Etiqueta: Nicolás Maduro
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¿Hay lavado en el Banco del Bienestar? El vínculo entre México y Venezuela que alerta a EU
Por: RAYMUNDO RIVA PALACIO Fuente: Vanguardia – México A mediados de 2020, el Departamento del Tesoro identificó a Joaquín Leal, propietario de la empresa mexicana Libre Abordo y a una empresa asociada, Schlager Business Group, de estar ayudando a Venezuela a evadir sanciones de Estados Unidos al gobierno de Nicolás Maduro mediante un polémico acuerdo…
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Los socios internacionales de Antonio Pérez Suárez en la trama de corrupción Pdvsa/Cripto (Documentos)
Fuente: La Patilla De acuerdo a los diferentes medios internacionales Reuters, Associated Press, Bloomberg, y medios locales como Armando.Info, en la estatal petrolera venezolana PDVSA se perdieron un monto cercano a los US$ 21 mil millones en los últimos 3 años. Sin embargo, sólo se han podido encontrar monto menor a los 2 mil millones…
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El Aissami, Hezbolá y Pdvsa, una historia sobre la nueva trama de corrupción
Por: Carolina González Fuente: El Carabobeño Quien pidió la salida de Tarek El Aissami del Ministerio de Petróleo fue el gobierno de Estados Unidos. Una afirmación tajante que Gustavo Azócar explica en detalle para comprender por qué Nicolás Maduro entregó la estructura de este otro zar petrolero venezolano. Maduro necesita hoy más que nunca del gobierno…
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Utilizaron Sunacrip para “lavar” ingresos ilegales por venta de petróleo
Por: Yuleidys Hernández Toledo Fuente: VEA A través de la Superintendencia de Criptoactivos y Actividades Conexas de Venezuela (Sunacrip), organismo que administra las criptomonedas en el país, los involucrados en el esquema de corrupción en la industria petrolera “lavaron” parte del dinero que obtuvieron de la venta ilegal de crudo. de Petróleos de Venezuela (PDVSA).…
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ASERNE VENEZUELA: Las muñecas del petróleo
Por: BIBIANA BELSASSO Fuente: La RazónBibiana Belsasso*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón. Dentro del propio gobierno venezolano empiezan las acusaciones para deshacerse de los adversarios de Nicolás Maduro, que pertenecen a su mismo partido. Es la lucha de poder para ver quién podría ser el sucesor…
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ÚLTIMA HORA| Empresario italiano Alessandro Bazzoni entregó mas de 100 millónes de dólares en cash al coronel Pérez Suárez de PDVSA ( Informe)
ntinúa la purga de Maduro. La Policía Nacional Anticorrupción de Venezuela investiga una nueva red que incluye empresas en Panamá con presuntas conexiones en Italia y Dubai. Este entramado de corrupción conecta directamente al ex socio de Álex Saab, el empresario Álvaro Pulido. El Político Se pudo conocer que la red proveía mecanismos para lavar y pagar…
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Así describen el papel de Cesar Omaña Alcalá en conspiraciones y “guisos” en Venezuela
Cesar Antonio Alfonso Omaña Alcalá, nacido el 08 de abril de 1979 en Venezuela, es un empresario y médico que reside en Brickell Ave., Miami, Fl., 33129, en Estados Unidos. Se dice que tiene una relación cercana con el general del Ejército venezolano Hugo Armando Carvajal Barrios, quien fue el ex-director de la Dirección General…
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En Venezuela, ya no ocultan los nexos con el narcotráfico y la enorme trama de corrupción
Diosdado Cabello, sancionado por EEUU y acusado de liderar el cártel de los Soles, advirtió que el régimen irá tras aquellos que “incurran en delitos de narcotráfico”. También alertó a “cómplices y testaferros”. Por Lucas Goyret, Infobae. Fuente: Diario Mendoza Today Aunque la dictadura de Nicolás Maduro asegura que está en medio de una campaña anticorrupción,…
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ASERNE VENEZUELA: Nicolás Maduro potencializa un narcoecosistema en Venezuela: InSight Crime
Durante su mandato ha colocado a Venezuela como un centro de distribución de cocaína en el mundo, así se consolida en el poder Por: ISRAEL LÓPEZ GUTIÉRREZ Hace una década, Nicolás Maduro asumió la Presidencia de Venezuela, el mismo tiempo en que ese país se ha consolidado como uno de los centros más importantes en…
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Capturaron al exvicepresidente de Comercio de PDVSA Salem Hassoun Atrach
Por: Marlene Castellanos Fuente Carabobeno es Noticia! La Policía Nacional Anticorrupción de Venezuela realizó nuevas detenciones e imputaciones dentro del operativo ‘caiga quien caiga’ que adelanta el Ejecutivo contra varios altos funcionarios, vinculados a mafias delictivas que operan dentro del aparato estatal. De acuerdo con el canal estatal VTV, entre los nuevos detenidos se encuentra…
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Lo que busca Diosdado Cabello al exponer a 26 crueles funcionarios al mando del temido Granko Arteaga
El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela los invitó y mostró en su programa de TV a sabiendas de que serían reconocidos por sus víctimas Por: Sebastiana Barráez Fuente: INFOBAE Capitán Eduardo Primera Lo peor que hay en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), en cuanto a torturas, tratos crueles y crímenes de lesa…
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Organismos federales de Estados Unidos investigan ha implicados en nuevo esquema de corrupción en PDVSA
Agencias federales vinculadas a los departamentos de Justicia, Homeland Security y Tesoro están recopilando y ampliando información y nombres que han surgido en los últimos días de las denuncias del escándalo de corrupción que está sacudiendo la petrolera estatal venezolana Pdvsa y los altos niveles del régimen de Nicolás Maduro, de acuerdo a fuentes que…
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¿Al mando de la corrupción en Venezuela?
Fuente: Diario La Libetad Cilia Flores: «la primera combatiente» como la llama Nicolás Maduro sucesor de la dictadura de Hugo Chávez; ha sido señalada de estar a cargo de uno de los entramados de corrupción que más ha indignado al vecino país y a otras naciones. La ambición llenó los ojos de sus hijos, ex…
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Tareck El Aissami introdujo armas al país
Por: IBÉYISE PACHECO Fuente: Diario Las Americas Maduro está en el aprieto de entregar a Tareck a su enemigo Estados Unidos, o dejarlo ir a un lugar seguro Mantener oculto al exministro de Petróleo Tareck El Aissami, no disminuye su peligro para el régimen. ¿Cuánto ignoraba Nicolás Maduro de las operaciones que ejecutaba el hombre de…
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Primo de Chávez sería el teflón de Pdvsa en las tramas de corrupción
FUENTE: LA PATILLA Asdrúbal Chávez, teflón de Pdvsa en tramas de corrupción Como «graves hechos de corrupción en Pdvsa» calificó el ahora exministro de Petróleo Tareck El Aissami lo que fue detectado en la estatal Petróleos de Venezuela. Lo dijo el día en que renunció al cargo, iniciada la purga que arrastró con colaboradores cercanos…
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Venezuela construyó ‘super cartel’ de drogas para atacar a los EE. UU., advierte grupo de expertos
Fuente: Dialogo Américas Foto de archivo. El fiscal estadounidense Geoffrey Berman anuncia cargos contra Nicolás Maduro y otros altos cargos del régimen, el 26 de marzo de 2020. (Foto: Departamento de Justicia de los EE. UU.) El régimen venezolano construyó un “super cartel” de narcotráfico para lanzar una guerra asimétrica contra los Estados Unidos, advierte…
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Detienen e imputan a Hugo Cabezas y a 13 altos funcionarios de la CVG por corrupción
Fuente: Efecto Cocuyo Trece personas más, en su mayoría altos funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro, fueron presentados en la madrugada de este 5 de abril ante tribunales para imputarles delitos de corrupción. En esta ocasión, a estos ciudadanos se les involucra en hechos irregulares en la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y Cartones de…
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Escándalo de corrupción de PDVSA en la mira de agencias federales en EEUU
Tres departamentos en Washington están indagando las ramificaciones y los implicados del esquema de corrupción de Pdvsa que ha producido más de US$21 mil millones en dinero desaparecido hasta ahora, por posibles violaciones a las leyes de Estados Unidos. Casto Ocando | @cocando Agencias federales vinculadas a los departamentos de Justicia, Homeland Security y Tesoro…
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gente de Buenrostro y alimentos a Cuba y Venezuela
Por: Salvador García Soto Fuente: El Universal Se detectó desvío de alimentos a Cuba y Venezuelaque habrían salido de Segalmex. Detrás del saqueo de recursos más grande que se haya documentado en una dependencia del gobierno federal, ocurrido en este sexenio en Segalmex, aún hay muchas cosas por conocerse para entender cómo fue que, justo…
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Alcalde chavistas Pedro Hernandez tiene vínculos con banda narcotraficante
Fuente: EFE Nicolás Maduro, aseguró este lunes que el alcalde chavista del municipio Santos Michelena del estado Aragua (centro), Pedro Hernández, detenido recientemente por presuntos hechos de corrupción, tenía vínculos con una banda dedicada a cometer homicidios y al narcotráfico. «Está comprobado plenamente en las investigaciones sus vínculos directos con la banda del criminal, del…
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estos son los chavistas detenidos en operativos contra la corrupción
Diputados de la Asamblea Nacional chavista también podrían estar involucrados en esta lista. De acuerdo a información extraoficial, entre los parlamentarios detenidos se encuentra Hugbel Roa. Según la información que se maneja, a Roa y otros parlamentarios involucrados con hechos de corrupción relacionados con Pdvsa se les procederá a allanar la inmunidad parlamentaria esta semana…
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Leocenis Garcia anuncia al país la lista de los Corruptos caso PDVSA
Según Leocenis García, mientras el gobierno de Maduro detiene a altos funcionarios chavistas en el contexto de las operaciones contra la corrupción, «el dúo Bazzoni y Moundraus, tienen un buque en Venezuela cargado llamado Gent» El político opositor Leocenis mi García denunció que el gobierno de Nicolás Maduro «pone en riesgo» el diálogo en México por no…
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Maduro otorgó el 40% de una empresa petrolera a testaferros de su hijo
Por: S. Antúnez Fuente: HCH Venezuela cedió el 40% de su participación en Petrozamora, una empresa mixta de la Corporación Venezolana de Petróleo, a GazMin International Group, una compañía recién creada que operan los hermanos Santiago y Ricardo Morón, señalados por las autoridades norteamericanas como testaferros del hijo de Nicolás Maduro. Hasta septiembre de 2022…
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Inusual ola de arrestos internos en Venezuela incluye al superintendente de criptoactivos
Por: Raylí Luján Fuente; Bloomberg Joselit Ramírez, designado al frente de la Sunacrip desde 2018, fue también incluido en la lista de sancionados por la Ofac en EE.UU., contemplando una recompensa de US$5.000.000 por su captura Nicolás Maduro y Joselit Ramírez, al frente de la Sunacrip desde 2018 Una ola de detenciones en Venezuela por supuestos…
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ASERNE VENEZUELA: La conexión Puerto Rico
Agencias de inteligencia de EU descubrieron en los ‘Guacamaya Leaks’ la punta de la madeja de una operación tricontinental de lavado de dinero y drogas, que incluye a México. Por: Raymundo Riva Palacio Fuente: Dossier Politico La trama involucra a mafias rusas y rumanas, a más de una decena de gobiernos, a cárteles de las…
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Venezuela, de país de tránsito a productor de cocaína
NARCOTRÁFICO EN VENEZUELA EE UU y un estudio de ‘Insight Crime’ sostienen que durante el mandato de Maduro se ha aumentado la producción en cultivos y laboratorios POR: ALONSO MOLEIRO Los grupos criminales aprovechan una vía terrestre deteriorada entre los Estados Amazonas y Bolívar para el tráfico de drogas. Venezuela se habría convertido en los…
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Buques de guerra iraníes que atracan en América Latina reflejan un nuevo eje de poder
POR: AUTUMN SPREDEMANN Y ANDREW THORNEBROOKE Fuente: The Epoch Times en español Irán parece estar cumpliendo su afirmación de colocar buques de guerra en el Canal de Panamá antes de fines de 2023, pero los analistas dicen que eso es solo el comienzo. La semana pasada, Brasil permitió que dos buques de guerra iraníes atracaran…