Etiqueta: Morgan Stanley
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Las fortunas que manejó el empresario argentino Diego Marynberg en todo el mundo encendieron alarmas en EE.UU. por sospechas de blanqueo
El financista y empresario argentino-israelí Diego Marynberg, dedicado a manejar inversiones y fondos provenientes de grandes fortunas en distintos países del mundo, también quedó bajo la lupa del organismo antilavado de Estados Unidos. Así quedó expuesto en FinCEn Files, la investigación liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) sobre el funcionamiento del…
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Derwick Oil & Gas: nuevo agente de PDVSA
En septiembre de 2013, mientras investigaba y buscaba contactos para una publicación sobre Luis Oberto, recibí un correo electrónico de una fuente que decía que Oberto y Francisco Convit habían comprado un pozo petrolero por $45 millones en Zulia. Francisco Convit es uno de los ejecutivos de Derwick Associates (sí, Derwick Associates pretendía ser una…
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Derwick Oil & Gas: nuevo agente de PDVSA
En septiembre de 2013, mientras investigaba y buscaba contactos para una publicación sobre Luis Oberto, recibí un correo electrónico de una fuente que decía que Oberto y Francisco Convit habían comprado un pozo petrolero por $45 millones en Zulia. Francisco Convit es uno de los ejecutivos de Derwick Associates (sí, Derwick Associates pretendía ser una…