Etiqueta: Nicolás Maduro
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Escándalo del caso Pdvsa-Cripto salpica en Miami – Primer Informe
Testigos potenciales suministran información a agencias federales sobre operadores vinculados a la trama Pdvsa-Cripto, incluyendo militares chavistas y brokers griegos e italianos que ayudaron a la petrolera venezolana a evadir sanciones de Estados Unidos con un complejo esquema de corrupción y lavado de dinero. Casto Ocando | @cocando | Primer Informe Al menos una media…
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María Lila Bravo de Rincón, esposa del empresario venezolano Roberto Rincón, se libra de la justicia española pese a indicios sobre blanqueo de capitales
La juez de la Audiencia Nacional de España, María Tardón, dictó dos resoluciones que benefician a personas vinculadas con el escándalo de corrupción de la estatal petrolera venezolana Pdvsa. Por un lado, archivó la causa contra María Lila Bravo de Rincón, esposa del empresario Roberto Rincón Fernández, quien admitió su culpabilidad en un tribunal de…
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José Leopoldo Matos, el diputado que se enriquece con los CLAP y le debe al Estado venezolano
Por Marcos David ValverdeArmando.info Parlamentario oficialista y proveedor del Estado, a José Leopoldo Matos las formas le tienen sin cuidado. Su empeño por encarnar simultáneamente a la revolución socialista y a la iniciativa privada, sin reparar ni en restricciones legales ni en coherencias ideológicas, equivale a procurar la cuadratura de la arepa. En todo caso,…
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José Simón Elarba y su socio, propietarios en Venezuela de Fospuca, amplían su «lavandería» en Florida con nueva empresa
Un comentario publicado en la red social Twitter el pasado 28 de junio acusó al empresario venezolano José Simón Elarba, dueño de la empresa de recolección de desechos sólidos Fospuca y financista en Venezuela del partido Fuerza Vecinal, de contar con una «lavandería» en el exterior mediante la creación de empresas de papel. La denuncia…
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Cómo Iván Zudenkov se convirtió en un privilegiado brazo comercial de PDVSA
¿Quién es Iván Zudenkov? Esta es la pregunta que muchos se hacen al conocer el nombre de un joven ruso que se convirtió en uno de los principales socios comerciales de la estatal petrolera venezolana PDVSA.Zudenkov, según su perfil de LinkedIn, se graduó en 2009 y trabajó durante casi cuatro años en Rosneft, la mayor…
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Revelan orden de detención contra operadores internacionales en la trama Pdvsa-Cripto – Primer Informe
La Fiscalía General de Venezuela lanzó la orden de detención de cinco operadores internacionales vinculados a la trama Pdvsa-Cripto, incluyendo un italiano, tres mexicanos y un argentino. Tres nombres son conocidos: Alessandro Bazzoni, Joaquín Leal Jiménez y Juan Carlos Chávez Calva. Casto Ocando | Primer Informe La Fiscalía General de Venezuela emitió una orden de…
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la red que movió millones de la corrupción de Pdvsa – Primer Informe
La Fiscalía de Venezuela acaba de emitir una orden de captura por legitimación de capitales contra dos operadores internacionales de la trama de corrupción de Pdvsa: el empresario italiano Alessandro Bazzoni y el mexicano Joaquin Leal Jiménez, ambos señalados de trabajar con Álex Saab en negocios con Pdvsa y sancionados por Estados Unidos. Casto Ocando…
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Escándalo de corrupción de PDVSA en la mira de agencias federales en EEUU – Primer Informe
Tres departamentos en Washington están indagando las ramificaciones y los implicados del esquema de corrupción de Pdvsa que ha producido más de US$21 mil millones en dinero desaparecido hasta ahora, por posibles violaciones a las leyes de Estados Unidos. Casto Ocando | @cocando Agencias federales vinculadas a los departamentos de Justicia, Homeland Security y Tesoro…
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Escándalo de corrupción de PDVSA en la mira de agencias federales en EEUU
Tres departamentos en Washington están indagando las ramificaciones y los implicados del esquema de corrupción de Pdvsa que ha producido más de US$21 mil millones en dinero desaparecido hasta ahora, por posibles violaciones a las leyes de Estados Unidos. Casto Ocando | @cocando Agencias federales vinculadas a los departamentos de Justicia, Homeland Security y Tesoro…
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El autócrata Nicolás Maduro es el responsable del saqueo de PDVSA – Cuentas Claras Digital
El poderoso Tareck El Aissami fuera del poder por investigaciones de corrupción en Pdvsa. En la noche del martes 21 de marzo, la tranquilidad de la lujosa urbanización Country Club de Caracas fue alterada por la presencia de varios vehículos del Sebin – acompañados en su incursión por drones – frente a la Quinta Samán de…
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El excongresista David Rivera, ligado a la corrupción de Maduro, comparecerá ante un juez de la Florida que lo procesará por delitos federales
Una demanda civil en una corte de Nueva York tuvo sus repercusiones en el Tribunal del Distrito Sur de Florida donde el exintegrante de la Cámara de Representantes enfrenta cargos de lavado de dinero y por cabildear ilegalmente a favor del régimen de Nicolás Maduro. Por Maibort Petit Para el próximo 20 de…
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LA DELACIÓN DEL TESTIGO CLAVE – Cuentas Claras Digital
Sede de HSI en Miami , Florida. Foto : Miami Herald El hombre estacionó el vehículo, apagó el motor y se quedó observando el edificio bicolor de líneas circulares y amplios ventanales, rodeado de palmeras. Se veía hasta amigable. Dudaba entre apearse o no. Unas palabras rondaban su mente desde hacía varias semanas: “ …aquí…
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El quién es quién de los cárteles criminales al sur del Orinoco
No todas las bandas delictivas son iguales y conocer las diferencias de sus orígenes, historias e intereses, ayuda a comprender la dinámica compleja de la soberanía que, en la práctica, ejercen en ese confín selvático del territorio venezolano. Los 3.718 sitios de minería y las 42 pistas clandestinas que los satélites identifican desde el espacio…
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Cuando China despertó, José Simón Elarba todavía estaba allí
Hay personas que saben estar en muchos frentes a la vez. José Simón Elarba es una de ellas. Mientras descuella en varias facetas a las que no duda en hacer promoción -abogado, exitoso hombre de negocios, amigo de poderosos en todos los bandos políticos y empresariales-, tras bastidores desarrolla otra: la de intermediario. Esa…
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El superagente del chavismo preparó su retiro en una isla del Pacífico
En esta historia las fechas son importantes. Al menos, explican los pasos del ex Gerente Corporativo de Prevención y Control de Pérdidas de la estatal Pdvsa, Rafael Ernesto Reiter Muñoz, cuando su padrino burocrático y expresidente de la petrolera, Rafael Ramírez, fue defenestrado por Nicolás Maduro. Con el mismo sigilo que se movió durante años,…