Etiqueta: Julio Martín Herrera Velutini
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Los Gómez Sigala: Sombras, negocios y escándalos “silentes” de una dinastía venezolana que vuelve a reinventarse
Por Karem Galvez En el intrincado tapiz del poder venezolano, el clan Gómez Sigala emerge como una dinastía polifacética, marcada por el brillo y la sombra, la influencia y la controversia. Sus tentáculos se han extendido con notable habilidad por los ámbitos industrial, periodístico, político, bancario, social e incluso deportivo de Venezuela, reflejo de los…
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Cómo la defensa del venezolano Julio Herrera Velutini intenta que sea excluida evidencia en su contra en juicio por presunta corrupción y soborno a la exgobernadora Wanda Vázquez en Puerto Rico
Un caso que ha conmocionado a Puerto Rico es el que involucra al banquero venezolano Julio Herrera Velutini y a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, acusados de varios delitos federales. La defensa de Herrera Velutini ha presentado una moción sellada para excluir evidencia en su contra, lo que ha generado una discusión sobre la transparencia…
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Omar Prieto y tres socios bajo la lupa por apoderarse de $400 millones del Fondo Chino
Roberto Añez, Juan Ramírez y David Brillembourg, empresarios cercanos al entonces alcalde de San Francisco, supuestamente, constituyeron un fideicomiso en Bancoex para acceder a recursos que se destinarían a construir una planta incineradora Roberto Añez, David Brillembourg y Juan Ramírez, en sociedad con el entonces alcalde socialista del municipio San Francisco del Zulia, Omar Prieto,…
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Julio Herrera Velutini pide cambiar de juez en Puerto Rico en el caso en su contra por sobornos
El caso que involucra al banquero Julio Herrera Velutini, la exgobernadora Wanda Vázquez Garced y el exagente del FBI Mark T. Rossini ha tenido un nuevo giro. La defensa de Herrera Velutini ha solicitado al Tribunal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico que cambie la jurisdicción del juicio o que lo asigne…
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Los problemas de César Omaña con la justicia de Estados Unidos y de otro también aliado del opositor venezolano Leopoldo López
Dos empresarios venezolanos vinculados al opositor Leopoldo López enfrentan problemas legales en Estados Unidos, por dos casos distintos de supuesta corrupción. Uno de ellos es Julio Herrera Velutini, un banquero venezolano acusado de conspirar y sobornar a la exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, quien fue arrestada en el mes de agosto del año…
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Juez rechaza peticiones de la defensa del banquero venezolano Julio Herrera Velutini relacionadas con evidencias en su contra en caso de soborno contra exgobernadora puertorriqueña
El juez federal Raúl Arias Marxuach ha rechazado varias solicitudes presentadas por la defensa de Julio Herrera Velutini, la exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced y el exagente del FBI, Mark Rossini, relacionadas con la evaluación del contenido de las cuentas de correo electrónico y teléfonos obtenidos durante la investigación que llevó a la acusación por cargos de soborno y…
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Defensas de Mark Rossini, Julio Herrera Velutini y Wanda Vázquez Garced difieren sobre rapidez con la que debería darse juicio por presunto soborno por parte del venezolano a la exgobernadora puertorriqueña
Los equipos de defensa en el caso por corrupción contra el venezolano Julio Herrera Velutini, la exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced y el exagente del FBI, Mark Rossini tienen posturas muy diferentes en cuanto a la velocidad con la que quieren que se manejen los procedimientos en corte, según el abogado Luis Plaza Mariota. Mientras que los…
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Departamento de Justicia presenta evidencia clasificada en caso contra el banquero venezolano Julio Herrera Velutini
El Departamento de Justicia federal notificó que presentó evidencia clasificada por seguridad nacional en el caso contra el banquero Julio Herrera Velutini, la exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced y el exagente del FBI, Mark Rossini, al juez federal Raúl Arias Marxuach. La información entregada al juez está bajo sello y no se sabe de qué tipo de evidencia…
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Abogados de Julio Herrera Velutini reclaman a la Fiscalía de Estados Unidos por no haberle brindado un trato preferencial a su cliente, mientras fiscales sostienen que así no funcionan las investigaciones
El fiscal Ryan R. Crosswell calificó de “búsqueda de trato preferencial” la solicitud realizada por el banquero Julio Herrera Velutini, la exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced y el exagente del FBI, Mark Rossini, de que se detenga la evaluación de la evidencia obtenida mediante órdenes de allanamiento a cuentas de correo electrónico y teléfonos. La declaración se produjo después…
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Los detalles de la conspiración de soborno que comprometen al exagente federal Mark Rossini, al banquero venezolano Julio Herrera Velutini y a la exgobernadora de Puerto Rico Wanda Vázquez Garced – CIUDAD GÓTICA
El pasado 3 de agosto de 2022, el banquero venezolano Julio Herrera Velutini, la ex gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced y Mark T. Rossini ex agente del FBI, fueron acusados por el Departamento de Justicia de Estado Unidos por conspiración, soborno a programas federales y fraude de servicios honesto. La imputación del gran…
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Fiscal solicita proteger acceso a evidencia clasificada en caso en Estados Unidos contra el banquero venezolano Julio Martín Herrera Velutini – CIUDAD GÓTICA
El Departamento de Justicia federal entregó a los imputados las primeras evidencias en el caso del banquero Julio Herrera Velutini, Mark T. Rossini y de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, que incluyen 24 grabaciones de audio. Según una moción del estado de los procedimientos radicada, el fiscal Nicholas Cannon también adelantó al juez federal Raúl…
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Venezolano Julio Martín Herrera Velutini, donante del Partido Conservador en Reino Unido, se presenta ante la justicia de Estados Unidos y se declara inocente tras acusaciones de soborno en Puerto Rico realizadas por fiscales – CIUDAD GÓTICA
Julio Martín Herrera Velutini está acusado de prometer ayudar a una exgobernadora del territorio estadounidense a ser reelegida si destituía a un funcionario que investigaba un banco de su propiedad allí. Herrera ha donado más de 500.000 libras esterlinas al Partido Conservador a través de su firma Britannia Financial Group Limited, con sede en Londres,…
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Venezolano Julio Martín Herrera Velutini sigue en Inglaterra sin ser capturado para comparecer en caso de soborno en Puerto Rico, por falta de jurisdicción de la justicia federal – CIUDAD GÓTICA
El exagente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) Mark Rossini, uno de los tres coacusados en el caso federal por conspiración, soborno y fraude contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, pagó el pasado jueves, por conducto de su abogada, la fianza de $50,000 impuesta por la magistrada Camille Vélez Rivé en una vista…
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Los hitos de la escandalosa carrera como banquero del venezolano Julio Herrera Velutini – CIUDAD GÓTICA
La demanda en su contra en la Corte de Puerto Rico, puso nuevamente sobre el tapete las irregularidades que habrían caracterizado su desempeño en la banca a lo largo de los años. En esta entrega referimos parte de ese historial. Cuando el 3 de agosto del presente 2022, ante el Tribunal de Distrito de los…
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Justicia federal apunta en Puerto Rico a bienes y obras de arte del banquero Julio Martín Herrera Velutini en el Bancrédito International Bank & Trust Corp. – CIUDAD GÓTICA
El gobierno federal puede intervenir todavía en el proceso de liquidación de Bancrédito International Bank & Trust Corp. para minimizar las posibilidades de que su fundador, el banquero venezolano italiano Julio Martin Herrera Velutini, saque el dinero que tiene en sus cuentas allí y en la colección de arte que engalana las oficinas de la…