Etiqueta: PDVSA Cripto
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Detenido el fiscal Jean Karin López Ruiz
El fiscal 73 Nacional Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, Jean Karin López Ruiz, estrella del caso PDVSA Cripto, fue detenido este viernes en la noche en la ciudad de Caracas por efectivos de la DGCIM. Tal como reseñó el portal Alberto News, existían sospechas desde el 22 de diciembre cuando el…
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Detenido Erik Roveta: Se cierra el cerco sobre el clan de Alessandro Bazzoni y Siri Evjemo-Nysveen
La policía de Grecia ha capturado a Erik Roveta (también conocido como Erick Roveta, Erick Robeta, Eric Roveta, o Eric Rowetta), un ciudadano italiano de 47 años, acusado de liderar una red criminal internacional, según ha informado la agencia Reuters. Roveta, quien se escondía en una mansión de lujo en Vari, fue arrestado en la…
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Jesús Vergara Betancourt, detenido en el aeropuerto de Barajas
El venezolano de origen colombiano, Jesús Alfredo Vergara Betancourt, ha sido detenido en el aeropuerto madrileño de Barajas (España) por una investigación de la Agencia Europea para la Cooperación Policial (Europol) que pesaba sobre él. Vergara llegaba a Madrid en un vuelo comercial proveniente de Santo Domingo, República Dominicana. Jesús Alfredo Vergara, director de la…
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¿Quiénes son los 17 prófugos del caso PDVSA Cripto?
Un total de 17 individuos de entre más de 80 acusados en el caso conocido como la trama de Pdvsa-Cripto han sido incluidos en una lista enviada por el Ministerio Público de Venezuela a INTERPOL, solicitando su búsqueda a nivel internacional. Hasta este momento, las investigaciones han resultado en alrededor de 60 arrestos, entre los…
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Jorge Infante Laya, Andrés Hernández, Gregory García Marín… más corruptos escondidos en la CVG
Jorge Luís Infante Laya, Andrés Hernández y Gregory del Jesús García Marín son algunos de los nombres relacionados con la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) que todavía permanecen ocultos, incluso después de 120 días de las primeras detenciones en el caso Cripto PDVSA. Aunque la operación anti corrupción que comenzó en marzo resultó en más…
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FGR pidió juicio para 22 de operación antiguisos
Por Eligio Rojas El Ministerio Público solicitó abrir un juicio para 22 personas detenidas en el marco de la operación Anticorrupción iniciada por el sistema de justicia el 17 de marzo pasado en el caso conocido como PDVSA Cripto. En esa fecha se dictaron 81 órdenes de aprehensión de las cuales se materializaron 61 correspondientes…
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La carpeta marrón y el PH: Más detalles sobre guiso en caso PDVSA-Cripto
El exjefe de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), Joselit Ramírez, y los exfucionarios Rajiv Alberto Mosqueda Fregona, intendente de Minería Digital; y Renny Gerardo Barrientos, adscrito a la Intendencia de Minería Digital, dirigían parte de las operaciones irregulares que le causaron pérdidas de millones de dólares a Venezuela, el caso PDVSA Cripto. La revelación la hizo…
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Mbaer Merchant Bank de Michael Baer, el banco clave en el caso PDVSA Cripto
El escándalo conocido como «Pdvsa-cripto» se centra en las transacciones millonarias con criptomonedas utilizadas para evadir sanciones y continuar el comercio de petróleo venezolano. Sin embargo, las criptomonedas no fueron el único método utilizado en este esquema corrupto. Bancos como el MBaer Merchant Bank, Emirates NBD y Mashreq Bank están salpicados en este escándalo. Según…
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El fútbol recibió buena parte de los fondos de la corrupción en PDVSA
En medio del PDVSA Cripto, uno de los casos de corrupción más graves en la historia de la estatal Petróleos de Venezuela, el fútbol se convirtió en una actividad en la que se movieron grandes sumas de dinero provenientes del desfalco. Lejos de la tradicional inversión en caballos del dinero proveniente de la corrupción, el…
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Simón Alfaro Mendoza y Luis Nahin, dos figuras poco conocidas a las que vinculan a la trama de corrupción Pdvsa-Cripto en Venezuela
Simón Alberto Alfaro Mendoza y Luis Nahin son dos de los sospechosos relacionados en Venezuela con los objetivos de la operación anticorrupción que investiga el desvío de fondos de la estatal petrolera venezolana PDVSA a través de criptomonedas. Ambos están señalados de supuestamente bancarizar el dinero que guardaba en criptoactivos el diputado Hugbel Roa, detenido…