Etiqueta: Pandora Papers
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El enigma de la relación de negocios entre el presidente de la Cruz Roja venezolana Mario Villarroel y Fernando Ticera, supuesto esposo de una magistrada
Mario Villarroel es el presidente de la Cruz Roja Venezolana desde hace 43 años, un cargo que ha ejercido con polémica, poder y privilegios. Su nombre ha estado vinculado a diversas figuras del chavismo, a negocios turbios en el extranjero y a denuncias de abuso de autoridad dentro de la institución humanitaria. ¿Quién es este…
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La historia de Gustavo Mirabal Castro y las conexiones con funcionarios corruptos que lo llevaron de una vida modesta a ser propietario de granjas de equitación, yates y otros lujos
Otra parte de su trayectoria evidencia que la pasión ecuestre es hereditaria: Mirabal Bustillos fue propietario del stud Trabucazo, con un caballo campeón en los años ochenta, y además ocupó la presidencia del Instituto Nacional de Hipódromos a finales de esa década. Hoy su hijo Mirabal Castro tiene, además del paraíso ecuestre de Florida, al…
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Gustavo Mirabal Castro, el hombre que pasó de una vida modesta en Venezuela a ser propietario de granjas de equitación, yates y otros lujos gracias a sus conexiones con funcionarios corruptos
Una bandera de Venezuela se alza en el centro de entrenamiento ecuestre en Florida, Estados Unidos. El Palm Beach G&C Farm, propiedad de los esposos venezolanos Gustavo y Carolina Mirabal, tiene como visión -de acuerdo con su página web- calificar a jinetes en todos los torneos de alto nivel como las competiciones finales de la…
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María Eugenia Baptista Zacarías, esposa del exministro chavista Haiman El Troudi, halló en Europa un refugio para los sobornos pagados por la brasileña Odebrecht
Una investigación del Ministerio Público de Venezuela develó años atrás una trama criminal del exministro chavista Haiman El Troudi que llevó a fiscales venezolanos hasta Suiza, donde fueron congelados los bienes de la esposa y suegra del exfuncionario. El congelamiento de bienes en Suiza dejó en evidencia todo lo que poseía el exfuncionario y su familia…
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María Eugenia Baptista Zacarías, esposa del exministro chavista Haiman El Troudi, encontró en Europa un refugio para los sobornos pagados por Odebrecht
Una investigación del Ministerio Público de Venezuela develó años atrás una trama criminal del exministro chavista Haiman El Troudi que llevó a fiscales venezolanos hasta Suiza, donde fueron congelados los bienes de la esposa y suegra del exfuncionario. El congelamiento de bienes en Suiza dejó en evidencia todo lo que poseía el exfuncionario y su…
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Anuar Halabi Harb, un líbano-venezolano envuelto en misterios y controversias, que financió la campaña electoral en Florida de la excandidata Sophia Lacayo
Por Marcos David Valverdearmando.info Una carrera discreta pero de ascenso constante en las finanzas ha sido la de Anuar Halabi Harb, ciudadano líbano-venezolano con puesto de director en el Banco Nacional de Crédito de José María Nogueroles y cuyos negocios se originaron hace 40 años en el estado Aragua. Ese bajo perfil, al que ni…
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La peligrosa relación en Panamá de los bufetes Arias, Fábrega & Fábrega (ARIFA) y Rolando Candanedo con el traficante de armas chileno Carlos Remigio Cardoen Cornejo
Por Alberto Arellano (CIPER) y Francisca Skoknic (LaBot)CIPER | Chile La filtración de más de 86 mil registros del bufete ARIFA de Panamá revela cómo el ex comerciante de armas, Carlos Cardoen, constituyó en ese país una fundación y una red de sociedades offshore para manejar sus negocios. La primera se registró en 1985, cuando ya exportaba bombas…
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¿Es Reserve una Fintech con un futuro promisorio o el preludio de un estrepitoso fracaso? Puntos opacos emergen acerca del proyecto que ofrece servicios financieros internacionales en países latinoamericanos
Por Karem Galvez La dificultad de ciudadanos en algunos países latinoamericanos para acceder a servicios financieros internacionales, las economías hiperinflacionarias y la no bancarización, se han convertido en un caldo de cultivo para la aparición de nuevas Fintech o empresas de tecnología financiera que ofrecen a sus potenciales clientes la posibilidad de realizar transacciones que…
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Francisco José Carrasquero Rodríguez, un venezolano en la ruta de comisiones de negocios chavistas entre Argentina y Venezuela
Hasta hace poco se tenía a Francisco Carrasquero como una figura secundaria o escudero del argentino Roberto Wellisch en el organigrama de Palmat, empresa que cobró comisiones colosales por contratos con las empresas básicas de Guayana y de venta de maquinaria agrícola en el marco de la alianza entre los gobiernos de Caracas y Buenos…
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Así describen el salto de Rosaluz Herize Luzardo de interventora bancaria chavista en Venezuela a agente inmobiliaria de Keller Williams Realty International Lifestyles en Estados Unidos
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional del Ecuador recibió en una de sus sesiones a Guillermo Avellán, gerente del Banco Central del Ecuador, que indicó cómo funcionó el Sistema de Compensación Sucre y pidió a las autoridades que se evalúe la permanencia del Ecuador en este sistema monetario. Según las investigaciones realizadas por…
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Papeles de Pandora arrojan nuevas pruebas sobre los negocios de Norka Luque
Quien durante la última década haya querido mantenerse al día con el patrimonio inmobiliario de estas venezolanas, madre y tres hijas que gustan de hacerse pasar por las Kardashian, lo tuvo difícil: en un abrir y cerrar de ojos pasaron de una vivienda familiar en un suburbio de Caracas a apartamentos en Miami y París.…
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El superagente del chavismo preparó su retiro en una isla del Pacífico
En esta historia las fechas son importantes. Al menos, explican los pasos del ex Gerente Corporativo de Prevención y Control de Pérdidas de la estatal Pdvsa, Rafael Ernesto Reiter Muñoz, cuando su padrino burocrático y expresidente de la petrolera, Rafael Ramírez, fue defenestrado por Nicolás Maduro. Con el mismo sigilo que se movió durante años,…
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Mapas muestran dónde residen los mexicanos con sociedades offshores, según los Pandora Papers
Una gran base de datos elaborada a partir de más de 11 millones de documentos permitió a los reporteros que participaron en el proyecto Pandora Papers cartografiar los domicilios de los clientes de firmas dedicadas a crear sociedades en el exterior ( offshore), reseñó Claudia Ocaranza en Univisión Noticias. El diario El País, de España, y Quinto Elemento Lab, ambos…
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Así autoridades federales de Estados Unidos investigan datos sobre Alex Saab y otros colombianos revelados por los Pandora Papers
Una firma poseedora de unos bonos venezolanos sin pagar dijo que intentará hacerse de los apartamentos frente al mar en Florida pertenecientes al magnate venezolano Raúl Gorrín. El empresario de medios vinculado al chavismo tiene una acusación en Estados Unidos por sobornar a funcionarios venezolanos para obtener contratos. La empresa de bajo perfil de Florida, Casa Express Corp, es…
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Cómo Cynthia Certain Ospina, exesposa de Alex Saab, se convirtió en cómplice de la red de corrupción del colombiano
José Luis Santoro José Luis Santoro es un empresario venezolano, presidente del Grupo Empresarial Santoro, que agrupa empresas de distintos sectores. El 3 de marzo la Fiscalía de República Dominicana dictó una orden de captura en su contra por presuntos delitos de estafa y lavar activos por unos $28,8 millones. Oriundo de Cabimas, estado Zulia,…