiana, adquiriendo una relevancia esencial…
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Los casos de corrupción y narcotráfico que tienen a Nicolás Maduro contra la pared – Primer Informe
EE.UU. amplía la búsqueda de testigos para respaldar los casos criminales contra Hugo Carvajal, Clíver Alcalá, Rafael Ramírez, Tareck El Aissami, Vladimir Padrino,Alex Saab y sus operadores internacionales Alvaro Pulido, Alessandro Bazzoni y Joaquín Leal, los hermanos Majed y el empresario Samark López, entre otros, lo cual significa serios problemas para Nicolás Maduro. Casto Ocando…
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Amir Nassar Tayupe, el abogado de Alex Saab que maneja las elecciones de la Cruz Roja venezolana
Por: Felicia Osorio Fuente: Elpublique Amir Nassar Tayupe, el abogado de Alex Saab que maneja las elecciones de la Cruz Roja venezolana y ha ayudado a Mario Villarroel Lander a perpetuarse en el cargo de presidente de la organización.humanitaria. En el programa «Agárrate», conducido por la periodista venezolana exiliada en Miami, Patricia Poleo, fueron dados…
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TESTAFERRO DE COMPLOT DE SAQUEO DE PETROLERA VENEZOLANA CANALIZA 1.100 MILLONES DE DÓLARES A TRAVÉS DEL BANCO ANDORRA
POR: Adelina Facundo FUENTE: CWV Una gasolinera de Petróleos de Venezuela en Maracaibo en junio de 2023.Enrique Chirinos ((EPA) EFE) El empresario Luis Mariano Rodríguez Cabello es un modesto caraqueño de 58 años que dirige Inverdt Business Advisors, una firma que ofrece enigmáticos servicios de «abastecimiento de proveedores y alianzas estratégicas». Pero su perfil discreto ha…
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Crece la lista de colaboradores del chavismo en manos de la justicia de Estados Unidos
Por: Gustavo Ocando Alex Fuente: VOA Fotocomposición realizada por la Voz de América de cuatro de los presuntos colaboradores del chavismo acusados penalmente en Estados Unidos por diversos delitos, como Alex Saab, Hugo Carvajal, Claudia Díaz Guillén y Clíver Alcalá. Cinco personas de alto perfil en el chavismo han sido capturados y presentados ante cortes de…
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Continúa adelante en portales de internet campaña auspiciada por el empresario Carlos Kauffman en contra de la familia Añez tras ruptura de sociedad en Avior
En los últimos días se ha seguido desarrollando en distintos portales de internet una campaña auspiciada por el empresario venezolano Carlos Kauffmann en contra de la familia Añez, sus antiguos socios en la aerolínea Avior, con quienes Kauffmann terminó enemistado y en medio de conflictos legales. La campaña ha consistido en la publicación de diferentes…