Etiqueta: Nicolás Maduro
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Alfredo Eduardo Ekmeiro Meleán y María Eugenia Govea estafaron al gobierno norteamericano
Por Silvia Monteagudo Alfredo Eduardo Ekmeiro Meleán, conocido como «Facturita», es un empresario venezolano originario de Maracaibo, estado Zulia, que se ha dedicado al transporte de mercancías desde Estados Unidos (2015) y España (2018) a Venezuela. Su empresa, CONAVENCA, con sede en Florida, es un actor conocido en Miami en el envío de encomiendas puerta…
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¿Doble agente? Cómo María Cristina Vásquez, la publicista de la opositora María Corina Machado en Estados Unidos, estuvo antes al servicio del gobernador chavista Rafael Lacava
Una publicista que trabaja para la líder opositora María Corina Machado en Estados Unidos tiene un pasado oscuro como colaboradora del gobernador chavista Rafael Lacava en Venezuela. Se trata de María Cristina Vásquez Hidalgo, quien además de manejar la estrategia y las redes sociales de Machado en Estados Unidos, fue la encargada de hacer…
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La historia de Luis González Hernández, un sargento que apoyó a Juan Guaidó y ahora ha sido olvidado por todos tras denunciar cómo él y otros militares fueron abandonados por el «interinato»
Luis González Hernández es un sargento segundo del Ejército venezolano que se encuentra preso desde hace dos años sin que nadie se ocupe de su caso. Ni el régimen de Nicolás Maduro, que lo acusa de un supuesto atentado contra una iglesia, ni la oposición de Juan Guaidó, a la que apoyó en el…
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Carlo Balilla Battistini Samudio, ¿Quién es? ¿Cuáles han sido sus controversias en Venezuela, Colombia, Panamá y España? y ¿Por qué es pieza clave en un caso contra la senadora colombiana Piedad Córdoba?
El vicepresidente de BOD International N.V., Carlo Balilla Battistini Samudio, quien también es identificado como Carlos Balilla Battistini Samudio, es un empresario colombiano, cedulado como venezolano en el año 2006, que ha estado involucrado en diversas tramas de negocios controversiales, que han despertado el interés de las autoridades federales de Estados Unidos. Su nombre ha…
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Estos son los motivos detrás del ocaso del ecosistema cripto de Venezuela
Por. Raylí Luján Fuente. Bloomberg Ante la falta de avances, un grupo de representantes de las compañías de exchange afectadas se dispuso a crear una asociación en búsqueda de una aproximación con las autoridades El sector cripto venezolano se enfrenta a una pausa de ocho meses desde la intervención de la Superintendencia de Criptoactivos. La medida,…
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Omar Prieto y tres socios bajo la lupa por apoderarse de $400 millones del Fondo Chino
Roberto Añez, Juan Ramírez y David Brillembourg, empresarios cercanos al entonces alcalde de San Francisco, supuestamente, constituyeron un fideicomiso en Bancoex para acceder a recursos que se destinarían a construir una planta incineradora Roberto Añez, David Brillembourg y Juan Ramírez, en sociedad con el entonces alcalde socialista del municipio San Francisco del Zulia, Omar Prieto,…
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ASERNE VENEZUELA: Un exdirector ejecutivo de citgo ayudó a lavar dinero de narcotráfico venezolano: testigo en eeuu
Fuente. Reuters Un exdirector ejecutivo de citgo ayudó a lavar dinero de narcotráfico venezolano: testigo en eeuu Se espera que un testigo en un juicio penal que comienza la próxima semana declare que un exdirector ejecutivo del refinador estadounidense Citgo Petroleum ayudó a un presunto narcotraficante venezolano a blanquear dinero a mediados de la década…
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EEUU suma 4 entidades a lista negra comercial por apoyo a presidente de Venezuela y al Ejército ruso
¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela! EEUU suma 4 entidades a lista negra comercial por apoyo a presidente de Venezuela y al Ejército ruso Fuente. Reuters Imagen de archivo de la sede del Departamento de Comercio en Washington, EEUU. En este artículo: WASHINGTON, 17 nov (Reuters) – Estados Unidos sumó…
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Cierran el cerco contra operadores internacionales de trama Pdvsa-Cripto – Primer Informe
Tras las dos detenciones de operadores en España y Grecia implicados en el desfalco masivo a empresas estatales venezolanas, el cerco judicial se cierra contra los incluidos en la lista de acusados por la fiscalía 73 de Venezuela, entre ellos Alessandro Bazzoni, José Luis Chávez Calva y Joaquín Leal Jiménez. Hasta ahora hay dos detenidos:…
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Yaser Dagga El Narcoterrorista Que Lava Dinero Con La “Galerías Avanti”
Ahora los “enchufados” en Venezuela podrán vestirse de Prada. El próximo viernes 18 de noviembre abre sus puertas, en la zona de Las Mercedes en Caracas, lo que se convertirá en la tienda preferida de la fauna boliburguesa: “Galerías Avanti”, espacio que reunirá a las más exclusivas marcas a nivel mundial: Gucci, Louis Vuitton, Fendi,…
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El TSJ deja “sin efecto” la Elección Primaria 2023
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó suspender el proceso de Primaria llevado a cabo por la oposición venezolana el pasado 22 de octubre, donde resultó ganadora María Corina Machado, quien será la abanderada para enfrentarse al chavismo en las elecciones presidenciales de 2024. La Sala Electoral admitió un recurso presentado por José Brito y…
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España inicia el proceso de extradición de Jesús Alfredo Vergara Betancourt
Fuente:El Publique España inicia el proceso de extradición de Jesús Alfredo Vergara Betancourt, el empresario venezolano implicado en el presunto tráfico de aluminio, droga y acusado en la trama Pdvsa-Cripto. El venezolano de origen colombiano Jesús Alfredo Vergara Betancourt, director de la Agencia Marina Desarrollos 1405 C.A. y conocido como “el rey de la chatarra”…
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La UDEF registra la mansión en La Moraleja del venezolano que financió a Monedero y a Podemos
POR: TERESA GÓMEZ @teresagomezgp FUENTE: OKDIARIO Los agentes de la Policía se han personado en el domicilio del empresario chavista en Alcobendas este martes a primera hora El administrador de Viu Europa SL se investiga como presunto «testaferro» en la causa JLa Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional registra la casa…
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Cómo el exviceministro venezolano Rafael Jiménez Dan financió el éxito de Bad Bunny y Karol G con fondos dudosos
La historia detrás de dos de los artistas más populares del género urbano, Bad Bunny y Karol G, tiene un capítulo oscuro que involucra a un exfuncionario del gobierno de Hugo Chávez. Se trata de Rafael Ricardo Jiménez Dan, quien fue viceministro de Seguridad Jurídica en el Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia desde el…
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Julio Mendoza Delgado y Corporación Berakah: ¿oro o lavado en Venezuela?
Por Marcos David ValverdeArmando.info Con la entrada al corro bursátil caraqueño de Corporación Berakah, el joven Julio Mendoza Delgado corona su éxito casi instantáneo en la actividad minera de Guayana. Claro: solo si por éxito se entiende la incorporación de empresas fantasmas con sedes intangibles, la puesta en marcha de una procesadora de arenas auríferas…