Etiqueta: Joaquín Leal Jimenez
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Más de $8.000 deben intermediarios que ofrecieron a PDVSA vender crudo venezolano tras sanciones – expresa.SE
Por Roberto Denizarmando.info Casi un centenar de compañías -la mayoría de origen desconocido y curriculum sospechoso o fachada de empresarios afines al chavismo- han sido utilizadas por Pdvsa como intermediarias para vender petróleo como parte de su estrategia para evadir las sanciones impuestas por Estados Unidos. Pero el resultado de esta jugada ha sido un…
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Edric Capriles Hernández controla red de lavado y evasión de sanciones de Alex Saab recién descubierta
Según Orinoquia Real State , Edric es Director Financiero de Gran Roque Capital y Socio Director en Orinoquia Real Estate. En GRC, Edric ha gestionado durante los últimos 5 años más de 250 millones de euros en inversiones directas y operaciones de fusiones y adquisiciones en los mercados inmobiliarios español y portugués. Como Director Financiero, ha recaudado…
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Congresista exige investigación legislativa tras liberación en Estados Unidos del inmigrante Issam Bazzi, presunto terrorista libanés procedente de Venezuela
Ahora que terminan por confirmarse las sospechas sobre que Alex Saab fue colaborador de la DEA desde 2018, como lo han revelado documentos de la corte donde se le sigue juicio al colombiano en Estados Unidos por conspirar para lavar dinero, su socio, Álvaro Enrique Pulido Vargas, se escucha, pasaría a ser el nuevo “rey…
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Hugo «El Pollo» Carvajal señala al también venezolano Williams Amaro de haberle entregado $600.000 al político español Juan Carlos Monedero
La exportación de carbón venezolano fue uno de los negocios más lucrativos que Álex Saab en México. La operación la estableció con ayuda del comerciante azteca Joaquín Leal, llenando de miles de toneladas de este mineral a puertos de ese país y de Centroamérica, reseñó Primer Informe. Una investigación conjunta entre El País y Armando.info, señala detalles del…
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El auto judicial de la Audiencia Nacional española que autorizó la extradición del empresario Carlos Mattos a Colombia
La exportación de carbón venezolano fue uno de los negocios más lucrativos que Álex Saab en México. La operación la estableció con ayuda del comerciante azteca Joaquín Leal, llenando de miles de toneladas de este mineral a puertos de ese país y de Centroamérica, reseñó Primer Informe. Una investigación conjunta entre El País y Armando.info, señala detalles del…
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Fiscal de la CPI puso contra la pared al régimen venezolano
La exportación de carbón venezolano fue uno de los negocios más lucrativos que Álex Saab en México. La operación la estableció con ayuda del comerciante azteca Joaquín Leal, llenando de miles de toneladas de este mineral a puertos de ese país y de Centroamérica, reseñó Primer Informe. Una investigación conjunta entre El País y Armando.info, señala detalles del…
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Así describen la huella carbonífera de Alex Saab en México
La exportación de carbón venezolano fue uno de los negocios más lucrativos que Álex Saab en México. La operación la estableció con ayuda del comerciante azteca Joaquín Leal, llenando de miles de toneladas de este mineral a puertos de ese país y de Centroamérica, reseñó Primer Informe. Una investigación conjunta entre El País y Armando.info, señala detalles del…
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Así describen cómo en Venezuela una red mafiosa asentada en el estado Mérida sería manejada desde Estados Unidos
La exportación de carbón venezolano fue uno de los negocios más lucrativos que Álex Saab en México. La operación la estableció con ayuda del comerciante azteca Joaquín Leal, llenando de miles de toneladas de este mineral a puertos de ese país y de Centroamérica, reseñó Primer Informe. Una investigación conjunta entre El País y Armando.info, señala detalles del…