Etiqueta: Michael Baer
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¿Quiénes son los 17 prófugos del caso PDVSA Cripto?
Un total de 17 individuos de entre más de 80 acusados en el caso conocido como la trama de Pdvsa-Cripto han sido incluidos en una lista enviada por el Ministerio Público de Venezuela a INTERPOL, solicitando su búsqueda a nivel internacional. Hasta este momento, las investigaciones han resultado en alrededor de 60 arrestos, entre los…
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Richard David Rothenberg, socio de Erik Roveta, clave en desfalco a PDVSA por 21 mil millones de dólares
En el escenario financiero londinense, destaca Richard David Rothenberg, pieza central en el entramado del broker italiano Erik Roveta vinculado al desfalco de PDVSA, el cual asciende a 21 mil millones de dólares. Durante más de dos décadas, Richard David Rothenberg ejerció como operador financiero de una destacada compañía petrolera italiana, adquiriendo una relevancia esencial…
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Mbaer Merchant Bank de Michael Baer, el banco clave en el caso PDVSA Cripto
El escándalo conocido como «Pdvsa-cripto» se centra en las transacciones millonarias con criptomonedas utilizadas para evadir sanciones y continuar el comercio de petróleo venezolano. Sin embargo, las criptomonedas no fueron el único método utilizado en este esquema corrupto. Bancos como el MBaer Merchant Bank, Emirates NBD y Mashreq Bank están salpicados en este escándalo. Según…