Etiqueta: Nicolás Maduro
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Omar Prieto y tres socios bajo la lupa por apoderarse de $400 millones del Fondo Chino
Roberto Añez, Juan Ramírez y David Brillembourg, empresarios cercanos al entonces alcalde de San Francisco, supuestamente, constituyeron un fideicomiso en Bancoex para acceder a recursos que se destinarían a construir una planta incineradora Roberto Añez, David Brillembourg y Juan Ramírez, en sociedad con el entonces alcalde socialista del municipio San Francisco del Zulia, Omar Prieto,…
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ASERNE VENEZUELA: Un exdirector ejecutivo de citgo ayudó a lavar dinero de narcotráfico venezolano: testigo en eeuu
Fuente. Reuters Un exdirector ejecutivo de citgo ayudó a lavar dinero de narcotráfico venezolano: testigo en eeuu Se espera que un testigo en un juicio penal que comienza la próxima semana declare que un exdirector ejecutivo del refinador estadounidense Citgo Petroleum ayudó a un presunto narcotraficante venezolano a blanquear dinero a mediados de la década…
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EEUU suma 4 entidades a lista negra comercial por apoyo a presidente de Venezuela y al Ejército ruso
¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela! EEUU suma 4 entidades a lista negra comercial por apoyo a presidente de Venezuela y al Ejército ruso Fuente. Reuters Imagen de archivo de la sede del Departamento de Comercio en Washington, EEUU. En este artículo: WASHINGTON, 17 nov (Reuters) – Estados Unidos sumó…
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Cierran el cerco contra operadores internacionales de trama Pdvsa-Cripto – Primer Informe
Tras las dos detenciones de operadores en España y Grecia implicados en el desfalco masivo a empresas estatales venezolanas, el cerco judicial se cierra contra los incluidos en la lista de acusados por la fiscalía 73 de Venezuela, entre ellos Alessandro Bazzoni, José Luis Chávez Calva y Joaquín Leal Jiménez. Hasta ahora hay dos detenidos:…
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Yaser Dagga El Narcoterrorista Que Lava Dinero Con La “Galerías Avanti”
Ahora los “enchufados” en Venezuela podrán vestirse de Prada. El próximo viernes 18 de noviembre abre sus puertas, en la zona de Las Mercedes en Caracas, lo que se convertirá en la tienda preferida de la fauna boliburguesa: “Galerías Avanti”, espacio que reunirá a las más exclusivas marcas a nivel mundial: Gucci, Louis Vuitton, Fendi,…
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El TSJ deja “sin efecto” la Elección Primaria 2023
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó suspender el proceso de Primaria llevado a cabo por la oposición venezolana el pasado 22 de octubre, donde resultó ganadora María Corina Machado, quien será la abanderada para enfrentarse al chavismo en las elecciones presidenciales de 2024. La Sala Electoral admitió un recurso presentado por José Brito y…
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España inicia el proceso de extradición de Jesús Alfredo Vergara Betancourt
Fuente:El Publique España inicia el proceso de extradición de Jesús Alfredo Vergara Betancourt, el empresario venezolano implicado en el presunto tráfico de aluminio, droga y acusado en la trama Pdvsa-Cripto. El venezolano de origen colombiano Jesús Alfredo Vergara Betancourt, director de la Agencia Marina Desarrollos 1405 C.A. y conocido como “el rey de la chatarra”…
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La UDEF registra la mansión en La Moraleja del venezolano que financió a Monedero y a Podemos
POR: TERESA GÓMEZ @teresagomezgp FUENTE: OKDIARIO Los agentes de la Policía se han personado en el domicilio del empresario chavista en Alcobendas este martes a primera hora El administrador de Viu Europa SL se investiga como presunto «testaferro» en la causa JLa Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional registra la casa…
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Cómo el exviceministro venezolano Rafael Jiménez Dan financió el éxito de Bad Bunny y Karol G con fondos dudosos
La historia detrás de dos de los artistas más populares del género urbano, Bad Bunny y Karol G, tiene un capítulo oscuro que involucra a un exfuncionario del gobierno de Hugo Chávez. Se trata de Rafael Ricardo Jiménez Dan, quien fue viceministro de Seguridad Jurídica en el Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia desde el…
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Julio Mendoza Delgado y Corporación Berakah: ¿oro o lavado en Venezuela?
Por Marcos David ValverdeArmando.info Con la entrada al corro bursátil caraqueño de Corporación Berakah, el joven Julio Mendoza Delgado corona su éxito casi instantáneo en la actividad minera de Guayana. Claro: solo si por éxito se entiende la incorporación de empresas fantasmas con sedes intangibles, la puesta en marcha de una procesadora de arenas auríferas…
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Los negocios sucios de Antonio Chambra Brouri el dueño de Traki
La escandalosa historia de Antonio Chambra, los CLAP y el «superguiso» con la comida en Venezuela La historia del empresario venezolano Antonio Chambra y sus “guisos” con los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y la ex-fiscal General de Venezuela Luisa Ortega Diaz, contada por Nazarena Brito del Frente Libertad El triki-traki que reventó…
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Yaser Dagga el narcoterrorista que lava dinero con la “Galerías Avanti”
Ahora los “enchufados” en Venezuela podrán vestirse de Prada. El próximo viernes 18 de noviembre abre sus puertas, en la zona de Las Mercedes en Caracas, lo que se convertirá en la tienda preferida de la fauna boliburguesa: “Galerías Avanti”, espacio que reunirá a las más exclusivas marcas a nivel mundial: Gucci, Louis Vuitton, Fendi,…
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La vida cortesana del socio italiano de Alex Saab sancionado por EEUU – Primer Informe
El Tesoro estadounidense declaró que «tras la detención de Saab en junio de 2020 en Cabo Verde (…) Bazzoni asumió el papel central de coordinación en el esquema en curso para intermediar en la reventa de crudo de origen venezolano de Pdvsa». Casto Ocando | @cocando Uno de los torneos de polo más famosos del…
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Fugitivos sancionados por EEUU, investigados en Venezuela y unidos por un banco en Suiza – Primer Informe
El banco de Zúrich, MBaer Merchant Bank hizo negocios con tres personas sancionadas por Estados Unidos, incluyendo un oligarca ruso, un operador italiano y un armador griego que están vinculados a la trama Pdvsa-Cripto. Jaime Garvett | Primer Informe Viktor Vekselberg es un multimillonario ruso que nació en Ucrania y fundó el conglomerado Renova Group,…
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La conexión suiza-emiratí de la corrupción en Pdvsa – Primer Informe
La trama del petróleo venezolano vendido en el mercado internacional durante los últimos tres años, por la cual la nación perdió decenas de miles de millones de dólares de patrimonio de Pdvsa, continúa activa en Suiza con derivaciones en Dubai. Jaime Garvett | Primer Informe Un banco en suiza y las pistas de un financista…