Etiqueta: Pandora Papers
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El superagente del chavismo preparó su retiro en una isla del Pacífico
En esta historia las fechas son importantes. Al menos, explican los pasos del ex Gerente Corporativo de Prevención y Control de Pérdidas de la estatal Pdvsa, Rafael Ernesto Reiter Muñoz, cuando su padrino burocrático y expresidente de la petrolera, Rafael Ramírez, fue defenestrado por Nicolás Maduro. Con el mismo sigilo que se movió durante años,…
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Mapas muestran dónde residen los mexicanos con sociedades offshores, según los Pandora Papers
Una gran base de datos elaborada a partir de más de 11 millones de documentos permitió a los reporteros que participaron en el proyecto Pandora Papers cartografiar los domicilios de los clientes de firmas dedicadas a crear sociedades en el exterior ( offshore), reseñó Claudia Ocaranza en Univisión Noticias. El diario El País, de España, y Quinto Elemento Lab, ambos…
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Así autoridades federales de Estados Unidos investigan datos sobre Alex Saab y otros colombianos revelados por los Pandora Papers
Una firma poseedora de unos bonos venezolanos sin pagar dijo que intentará hacerse de los apartamentos frente al mar en Florida pertenecientes al magnate venezolano Raúl Gorrín. El empresario de medios vinculado al chavismo tiene una acusación en Estados Unidos por sobornar a funcionarios venezolanos para obtener contratos. La empresa de bajo perfil de Florida, Casa Express Corp, es…
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Cómo Cynthia Certain Ospina, exesposa de Alex Saab, se convirtió en cómplice de la red de corrupción del colombiano
José Luis Santoro José Luis Santoro es un empresario venezolano, presidente del Grupo Empresarial Santoro, que agrupa empresas de distintos sectores. El 3 de marzo la Fiscalía de República Dominicana dictó una orden de captura en su contra por presuntos delitos de estafa y lavar activos por unos $28,8 millones. Oriundo de Cabimas, estado Zulia,…
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Así aparece Alex Saab en los «Pandora Papers»
Los listados con los nombres de cientos de poderosos que mueven sus fortunas por paraísos fiscales, revelados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), no solo han tenido un impacto mediático, reseñó EL TIEMPO. Si bien se ha advertido que tener activos en el exterior no es un delito,…