Etiqueta: Maibort Petit
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Detalles de la intervención por lavado de dinero del Banco del Orinoco N.V. en Curazao
Por: Maibort Petit Fuente: MiamiDiario Un documento emanado del Banco Central de Curazao y San Martín el pasado 2 de septiembre de 2019, revela que la decisión del referido ente emisor de retirar la licencia de operaciones al Banco del Orinoco N.V. otorgada el 12 de septiembre de 1994, obedeció a que dicha entidad, filial…
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Oro de contrabando en avión capturado en Miami proveniente de Venezuela habría sido cargado en Puerto Ordaz
Por: Maibort Petit Fuente: El Tiempo Latino Los venezolanos Víctor Fossi Grieco y Jean Carlos Sánchez Rojas son procesados ante un tribunal en Florida por el delito de contrabando, cuya pena máxima es de 20 años de cárcel SEGURIDAD. El oro había sido ocultado en la nariz de la aeronave, sin embargo, las autoridades estadounidenses…
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Para deshacerse de Maduro en Venezuela, Estados Unidos debe desafiar a sus facilitadores
Por: Maibort Petit Fuente: Venezuela Politica Este artículo, escrito por Joseph M. Humire y Christina Armes, fue publicado originalmente en inglés en The Hill. Con la autorización de los autores lo publicamos en español en este blog. Joseph M. Humire es director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre Segura (SFS) y miembro principal del…
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Empresa mencionada en la demanda de Marisol Gómez contra CITGO asegura que son falsas las acusaciones en su contra
Sostiene que son falsos los señalamientos de la ex-vicepresidenta de Recursos Humanos de la filial, Marisol Gómez —recogidos en documentos oficiales— en los que se le acusa de supuestamente mantener negociaciones irregulares con CITGO Petroleum Corporation. Por Maibort Petit @maibortpetit Marisol Gomez de Vergara Gustavo Felice Castro, propietario de la empresa GFC Consultores LLC registrada…
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Conozca la irregular operación de intercambió deuda llevada a cabo por Bariven por 120 millones de dólares
Por: Maibort Petit Fuente: Venezuela Politica Sin contar con la aprobación de la totalidad de los miembros de la junta directiva ni tener el aval de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), la filial Bariven S.A. llevó a cabo una operación de intercambio de deuda comercial en deuda financiera por USD 120.000.009, a favor de la…
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Abogado Chaffardet aseguró que el canje de bonos de Pdvsa viola legislación venezolana sobre bienes nacionales
Por: Maibort Petit Fuente: MiamiDiario A criterio del abogado e internacionalista, Joaquín F. Chaffardet R., son ilegales las operaciones financieras llevadas a cabo por Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) mediante las cuales su filial PDV Holding Inc. realizó el canje de los Bonos PDVSA 2017 por los Bonos PDVSA 2020. De acuerdo al especialista dichas…
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Los bonos de la discordia (III)
La disputa por el control de CITGO Petroleum Corporation pasa por la participación de los tenedores de los bonos PDVSA 2020 cuyos intereses por el orden de los USD 913 millones es necesario cancelar a finales de este mes de octubre, pues ellos poseen como garantía de dichos papeles, el 50.1 por ciento de las…
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CITGO usó empresa de maletín para cubrir gastos de los viajes de Delcy Rodríguez en NYC y la propaganda política del régimen de Maduro
Entre los funcionarios del régimen venezolano que se beneficiaron del esquema de corrupción está la actual vicepresidente, Delcy Rodríguez, cuando ocupaba el cargo de canciller en 2017. Por Maibort Petit Fuente: Venezuela Politica El régimen de Nicolás Maduro utilizó dinero proveniente de CITGO y PDV USA, Inc para pagar los costes de sus actividades políticas…
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Las contradicciones del caso (II)
En la trama que por el control de CITGO Petroleum Corporation mantienen en diversos escenarios entidades con diversos intereses, surgen una serie de elementos y contradicciones que hacen cada vez más difícil vislumbrar cuál será finalmente el futuro del activo más valioso de Venezuela en territorio extranjero. Por Maibort Petit @maibortpetit Fuente: Venezuela Politica El…
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Las propuestas que Crystallex presentó a Pdvsa tras ganar el laudo arbitral por expropiación de Las Cristinas
Por: Maibort Petit – @maibortpetit Fuente: El Tiempo Latino Presentó una serie de propuestas dirigidas a la ejecución de la decisión mediante la emisión de bonos VENEZUELA. Crystallex envió par de propuestas a Pdvsa / Cortesía Maibort petit A un arreglo amistoso invitó el presidente de Crystallex International Corporation, Robert Fung, al presidente de Petróleos…
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La empresa con el chavismo se promocionó en EE. UU. a expensas de CITGO
Pese a que tiene un largo historial de denuncias sobre las irregularidades cometidas, la empresa se mantendría operando ante la mirada indiferente de la actual junta directiva de la filial de PDVSA en Estados Unidos. Por: Maibort Petit @maibortpetit Fuente: Venezuela Politica Los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro se habrían valido de Caribbean…
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Javier Alvarado Ochoa, otro acusado de lavado de dinero y corrupción por el gobierno de EE. UU.
En una acusación aprobada por el Gran Jurado, el gobierno estadounidense demanda al ex presidente de Bariven, Javier Alvarado Ochoa y dos gestores patrimoniales europeos de haber lavado dinero proveniente de las arcas de Petróleos de Venezuela Por: Maibort Petit Fuente: Diario16 Javier Alvarado Gracias a la información lograda por conspiradores que llegaron a un acuerdo…
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Nayib Bukele recibió fondos de Alba Petróleos para proyectos personales y negocios irregulares
En tiempos en que ejercía como alcalde de Nuevo Custaclán, el hoy presidente de El Salvador, habría recibido USD 1.974.200 de una empresa financiada con fondos del consorcio venezolano. Por: Maibort Petit @maibortpetit Fuente: Venezuela Politica Los resultados hasta ahora obtenidos de investigaciones desarrolladas por la Fiscalía General de El Salvador y por las autoridades…
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Los vínculos de Chávez y Maduro con el islamismo radical
Por: Cedrom Fuente: Primer Informe/Venezuela Al Dia El tema del terrorismo y su cada vez mayor influencia en el territorio latinoamericano y el caso venezolano fueron nuevamente motivo de debate durante la asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En su intervención Donald Trump, calificó a Irán como un «régimen sediento de sangre» que…
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Juicio del banquero que lavó millones de dólares de Venezuela a favor de Irán será en marzo de 2020
Por Maibort Petit @maibortpetit Fuente: MaibortPetit.Info La Corte del Distrito Sur de Nueva York fijó para el 2 de marzo de 2020 el juicio con jurado en contra del banquero iraní, Ali Sadr Hashemi Nejad, acusado por el gobierno estadounidense de lavado de dinero, fraude bancario y de haber ejecutado un plan financiero que violó…