Etiqueta: Maibort Petit
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Venezolano Luis Manuel Romero Morán se entregó a la policía en Florida tras asesinar a su esposa
“Hice un favor”, argumentó Luis Sánchez ante la comisión parlamentaria de la Asamblea Nacional ecuatoriana cuando se solicitaron explicaciones acerca de su participación en la trama de corrupción en que derivó el mecanismo de pago ideado por Hugo Chávez para acabar con la tiranía del dólar. En la investigación que la comisión especializada permanente de…
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Así de lujosa es la vida en Europa de María Margarita Vargas, hija de Víctor Vargas Irausquín, banquero venezolano contra quien fue dictada una orden de captura en Panamá por delitos contra el orden económico
Por Maibort Petit | Venezuela Política Samark López Bello, acusado de ser testaferro del ministro de petróleo y presidente de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), Tareck El Aissami, además de haber sido designado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro por colaborar en la actividades de narcotráfico internacional que encabezaría…
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Por esto ordenaron en Panamá la captura del banquero venezolano Víctor Vargas Irausquín
Por Maibort Petit | Venezuela Política Samark López Bello, acusado de ser testaferro del ministro de petróleo y presidente de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), Tareck El Aissami, además de haber sido designado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro por colaborar en la actividades de narcotráfico internacional que encabezaría…
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Venezolana Anmerlyn Flores Barreto, con antecedentes penales en Venezuela por tráfico de droga y otros delitos, busca asilo en Estados Unidos
Por Maibort Petit | Venezuela Política Samark López Bello, acusado de ser testaferro del ministro de petróleo y presidente de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), Tareck El Aissami, además de haber sido designado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro por colaborar en la actividades de narcotráfico internacional que encabezaría…
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Así el boliburgués Samark López Bello se opone a demanda de la OFAC en su contra y acusa al organismo de violar sus derechos constitucionales
Por Maibort Petit | Venezuela Política Samark López Bello, acusado de ser testaferro del ministro de petróleo y presidente de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), Tareck El Aissami, además de haber sido designado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro por colaborar en la actividades de narcotráfico internacional que encabezaría…
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El reportero gráfico Jesús Medina Ezaine desalojó violentamente a su madre de su apartamento en Caracas después de haber salido de prisión en 2020 como «héroe» de la libertad de prensa
Por Maibort Petit | Venezuela Política@maibortpetit Los medios de comunicación y la internet tienen muy poca información sobre él. El 4 de febrero de 2012, el general del ejército, Pedro José Palomo Campos fue el personaje seleccionado por la Fundación Regional El Niño Simón del estado Táchira, para ser orador de orden en la celebración…
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Por esto el exviceministro venezolano Nervis Villalobos Cárdenas es acusado de lavado de dinero y corrupción
Por Maibort Petit | Venezuela Política Tal como lo hemos venido haciendo en las últimas entregas con los protagonistas de sonados casos de corrupción, presentamos en esta ocasión los puntos clave del caso criminal de Nervis Villalobos, el cual se ventila en la Corte del Distrito de Texas-División Houston. Nacido en Maracaibo y casado con…
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Embajador asegura que Estados Unidos retiró visas a generales ecuatorianos por su vinculación con el narcotráfico
Por Maibort Petit | Venezuela Política Tal como lo hemos venido haciendo en las últimas entregas con los protagonistas de sonados casos de corrupción, presentamos en esta ocasión los puntos clave del caso criminal de Nervis Villalobos, el cual se ventila en la Corte del Distrito de Texas-División Houston. Nacido en Maracaibo y casado con…
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Por esto pudieran no prosperar las investigaciones sobre las acusaciones con las que Hugo «El Pollo» Carvajal esperaría evitar su extradición a Estados Unidos
Los fiscales italianos investigan el presunto envío de 3,5 millones de euros, unos 4 millones de dólares, por valija diplomática al fundador del partido, Gianroberto Casaleggio, por medio de la delegación consular de Venezuela en Italia, reseñó Maibort Petit en Venezuela Política. La Fiscalía italiana interrogó al ex jefe de inteligencia de Venezuela, Hugo Armando…
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El 29 de noviembre inicia juicio en corte de Florida contra Gustavo Lainette Aloma, líder del Movimiento Resistencia Venezolana en Estados Unidos, por acoso y violencia doméstica
Los fiscales italianos investigan el presunto envío de 3,5 millones de euros, unos 4 millones de dólares, por valija diplomática al fundador del partido, Gianroberto Casaleggio, por medio de la delegación consular de Venezuela en Italia, reseñó Maibort Petit en Venezuela Política. La Fiscalía italiana interrogó al ex jefe de inteligencia de Venezuela, Hugo Armando…
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Exgerente de compras de CITGO será sentenciada por delitos de corrupción vinculados a la trama de José Manuel González Testino
Ubicada en el eslabón más bajo del esquema de corrupción encabezado por el contratista corrupto, José Manuel González Testino, la exgerente de compras de Proyectos Especiales de CITGO, Laymar Giosse Peña Torrealba será sentenciada este miércoles por el juez Gray H Miller, en la Corte del Distrito Sur de Texas por su participación en delitos que…
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¿Para qué aliados del empresario David Pita Bracho quisieron entregar a Alex Saab y por qué EE.UU. no ha respondido a denuncias contra Pita por corrupción y blanqueo?
En 2019 diputados venezolanos denunciaron ante autoridades estadounidenses hechos en los que se involucra de manera directa a empresarios y exfuncionarios públicos afectos al chavismo, entre ellos David Manuel Pita Bracho, de quien se aseguró era el representante de la empresa BANCASA AG, con sede fiscal registrada en Suiza y a la institución financiera internacional…
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Samark López Bello ha sido condenado en EEUU por relacio…
Fuente: CARAOTA DIGITAL La periodista venezolana residente en Nueva York Maibort Petit informó que los tribunales de Estados Unidos condenaron a Samark López Bello, supuesto testaferro de Tareck El Aissami, a pagar 65 millones de dólares por el asesinato de Thomas Pescatore, en 1996, a manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Es…
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Esta es la estructura criminal que lo puso entre los más buscados de EEUU
Por: Maibort Petit Fuente: MiamiDiario Raúl Gorrín es el prófugo de la justicia norteamericana cabeza de una estructura criminal que se oculta tras una televisora Globovisión y empresas levantadas a la sombra del chavismo. El gobierno de EE. UU. piden al público que si ven al sujeto reseñado deben comunicarse de inmediato a la Oficina…
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Banco del Orinoco N.V violó leyes de lavado de dinero con empresas vinculadas a Cristina y Néstor Kirchner, Alejandro Ceballos Jiménez y Diego Marynberg
Por: Maibort Petit Fuente: MiamiDiario Tras una investigación realizada por el Banco Central de Curazao y San Martín se encontró que en el transcurso de 2018, el Banco del Orinoco N.V. — Grupo Financiero BOD- Venezuela — incurrió en una conducta comercial violatoria de las regulaciones relativas al lavado de dinero y el financiamiento del…