Etiqueta: Nicolás Maduro
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la red que movió millones de la corrupción de Pdvsa – Primer Informe
La Fiscalía de Venezuela acaba de emitir una orden de captura por legitimación de capitales contra dos operadores internacionales de la trama de corrupción de Pdvsa: el empresario italiano Alessandro Bazzoni y el mexicano Joaquin Leal Jiménez, ambos señalados de trabajar con Álex Saab en negocios con Pdvsa y sancionados por Estados Unidos. Casto Ocando…
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Escándalo de corrupción de PDVSA en la mira de agencias federales en EEUU – Primer Informe
Tres departamentos en Washington están indagando las ramificaciones y los implicados del esquema de corrupción de Pdvsa que ha producido más de US$21 mil millones en dinero desaparecido hasta ahora, por posibles violaciones a las leyes de Estados Unidos. Casto Ocando | @cocando Agencias federales vinculadas a los departamentos de Justicia, Homeland Security y Tesoro…
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Escándalo de corrupción de PDVSA en la mira de agencias federales en EEUU
Tres departamentos en Washington están indagando las ramificaciones y los implicados del esquema de corrupción de Pdvsa que ha producido más de US$21 mil millones en dinero desaparecido hasta ahora, por posibles violaciones a las leyes de Estados Unidos. Casto Ocando | @cocando Agencias federales vinculadas a los departamentos de Justicia, Homeland Security y Tesoro…
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El autócrata Nicolás Maduro es el responsable del saqueo de PDVSA – Cuentas Claras Digital
El poderoso Tareck El Aissami fuera del poder por investigaciones de corrupción en Pdvsa. En la noche del martes 21 de marzo, la tranquilidad de la lujosa urbanización Country Club de Caracas fue alterada por la presencia de varios vehículos del Sebin – acompañados en su incursión por drones – frente a la Quinta Samán de…
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El excongresista David Rivera, ligado a la corrupción de Maduro, comparecerá ante un juez de la Florida que lo procesará por delitos federales
Una demanda civil en una corte de Nueva York tuvo sus repercusiones en el Tribunal del Distrito Sur de Florida donde el exintegrante de la Cámara de Representantes enfrenta cargos de lavado de dinero y por cabildear ilegalmente a favor del régimen de Nicolás Maduro. Por Maibort Petit Para el próximo 20 de…
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LA DELACIÓN DEL TESTIGO CLAVE – Cuentas Claras Digital
Sede de HSI en Miami , Florida. Foto : Miami Herald El hombre estacionó el vehículo, apagó el motor y se quedó observando el edificio bicolor de líneas circulares y amplios ventanales, rodeado de palmeras. Se veía hasta amigable. Dudaba entre apearse o no. Unas palabras rondaban su mente desde hacía varias semanas: “ …aquí…
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El quién es quién de los cárteles criminales al sur del Orinoco
No todas las bandas delictivas son iguales y conocer las diferencias de sus orígenes, historias e intereses, ayuda a comprender la dinámica compleja de la soberanía que, en la práctica, ejercen en ese confín selvático del territorio venezolano. Los 3.718 sitios de minería y las 42 pistas clandestinas que los satélites identifican desde el espacio…
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Cuando China despertó, José Simón Elarba todavía estaba allí
Hay personas que saben estar en muchos frentes a la vez. José Simón Elarba es una de ellas. Mientras descuella en varias facetas a las que no duda en hacer promoción -abogado, exitoso hombre de negocios, amigo de poderosos en todos los bandos políticos y empresariales-, tras bastidores desarrolla otra: la de intermediario. Esa…
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El superagente del chavismo preparó su retiro en una isla del Pacífico
En esta historia las fechas son importantes. Al menos, explican los pasos del ex Gerente Corporativo de Prevención y Control de Pérdidas de la estatal Pdvsa, Rafael Ernesto Reiter Muñoz, cuando su padrino burocrático y expresidente de la petrolera, Rafael Ramírez, fue defenestrado por Nicolás Maduro. Con el mismo sigilo que se movió durante años,…
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Del apagón de 2019 surgió la red en México para burlar las sanciones contra Maduro
El 7 de marzo de 2019, Venezuela se sumió en la oscuridad. Lo que se presuponía otro apagón más se fue prolongando: una hora, dos, cinco; un día, dos, tres… Entre acusaciones de sabotaje, el gobierno chavista se movió sigilosamente y recurrió a la colaboración de algunos amigos que se ha granjeado durante décadas. Entre…
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Precios de bonos venezolanos respaldados por Citgo aumentan tras fallo judicial en EE.UU.
Los corredores del mercado de bonos aumentaron los precios de algunas de las deudas de Venezuela en más de cuatro veces el lunes después de que un juez estadounidense asestara un duro golpe a los esfuerzos del líder opositor Juan Guaidó para que se declararan inválidas. Los bonos en el centro de la fila pertenecen…
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Precios de bonos venezolanos respaldados por Citgo aumentan tras fallo judicial en EE.UU.
Los corredores del mercado de bonos aumentaron los precios de algunas de las deudas de Venezuela en más de cuatro veces el lunes después de que un juez estadounidense asestara un duro golpe a los esfuerzos del líder opositor Juan Guaidó para que se declararan inválidas. Los bonos en el centro de la fila pertenecen…
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American Express reportó en 2017 al Departamento del Tesoro de EE.UU. pagos sospechosos del venezolano Rafael Sarría
Un informe de seguimiento de American Express al Departamento del Tesoro en 2017 reportaba que los estados de cuenta de su cliente venezolano, Rafael Sarría, registraban hasta entonces dos millones y medio de dólares en pagos sospechosos. Sarría abandonó la carrera castrense y no pudo acumular soles en las charreteras, pero sí propiedades y empresas…
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American Express reportó en 2017 al Departamento del Tesoro de EE.UU. pagos sospechosos del venezolano Rafael Sarría
Un informe de seguimiento de American Express al Departamento del Tesoro en 2017 reportaba que los estados de cuenta de su cliente venezolano, Rafael Sarría, registraban hasta entonces dos millones y medio de dólares en pagos sospechosos. Sarría abandonó la carrera castrense y no pudo acumular soles en las charreteras, pero sí propiedades y empresas…
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Juez de EE.UU. reconoce validez del bono 2020 de Pdvsa
Un juez de Estados Unidos dictaminó el viernes que los bonos 2020 de la petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela [PDVSA.UL] son »válidos y exigibles», mostró un documento judicial, en un revés para el líder opositor Juan Guaidó. En un comunicado el viernes por la tarde, el equipo de Guaidó dijo que consideraría apelar la…